Il DOJ cerca di restituire milioni di dollari in criptovalute alle vittime di una truffa nel settore petrolifero da 97 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (#DOJ ) sta cercando di recuperare 7,1 milioni di dollari in criptovalute per restituirli alle vittime di una truffa di investimento nel settore petrolifero da 97 milioni di dollari. Un uomo a Washington, Geoffrey Auyeung, è stato accusato di riciclaggio di denaro proveniente da questo schema.
Riciclaggio di denaro tramite portafogli crypto e tracciamento blockchain
I pubblici ministeri affermano che i fondi truffati promessi dalla locazione di magazzini di petrolio sono stati trasferiti attraverso società di facciata, conti bancari americani, conti esteri e almeno 19 portafogli di criptovaluta, alcuni dei quali collegati a indirizzi IP e exchange in Russia, #Nigeria .
Questo caso dimostra come i criminali stiano sempre più utilizzando criptovalute all'interno di reti di truffa e riciclaggio di denaro internazionale, specialmente in aree con regolamentazioni lassiste. Dimostra anche come il DOJ stia sempre più facendo affidamento sul tracciamento blockchain per recuperare beni legati a crimini finanziari transnazionali. Andrew Lunardi di Immutable ha osservato che il tracciamento sulla blockchain pubblica è spesso più semplice rispetto alla finanza tradizionale grazie al registro delle transazioni immutabile.
L'indagine del DOJ ha scoperto che Auyeung controllava una rete di società fasulle per nascondere l'origine dei fondi. È accusato di aver trasferito il denaro delle vittime attraverso oltre 80 conti bancari e quasi 20 portafogli di criptovaluta, convertendo infine in $BTC , $ETH , Tether e $USDC , con alcune transazioni che passavano attraverso gli exchange Gemini e Binance negli Stati Uniti.
