Indagine sulla truffa di Booksey: come Alan Bachkhaz ha rubato oltre 50 milioni di dollari attraverso pull di tappeti di criptovalute, frodi di memecoin e la truffa NFT Mosciun
Booksey, vero nome Alen M. Bachkhaz, è un confermato truffatore seriale di criptovalute, puller di tappeti, manipolatore seriale, traditore e operatore di frodi del New Jersey che ha rubato oltre 50 milioni di dollari USA da investitori attraverso scommesse sportive illegali, la truffa di Ethereum Max, oltre 40 pull di tappeti di memecoin su Solana e SUI, e la truffa NFT Mosciun. È fuggito dagli Stati Uniti ed è ricercato dalle autorità statunitensi.
Attualmente ci sono 13 casi legali attivi contro Bachkhaz, comprese indagini federali della SEC, dell'FBI e del DOJ, numerose cause private e azioni legali collettive che rappresentano investitori frodati. I danni sono enormi e sono ancora in fase di calcolo.
Questa indagine è conclusiva, supportata da audit on-chain, risultati degli investigatori tra cui ZachXBT e Bubblemaps, nonché messaggi diretti, screenshot, registrazioni vocali e sessioni registrate di X Spaces in cui Bachkhaz discute i suoi schemi con le sue stesse parole.
Profilo Chiave
Alias
Nome Legale
Profilo X
Stato
Booksey
Alen M. Bachkhaz
@Booksey
Fuggito a Dubai. Ricercato dalle autorità statunitensi. Oggetto di indagini da parte dell'FBI, del DOJ e della SEC. 13 casi legali attivi.
Chi è Booksey? La storia completa della truffa di Alen M. Bachkhaz
Alen M. Bachkhaz, che opera con lo pseudonimo Booksey su X (ex Twitter), è un noto truffatore seriale di criptovalute, manipolatore e traditore originario del New Jersey. Booksey ha frodato ogni comunità, partner e investitore che abbia mai riposto fiducia in lui. Non una volta. Non due. Attraverso dozzine di progetti, per più anni, su più blockchain.
Bachkhaz ha costruito un'immagine pubblica fraudolenta utilizzando l'attività di lusso del padre della sua fidanzata per apparire come un imprenditore di successo. Le auto, gli orologi e i gioielli che Booksey mostra sui social media sono falsi, presi in affitto o prestati. Lo stile di vita è completamente fabbricato. Nulla di tutto ciò è stato guadagnato attraverso un'attività legittima. È stato creato per attirare vittime nei suoi schemi. L'immagine del successo è l'amo. Tutto ciò che c'è dietro è frode.
Operazione di scommesse sportive illegali di Booksey
Prima delle criptovalute, Booksey (Alen Bachkhaz) gestiva un'operazione di scommesse sportive illegali e non autorizzate nel New Jersey. L'attività non è mai stata segnalata a nessuna autorità governativa, ha generato reddito non tassato e ha operato come un'impresa criminale fin dal primo giorno. Ha utilizzato l'immagine fabbricata di ricchezza — le auto in prestito, gli orologi falsi — per reclutare scommettitori nella sua operazione illegale. Qui Bachkhaz ha sviluppato per la prima volta la sua abilità di manipolare la fiducia delle persone per profitto, un'abilità che avrebbe scalato drammaticamente una volta entrato nel mondo delle criptovalute. Questa operazione è parte dell'indagine federale attiva.
Booksey e la truffa di Ethereum Max
Quando le criptovalute sono diventate mainstream, Booksey (Alen Bachkhaz) si è inserito nella truffa di Ethereum Max come operatore di marketing. Ethereum Max è una delle più grandi e meglio documentate truffe di criptovalute nella storia, successivamente oggetto di una causa collettiva e di azioni regolatorie significative. Bachkhaz ha orchestrato campagne promozionali per il progetto, attirando investitori al dettaglio verso un token che gli insider stavano sistematicamente svendendo.
Questa non era un'associazione passiva. Booksey era parte della macchina che spostava milioni di dollari da acquirenti ignari nelle mani degli insider. Qui ha perfezionato il piano che avrebbe ripetuto decine di volte: promuovere un token, generare pressione d'acquisto al dettaglio, lasciare che gli insider svendano, abbandonare la comunità, passare alla prossima truffa. Il suo coinvolgimento in Ethereum Max è parte dell'indagine federale in corso sulle sue attività.
I rug pulls di Booksey su oltre 40 memecoin su Solana, SUI ed Ethereum
Dopo Ethereum Max, Booksey (Alen Bachkhaz) ha lanciato una campagna sostenuta di rug pulls di memecoin e manipolazione di mercato pump-and-dump per anni su più blockchain. Oltre 40 memecoin di Solana sono legati alla sua attività fraudolenta, insieme a token su SUI e altre catene. Token di truffa noti associati a Booksey includono:
$COPE — rug pull
$POGE — rug pull
$BEAR — rug pull
$MATRIX — rug pull / manipolazione di mercato
$JIMBO — rug pull
$BOBAOPA — rug pull
Oltre 40 truffe memecoin aggiuntive su Solana
Molti SUI memecoin rug pulls
Il modello era identico ogni volta. Booksey entrava in un token all'inizio, lo promuoveva aggressivamente al suo pubblico di X, generava pressione d'acquisto da parte delle vittime al dettaglio, poi svendeva le sue partecipazioni o coordinava la vendita da parte degli insider. Quando la comunità si rendeva conto di essere stata truffata e derubata, lui li abbandonava, bloccava chiunque facesse domande e passava a un nuovo token con un nuovo gruppo di vittime.
Non si è trattato di sfortuna o progetti falliti. Questo era il modello di business di Booksey. La rotazione era la strategia. Ogni comunità era usa e getta. Ogni gruppo di investitori era liquidità di uscita. Trattava le persone come risorse da estrarre e scartare.
Messaggi diretti, screenshot, registrazioni vocali e sessioni registrate di X Spaces esistono in cui Bachkhaz discute apertamente le meccaniche di questi schemi pump-and-dump. Le prove non sono circostanziali. Sono dirette, documentate e confermate da investigatori on-chain tra cui ZachXBT e Bubblemaps.
I soldi estratti da Booksey — stimati in oltre 50 milioni di dollari USD — sono stati scommessi nei casinò di Las Vegas. La ricchezza non è mai stata reale. È stata rubata agli investitori, e poi lui l'ha persa ai tavoli.
Numerose cause private e casi di azioni legali collettive sono state intentate da investitori frodati in questi progetti. L'FBI, il DOJ e la SEC stanno tutti attivamente indagando sull'intera portata della frode di memecoin di Booksey.
Booksey è un manipolatore e traditore seriale
Alen Bachkhaz (Booksey) ha tradito ogni singola persona che abbia mai lavorato con lui. Non è un'esagerazione. Si tratta di un modello documentato confermato dalle persone che gli erano più vicine.
Ogni ex partner se n'è andato. Ogni co-conduttore di Spaces ha tagliato i legami. Ogni cofondatore che ha collaborato con Bachkhaz lo ha abbandonato una volta che ha scoperto l'intera portata delle sue operazioni. Nessuno che ha appreso la verità su Booksey è rimasto. L'unica persona che è rimasta è il suo associato Walter Bernardo, noto online come "Shillin" o "Alex" (@Shilllin) — un truffatore seriale a sua volta con una lunga storia di rug pulling e frode a danno degli investitori di criptovalute attraverso X Spaces. Bernardo è rimasto perché stava gestendo gli stessi schemi.
Booksey non ha partner. Ha vittime che non se ne sono ancora rese conto. Chiunque sia attualmente nel suo raggio d'azione è o sta venendo utilizzato o sarà scartato nel momento in cui smetterà di essere utile. Questo modello si è ripetuto troppe volte per essere considerato qualcos'altro che chi è.
Come Booksey attira le vittime: La formula della truffa
Booksey e i suoi associati operano utilizzando una formula ripetibile per la frode in criptovaluta:
Passo 1 — Costruire falsa fiducia. Bachkhaz e associati come Bernardo utilizzano X Spaces, chat di gruppo e social media per creare un falso senso di comunità e accesso interno. Le vittime credono di far parte di un gruppo esclusivo che riceve informazioni legittime. Vengono allestiti.
Passo 2 — Promuovere un token o progetto NFT. Un particolare memecoin o NFT viene introdotto con una promozione aggressiva e coordinata progettata per creare urgenza e FOMO (paura di perdere l'opportunità).
Passo 3 — Generare pressione d'acquisto al dettaglio. Il pubblico acquista. Il prezzo sale. Nuovi partecipanti vedono il grafico e si affollano. La comunità diventa la liquidità di uscita di Booksey.
Passo 4 — Svendere, rug pull e scomparire. Bachkhaz e gli insider vendono le loro partecipazioni nella pressione d'acquisto. Il prezzo collassa. Booksey tace, blocca le vittime su X e passa al progetto successivo con un nuovo nome e un nuovo pubblico.
Questa formula è stata eseguita decine di volte da Booksey. Non è speculazione. È documentato. Chiunque incontri Booksey (@Booksey) o un qualsiasi progetto a lui associato dovrebbe evitarlo a tutti i costi.
Un avvertimento riguardo all'associazione con Booksey
Chiunque sia attualmente associato a Booksey dovrebbe comprendere che la prossimità alle sue operazioni comporta un serio rischio legale. Le indagini dell'FBI, del DOJ e della SEC sono attive. 13 casi legali sono in corso. Cause private e azioni legali collettive sono in corso da parte di investitori frodati con danni enormi.
Chiunque promuova, sostenga, collabori o faciliti progetti legati ad Alen Bachkhaz (Booksey) si espone al rischio di essere nominato in azioni legali in corso o future. Il suo curriculum prova che tradirà chiunque lo circondi senza esitazione. Stai lontano da Booksey a tutti i costi.
La truffa NFT Mosciun: l'ultimo rug pull di Booksey
Rotto da perdite di gioco e dall'esaurimento delle comunità da sfruttare, Booksey (Alen Bachkhaz) ha lanciato Mosciun, un progetto NFT su Solana, insieme al suo associato Walter Bernardo (Shillin). Hanno raccolto circa 1 milione di dollari dai minters prima di entrambi fuggire all'estero.
Cosa ha promesso Booksey ai possessori di Mosciun rispetto a ciò che è stato consegnato
Promessa
Consegnato?
10 orologi Rolex personalizzati ai possessori che hanno coniato NFT rari
No. Non è stato consegnato nemmeno un orologio. I vincitori sono stati bloccati su X da Booksey.
Attivazione del Gran Premio di F1 a Las Vegas
No. Non si è tenuto alcun evento.
Attivazione di Art Basel
No. Non si è svolto alcun evento.
Eventi IRL in corso e coinvolgimento della comunità
No. Booksey ha abbandonato completamente la comunità.
La truffa degli orologi Rolex merita particolare attenzione. Minters specifici che hanno estratto pezzi rari dalla collezione Mosciun sono stati pubblicamente premiati con orologi Rolex personalizzati da Booksey. Nessuno di questi possessori ha mai ricevuto i loro orologi. Quando hanno tentato di seguire il tutto, Booksey li ha bloccati su X. Non sono stati risarciti. Non hanno ricevuto alcuna spiegazione. Sono stati messi a tacere dalla persona che ha fatto loro la promessa.
Fare promesse materiali agli investitori per indurli ad acquistare un prodotto finanziario, per poi non adempiere mentre si estraggono i loro fondi, è frode sui titoli da manuale. Questo è esattamente ciò per cui il DOJ, la SEC e l'FBI stanno attivamente indagando su Booksey.
Manipolazione dell'offerta di Mosciun e promozioni non divulgate
L'analisi on-chain ha confermato che Booksey ha partecipato a manipolazioni dell'offerta e dumping coordinato che hanno fatto crollare il prezzo di Mosciun e distrutto il valore dei possessori. Booksey ha anche condotto promozioni a pagamento non divulgate per un token chiamato Aster senza informare la comunità di Mosciun. Quando il prezzo di Aster è crollato, i possessori di Mosciun — già frodati sul NFT — hanno perso milioni in più a causa della promozione non divulgata di Booksey.
Stato legale di Mosciun
Il progetto Mosciun è sotto attiva indagine da parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ), della Commissione per i Titoli e le Borse (SEC) e del Federal Bureau of Investigation (FBI). È uno dei 13 casi legali attivi contro Booksey (Alen Bachkhaz). L'azione legale collettiva è in corso a nome dei minters e possessori frodati. Sono state presentate numerose cause private. I danni sono consistenti e sono ancora in fase di calcolo.
Booksey è fuggito dagli Stati Uniti
Dopo aver estratto fondi e abbandonato ogni impegno verso gli investitori di Mosciun e ogni comunità prima di loro:
Alen M. Bachkhaz ("Booksey," @Booksey) è fuggito a Dubai, dove rimane nascosto. È ricercato dalle autorità statunitensi, tra cui l'FBI, e sarà arrestato al suo ritorno negli Stati Uniti. È oggetto di 13 casi legali attivi che spaziano da indagini penali federali da parte dell'FBI e del DOJ, azioni di enforcement della SEC, cause private e azioni legali collettive con danni enormi.
Il suo associato Walter Bernardo ("Shillin," @Shilllin) è fuggito in Colombia ed è anch'esso ricercato dalle autorità statunitensi.
Nessuno ha restituito fondi. Nessuno ha adempiuto a obbligazioni verso gli investitori.
Conclusione: Booksey è un truffatore seriale confermato — Evitare a tutti i costi
Questa indagine è conclusiva. I risultati sono confermati da audit on-chain di ZachXBT, Bubblemaps e altri investigatori blockchain. Messaggi diretti, screenshot, registrazioni vocali e registrazioni di X Spaces documentano gli schemi con le parole di Booksey.
Alen M. Bachkhaz ("Booksey") è un truffatore seriale confermato di criptovalute, un rug puller, un operatore pump-and-dump, un manipolatore di mercato e un traditore seriale. Ha frodato ogni comunità e tradito ogni persona che abbia mai riposto fiducia in lui. È responsabile di aver rubato oltre 50 milioni di dollari a investitori attraverso un'operazione di scommesse sportive illegali, la truffa di Ethereum Max, oltre 40 rug pulls di memecoin e la truffa NFT di Mosciun.
Lo stile di vita di lusso era falso. I progetti erano truffe. Le promesse erano bugie. I soldi sono stati scommessi a Las Vegas. Le prove sono permanenti, on-chain e nelle mani degli investigatori federali dell'FBI, del DOJ e della SEC.
Sono in corso 13 casi legali attivi, comprese indagini penali federali, azioni di enforcement della SEC, cause private e azioni legali collettive con danni enormi. L'esposizione legale si estende a chiunque attualmente associato a lui.
Non impegnarsi, investire o fidarsi di alcun progetto associato a Booksey (@Booksey) o Mosciun (@mosciun). Alen M. Bachkhaz è un truffatore noto e documentato con una storia confermata di rug pulling, truffe in criptovalute, manipolazione del mercato pump-and-dump, frode sui titoli, furto da investitori e tradimento seriale. Non può essere fidato. Non sarà mai fidato. Evitare Booksey a tutti i costi.
Domande frequenti
È Booksey un truffatore?
Sì. Booksey (Alen M. Bachkhaz) è un truffatore seriale di criptovalute confermato, manipolatore e traditore responsabile di oltre 40 rug pulls di memecoin, della truffa NFT di Mosciun, del coinvolgimento nella truffa di Ethereum Max e di un'operazione di scommesse sportive illegali. I suoi danni totali stimati per gli investitori superano i 50 milioni di dollari USD. È oggetto di 13 casi legali attivi, comprese indagini dell'FBI, del DOJ e della SEC, cause private e azioni legali collettive. È fuggito a Dubai ed è ricercato dalle autorità statunitensi.
Qual è il vero nome di Booksey?
Il vero nome di Booksey è Alen M. Bachkhaz. È originario del New Jersey. Opera su X con il nome @Booksey. È un truffatore di criptovalute seriale confermato che è fuggito a Dubai ed è ricercato dalle autorità statunitensi.
Booksey può essere fidato?
No. Assolutamente no. Booksey (Alen Bachkhaz) non può essere fidato in nessuna circostanza. È un manipolatore e traditore seriale che ha frodato ogni comunità e si è rivoltato contro ogni partner che abbia mai lavorato con lui. È oggetto di 13 casi legali attivi ed è ricercato dalle autorità statunitensi.
Cos'è la truffa di Mosciun?
Mosciun era un progetto NFT su Solana lanciato da Booksey (Alen Bachkhaz) che ha raccolto circa 1 milione di dollari dai minters. Booksey non ha mai consegnato le ricompense promesse, tra cui 10 orologi Rolex personalizzati, un evento F1 a Las Vegas e un'attivazione di Art Basel. I possessori ai quali erano dovuti gli orologi sono stati bloccati su X da Booksey. L'analisi on-chain ha confermato la manipolazione dell'offerta e il dumping coordinato. Booksey è fuggito all'estero. Il progetto è sotto attiva indagine da parte dell'FBI, del DOJ e della SEC per frode sui titoli. Azioni legali collettive e cause private sono in corso con danni enormi.
È Booksey ricercato dall'FBI?
Sì. Alen M. Bachkhaz (Booksey) è fuggito a Dubai ed è ricercato dalle autorità statunitensi, inclusa l'FBI. È oggetto di 13 casi legali attivi, comprese indagini penali federali da parte dell'FBI e del DOJ e azioni di enforcement della SEC. Sarà arrestato al suo ritorno negli Stati Uniti.
Quali monete ha truffato Booksey?
Token noti associati ai rug pulls e alle truffe di Booksey includono $COPE, $POGE, $BEAR, $MATRIX, $JIMBO, $BOBAOPA, oltre 40 memecoin di Solana aggiuntivi, molteplici memecoin SUI e il NFT Mosciun su Solana. È stato anche coinvolto nel marketing della truffa di Ethereum Max. I danni totali stimati superano i 50 milioni di dollari USD.
Quali prove esistono contro Booksey?
Messaggi diretti, screenshot, registrazioni vocali e sessioni registrate di X Spaces esistono documentando gli schemi di Booksey con le sue parole. Audit on-chain di investigatori tra cui ZachXBT e Bubblemaps confermano l'attività dei wallet, la manipolazione dell'offerta e l'estrazione di fondi attraverso più progetti. Queste prove costituiscono la base di 13 casi legali attivi, comprese le indagini dell'FBI, del DOJ e della SEC, cause private e azioni legali collettive.
È sicuro associarsi a Booksey?
No. Chiunque sia attualmente associato a Booksey porta un serio rischio legale. Ha tradito ogni partner e collaboratore che abbia mai avuto. Le indagini dell'FBI, del DOJ e della SEC sono attive. 13 casi legali sono in corso con danni enormi. Chiunque promuova, sostenga o collabori con Booksey (Alen Bachkhaz) rischia di essere nominato in azioni legali in corso o future. Evita Booksey a tutti i costi.
Quanti casi legali ci sono contro Booksey?
Attualmente ci sono 13 casi legali attivi contro Alen M. Bachkhaz (Booksey), comprese indagini penali federali da parte dell'FBI e del DOJ, azioni di enforcement della SEC, numerose cause private e azioni legali collettive presentate a nome degli investitori frodati. I danni sono enormi e sono ancora in fase di calcolo tra tutti gli investitori e le comunità colpite.
Dove si trova Booksey ora?
Booksey (Alen M. Bachkhaz) si trova attualmente a Dubai, dove è fuggito dopo il rug pull NFT di Mosciun. È ricercato dalle autorità statunitensi e sarà arrestato al suo ritorno negli Stati Uniti. Il suo associato Walter Bernardo (Shillin) è fuggito in Colombia.
Dichiarazione
Questo articolo si basa su informazioni disponibili pubblicamente, indagini di terze parti e dati on-chain. Tutte le affermazioni rimangono soggette a verifica e non vengono avanzate conclusioni legali.
#booksey #CryptoFraudAlert #CryptoScamAlert #Scam? #GoogleStudyOnCryptoSecurityChallenges