Binance P2P è molto popolare in Pakistan, ma sfortunatamente è anche diventato un obiettivo per i truffatori, specialmente per i nuovi utenti.
Ogni settimana, le persone segnalano di aver perso soldi, conti bancari bloccati o pagamenti falsi.
Spieghiamo come avvengono queste truffe e come puoi proteggerti.
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🔍 Qual è il problema?
Binance P2P consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute utilizzando bonifici bancari locali. Binance fornisce un sistema di deposito, ma i truffatori cercano di ingannare gli utenti al di fuori delle regole appropriate, o di spingerli a commettere errori.
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⚠️ Truffe P2P comuni in Pakistan
1️⃣ Screenshot di pagamento falso I truffatori inviano screenshot di trasferimenti bancari falsi e ti chiedono di rilasciare rapidamente la crypto.
👉 Non fidarti mai degli screenshot. Controlla tu stesso la tua app bancaria.
2️⃣ Truffa di pagamento di terze parti L'acquirente invia denaro dal conto bancario di qualcun altro.
Dopo, il vero proprietario lo segnala → il tuo conto bancario viene bloccato.
3️⃣ Truffa di pagamento eccessivo Inviando denaro extra “per errore” e chiedendo un rimborso.
Dopo, il pagamento originale viene annullato → perdi la crypto + rimborso.
4️⃣ Trappola per affari off-platform Ti chiedono di fare trading su WhatsApp o Telegram per un tasso migliore.
Una volta che invii la crypto, scompaiono. Nessun supporto, nessun recupero.
5️⃣ Truffa di congelamento del conto bancario I soldi provengono da conti bancari rubati o violati.
Quando la vittima si lamenta, la tua banca blocca il tuo conto per indagine.
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🚫 Problemi reali affrontati dagli utenti pakistani
Molti utenti hanno segnalato conti bancari bloccati dopo scambi P2P
Alcuni hanno rilasciato la crypto prima di confermare il pagamento
Altri hanno fiducia in profili “belli” utilizzando identità false o rubate
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✅ Come rimanere al sicuro su Binance P2P
✔ Conferma sempre i soldi all'interno del tuo conto bancario prima di rilasciare la crypto
✔ Accetta solo pagamenti dal conto bancario del compratore
✔ Tieni tutte le chat all'interno di Binance — non uscire mai
✔ Segnala utenti sospetti utilizzando il pulsante Segnala di Binance
✔ Fai trading con commercianti verificati e alti tassi di completamento
✔ Salva screenshot, registri chat e prove di pagamento
✔ Se si verifica un pagamento eccessivo, non rimborsare — contatta il supporto di Binance
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🧠 Consiglio finale
Binance P2P è sicuro solo se segui le regole.
I truffatori si affidano alla pressione, alla velocità e alla fiducia.
Resta calmo. Controlla tutto due volte.
Non rilasciare mai la crypto fino a quando il pagamento non è confermato al 100% nel tuo conto.
🔐 Resta all'erta. Resta al sicuro. Fai trading in modo intelligente.
