Il trading di crypto su Binance P2P ha fornito alle persone un metodo facile e diretto per comprare/vendere USDT, BTC e altre monete โ ma con ciรฒ anche i truffatori diventano attivi ogni giorno con nuovi metodi. Se diventi anche solo un po' negligente, puoi perdere la tua crypto e anche i tuoi soldi.
Qui trovi un'analisi delle frodi piรน comuni in Binance P2P, con esempi reali e le precauzioni che ti terranno al sicuro.
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1๏ธโฃ Tipi comuni di frode in Binance P2P
A) Fake Payment Proof ๐ธ
Come funziona:
Vendi USDT.
L'acquirente invia uno screenshot di pagamento falso che mostra che il denaro รจ stato trasferito.
In realtร i soldi non vengono mai accreditati sul tuo conto โ e se rilasci la crypto senza controllare la banca, essa andrร persa.
Esempio:
L'acquirente invia un โbonifico bancarioโ di PKR 50.000, quando controlli dopo non c'รจ nulla nel conto.
Precauzione:
โ Conferma i fondi nel conto bancario, non fidarti solo degli screenshot.
โ Parla solo all'interno della chat di Binance (le comunicazioni vengono registrate per eventuali controversie).
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B) Truffa Chargeback ๐ณ
Come funziona:
L'acquirente utilizza un metodo di pagamento reversibile (PayPal, carta di credito).
Rilasci USDT.
Il truffatore richiede un rimborso sostenendo che ci sia stata una โtransazione non autorizzataโ nella banca o su PayPal.
Esempio:
L'acquirente invia $200 tramite PayPal, dopo 2 giorni PayPal restituisce il denaro โ perdi sia la tua crypto che i tuoi soldi.
Precauzione:
โ Evita pagamenti reversibili.
โ Preferisci solo bonifici bancari diretti verificati.
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C) Off-Platform Deals ๐ฑ
Come funziona:
L'acquirente dice โFacciamo trading su WhatsApp/Telegram, risparmiamo sulle commissioni.โ
Invii crypto senza escrow.
L'acquirente scompare.
Esempio:
Vendi 500 USDT al di fuori della piattaforma, l'acquirente blocca e scappa.
Precauzione:
โ Fai sempre trading attraverso l'escrow di Binance.
โ Non uscire dalla piattaforma per un โprezzo miglioreโ.
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D) Trappola del Pagamento Eccessivo ๐ฐ
Come funziona:
L'acquirente invia โper erroreโ piรน soldi e richiede un rimborso.
In seguito il pagamento originale viene annullato, perdi i tuoi soldi.
Esempio:
Vendi USDT per PKR 50.000, l'acquirente invia PKR 70.000 e richiede un rimborso di PKR 20.000. La banca restituisce 70K, subisci una perdita di 20K.
Precauzione:
โ Effettua rimborsi solo se il pagamento รจ genuino & irreversibile.
โ Contatta il supporto di Binance in caso di pagamento eccessivo.
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E) Phishing & Accesso all'Account ๐ฏ
Come funziona:
Viene inviato un link di accesso falso a Binance o un'email di phishing.
Inserisci le tue credenziali, il truffatore prende il controllo dell'account.
Esempio:
Arriva un'email: โIl tuo account Binance รจ a rischio โ clicca qui per proteggerloโ โ il link รจ falso.
Precauzione:
โ Accedi solo all'URL di binance.com.
โ Mantieni attivo Google Authenticator 2FA.
โ Non cliccare mai su link sconosciuti.
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F) Gruppi Pump & Dump ๐๐
Come funziona:
I gruppi danno consigli su โmonete segreteโ che saliranno.
Lรฌ comprano prima per pompare, poi svendono e abbassano il prezzo.
Esempio:
Segui il consiglio del gruppo e acquisti il coin a $1,50, dopo pochi minuti scende a $0,30.
Precauzione:
โ Evita i gruppi di โsegnali esclusiviโ.
โ Fai sempre le tue ricerche.
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๐ก Regole di Sicurezza Fondamentali per Binance P2P
โ Fai trading solo all'interno dell'escrow di Binance.
โ Conferma il pagamento sul tuo conto bancario โ non fidarti degli screenshot.
โ Evita PayPal & pagamenti reversibili.
โ Abilita 2FA & whitelist per i prelievi.
โ Mantieni la comunicazione all'interno della chat di Binance.
โ Ignora le offerte โtroppo belle per essere vereโ.
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๐ฎ Parola Finale
I truffatori stanno diventando sempre piรน astuti โ ma puoi diventare piรน astuto di loro. Comprendendo i loro trucchi e seguendo regole di sicurezza rigorose, puoi fare trading in sicurezza su Binance P2P. Un piccolo errore nel crypto puรฒ costarti tutto โ quindi rimani sempre all'erta, controlla due volte e proteggi i tuoi beni come se fossero oro.
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