Secondo Cointelegraph, un portafoglio crypto associato al marketplace del dark web ormai defunto Alphabay è stato identificato come la fonte di una donazione in Bitcoin di 31 milioni di dollari a Ross Ulbricht, il creatore di Silk Road. La società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato che i 300 Bitcoin (BTC) donati a Ulbricht all'inizio di questo mese sono stati rintracciati fino ad Alphabay, che ha operato dal 2014 al 2017 come predecessore di Silk Road. Chainalysis ha suggerito che i fondi probabilmente provenivano da un venditore importante sulla piattaforma che aveva accesso a somme così sostanziali.
Phil Larratt, direttore delle indagini di Chainalysis, ha dichiarato: "Abbiamo fondati motivi per sospettare che questi fondi provengano da AlphaBay." Ha aggiunto che l'importo suggerisce che provenga da qualcuno che era probabilmente un venditore su AlphaBay nei suoi primi giorni. L'investigatore blockchain indipendente ZachXBT ha confermato che i 300 Bitcoin non provenivano da Silk Road e ha notato schemi sospetti nei movimenti dei fondi del donatore. Il donatore avrebbe utilizzato più servizi di mixing per oscurare la traccia della transazione e ha incassato altre criptovalute in piccole quantità per evitare di essere rilevato, indicando potenziali origini illecite.
ZachXBT ha commentato su X che la donazione sembra provenire da un "servizio di mixing centralizzato sospetto" chiamato Jambler, in contrasto con i normali appassionati di privacy che utilizzano mixer decentralizzati come Wasabi e l'ormai defunto Samourai. Ha ulteriormente suggerito che la donazione fosse una "donazione legittima, ma fondi non legittimi", spiegando che l'uso di più mixer e la diffusione dei depositi negli scambi centralizzati sono metodi tipici per prevenire il congelamento di fondi illeciti.
Chainalysis ha svolto un ruolo cruciale nell'identificare gli indirizzi Bitcoin collegati ad AlphaBay, contribuendo in modo significativo alla chiusura del marketplace darknet durante "Operation Bayonet", un'indagine che si è svolta dal 2016 al 2017. Qualsiasi Bitcoin detenuto da allora avrebbe apprezzato in modo drammatico, potenzialmente oltre 40 volte, ma l'identità del donatore e la sua motivazione rimangono sconosciute. A gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha completamente graziato Ross Ulbricht, che era stato incarcerato per 12 anni, scontando una pena di vita doppia più 40 anni per il suo ruolo nella gestione di Silk Road.
