Nobitex, l'exchange crypto dominante in Iran, è stata fondata da due fratelli della famiglia Kharrazi, un clan imparentato con tutti e tre i leader supremi della Repubblica Islamica, secondo un'indagine approfondita pubblicata venerdì da Reuters.
Reuters ha riportato che i fratelli Ali e Mohammad Kharrazi hanno registrato l'azienda nel 2018 utilizzando il cognome Aghamir Mohammad Ali, un nome che hanno usato nelle pratiche aziendali, nella vita universitaria e in un volantino di marketing di Nobitex, mentre altri familiari usano pubblicamente il nome Kharrazi. I fratelli hanno fondato l'azienda insieme al CEO Amir Hosein Rad, che non è imparentato con la famiglia.
Il loro nonno avrebbe fatto parte dell'Assemblea degli Esperti, l'organo che seleziona il leader supremo dell'Iran, e una volta ha insegnato a Mojtaba Khamenei, che ha succeduto a suo padre Ali Khamenei come leader supremo dopo il bombardamento aereo del 28 febbraio da parte di Stati Uniti e Israele. Loro padre, Ayatollah Bagher Kharrazi, ha fondato l'organizzazione politica iraniana Hezbollah, distinta dalla milizia libanese, e secondo Reuters ha aiutato a rifornire il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dopo la rivoluzione del 1979.
Reuters ha riferito di aver tracciato il collegamento incrociando registri aziendali, governativi e bancari iraniani, e ha notato che l'indirizzo email utilizzato per registrare il dominio di Nobitex nel 2017 conteneva il nome Kharrazi ed era anche utilizzato per una carità religiosa presieduta dal padre dei fratelli.
In una dichiarazione a Reuters, Nobitex ha negato qualsiasi affiliazione governativa, ha affermato che i fratelli non avevano cambiato identità e ha caratterizzato qualsiasi flusso di fondi illeciti che passava attraverso la piattaforma come una "molto piccola frazione del volume totale" che si è verificata senza la consapevolezza della gestione. Il governo iraniano non ha risposto alle richieste di commento da parte di Reuters.
L'exchange afferma di avere circa 11 milioni di utenti e gestisce circa il 70% dell'attività crittografica in Iran, secondo le cifre citate nel rapporto di Reuters. The Block ha precedentemente trattato il ruolo sproporzionato di Nobitex nell'ecosistema crittografico sanzionato del paese, compresi 11 miliardi di dollari in afflussi totali monitorati da Chainalysis.
Le stime del volume illecito su Nobitex variano ampiamente tra le aziende di analisi blockchain. Reuters ha citato Elliptic che ha identificato circa 366 milioni di dollari in flussi sospetti, Chainalysis che stima più vicino a 68 milioni, e Crystal Intelligence che punta a circa 22 milioni di dollari in trasferimenti diretti da wallet sanzionati. Tutte e tre le aziende hanno detto a Reuters che le cifre reali sono probabilmente più alte.
Un'analisi separata di Elliptic citata da Reuters ha trovato che i wallet controllati dalla Banca Centrale dell'Iran hanno inviato circa 347 milioni di dollari a Nobitex nella prima metà del 2025, parte di un programma di acquisto di criptovalute della banca centrale che Elliptic ha documentato in precedenza.
Reuters ha anche riportato che uno dei primi sostenitori di Nobitex, Mohammad Bagher Nahvi, è vicepresidente della Safiran Airport Services, una compagnia sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti nel settembre 2022 per coordinare voli legati a spedizioni di droni iraniani verso la Russia.
Una disputa del 2025 tra l'imprenditore iraniano disonorato Babak Zanjani e la Banca Centrale dell'Iran ha inavvertitamente esposto indirizzi di wallet che hanno permesso a Crystal Intelligence e ad un altro analista di identificare almeno 20 milioni di dollari di fondi della banca centrale che erano stati instradati attraverso Nobitex, secondo Reuters.
Nobitex ha continuato a elaborare transazioni durante la guerra in corso tra Stati Uniti e Israele in Iran, anche durante il blackout internet nazionale imposto il 28 febbraio, ha riportato Reuters, citando Crystal Intelligence e altre aziende di analisi blockchain.
Crystal Intelligence ha detto a Reuters che Nobitex ha elaborato più di 100 milioni di dollari in transazioni durante la guerra, circa il 20% dell'attività normale, mentre 54 milioni di dollari sono stati ritirati dall'exchange da quando è iniziato il conflitto, con gran parte di essi che si muove all'estero verso broker che convertono le criptovalute in contante. The Block ha riferito in precedenza su simili aumenti di flussi post-strike monitorati da Chainalysis.
L'azienda di monitoraggio di internet NetBlocks ha detto a Reuters che solo l'1% al 2% degli iraniani, quelli su una "lista bianca approvata dallo stato", hanno attualmente accesso a internet.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni il 28 aprile mirate a quella che ha descritto come infrastruttura bancaria ombra dell'Iran, ma Nobitex non era tra le entità designate. Reuters ha riportato che non è riuscita a trovare alcuna indicazione che un membro della famiglia Kharrazi fosse stato sanzionato dai governi occidentali.
In una dichiarazione a Reuters, la senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ranking Democrat della Commissione Bancaria del Senato, ha definito i risultati un "segnale rosso lampeggiante" e ha detto che gli avversari stanno usando asset digitali per muovere fondi al di fuori del sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti.
Binance, di cui Reuters ha riferito in precedenza che ha movimentato 7,8 miliardi di dollari per clienti di Nobitex nonostante le sanzioni statunitensi, non ha risposto a domande di Reuters per il nuovo rapporto. L'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a una pena detentiva nel 2024 per violazioni di riciclaggio di denaro e successivamente graziato dal presidente Donald Trump nel 2025.