Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 29 luglio che Rowland Marcus Andrade, fondatore e CEO di AML Bitcoin, è stato condannato a sette anni di carcere federale dopo la sua condanna per frode telematica e riciclaggio di denaro. Il verdetto, emesso dal Giudice Capo del Distretto Statunitense Richard Seeborg, segue un processo durato cinque settimane all'inizio di quest'anno in cui Andrade, 47 anni, è stato trovato colpevole di aver ingannato deliberatamente gli investitori attraverso una serie di false affermazioni sullo sviluppo, l'utilità e la prontezza al mercato del suo progetto di valuta digitale. La sua condanna include anche tre anni di libertà vigilata, con un'udienza futura fissata per il 16 settembre per determinare gli importi di restituzione e sequestro.
Le testimonianze e i documenti presentati durante le udienze hanno dettagliato come Andrade abbia propagato narrazioni esagerate sulla funzionalità e le partnership di AML Bitcoin, incluso un'affermazione inventata che l'Autorità del Canale di Panama si stesse preparando ad adottare la criptovaluta. Tale accordo non esisteva. I pubblici ministeri hanno spiegato che queste fabbricazioni sono state utilizzate per attrarre milioni in fondi da investitori.
I documenti del tribunale e le prove presentate durante il processo hanno stabilito che Andrade ha truffato gli investitori di criptovalute per circa $10 milioni,” ha riassunto il DOJ, aggiungendo:
La giuria ha anche scoperto che Andrade ha riciclato i fondi degli investitori attraverso una serie di conti bancari e poi ha utilizzato i fondi per le sue spese personali e per l'acquisto di proprietà e automobili,” ha notato il Dipartimento di Giustizia.
Funzionari federali che hanno guidato l'indagine hanno sottolineato l'importanza della condanna nel mantenere la fiducia nei mercati finanziari. L'Avvocato degli Stati Uniti Craig H. Missakian ha dichiarato:
L'agente speciale dell'FBI in carica Sanjay Virmani ha detto: “Rowland Marcus Andrade ha promesso innovazione ma ha consegnato inganno. Ha fuorviato persone innocenti che credevano di investire nel futuro della valuta digitale. Invece, il loro denaro è stato utilizzato per finanziare il suo lusso personale.” L'agente speciale dell'IRS-CI Linda Nguyen ha enfatizzato il messaggio più ampio: “La condanna di oggi di Rowland Marcus Andrade è un'altra dichiarazione definitiva su come il crimine economico non paga. Il signor Andrade si è arricchito travisando i progressi tecnologici delle criptovalute che non ha mai realizzato.”