Il blog di Binance ha pubblicato un nuovo articolo, evidenziando il suo coinvolgimento nelle sessioni di formazione del Progetto EU4Security in Moldova, mirato a migliorare le competenze investigative digitali delle forze dell'ordine regionali. La formazione, condotta a marzo e maggio 2025, ha fornito informazioni essenziali sull'analisi blockchain e sui crimini legati alle criptovalute, cruciali per rafforzare le capacità degli ufficiali delle forze dell'ordine moldavi.
Nel marzo 2025, Binance ha partecipato al corso di formazione Open-Source Intelligence (OSINT) EU4Security organizzato dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Formazione delle Forze dell'Ordine (CEPOL) a Chișinău, Moldova. Questa iniziativa ha riunito 25 professionisti provenienti da varie unità di indagine per un programma pratico progettato per rafforzare le loro capacità digitali. In quanto unico rappresentante dell'industria cripto, il coinvolgimento di Binance ha sottolineato il crescente riconoscimento dell'analisi blockchain nelle indagini finanziarie moderne. Un membro del Team di Indagini Speciali di Binance ha guidato una sessione focalizzata sul panorama in evoluzione dei crimini legati alle criptovalute, fornendo ai partecipanti strumenti tecnici, esempi del mondo reale e indicazioni pratiche.
Le sessioni di formazione sono significative a causa del ruolo della Moldova nell'ecosistema digitale europeo, dove i contributi di Binance aiutano a rafforzare gli sforzi regionali contro la cybercriminalità e supportano la collaborazione transfrontaliera. Il progetto EU4Security Moldova, lanciato dall'UE e da CEPOL, mira a migliorare la capacità degli ufficiali delle forze dell'ordine europee con strumenti pratici e conoscenze necessarie per sfruttare meglio i dati disponibili al pubblico nella lotta contro il crimine. La partecipazione di Binance a iniziative come EU4Security, insieme ad organizzazioni come Europol e CEPOL, dimostra il suo impegno per la collaborazione transfrontaliera, lo sviluppo delle capacità e la sicurezza dell'ecosistema.
La presentazione di Binance a marzo 2025 ha fornito una panoramica strutturata su come le criptovalute si intersecano con la cybercriminalità, offrendo spunti pratici per le forze dell'ordine. Le aree chiave trattate includevano il panorama delle frodi e delle truffe, concetti di base sulle criptovalute, metodologie di tracciamento, casi studio del mondo reale e come richiedere supporto a Binance. I partecipanti sono stati introdotti alle tecniche di tracciamento blockchain di base e hanno appreso come seguire il denaro in un ambiente decentralizzato. La presentazione ha enfatizzato l'importanza di sfruttare i dati blockchain disponibili al pubblico per tracciare fondi illeciti e supportare gli sforzi di intelligence finanziaria.
Nel maggio 2025, è stata tenuta una sessione di formazione online di follow-up da Jarek Jakubcek, Responsabile del Programma di Formazione per le Forze dell'Ordine di Binance, e dal team delle Indagini Speciali. Questa sessione si è concentrata sulle linee guida aggiornate di Binance per la cooperazione con le forze dell'ordine, fornendo indicazioni pratiche su come supportare le indagini penali e casi studio avanzati sulle indagini per estorsione online e ransomware. L'iniziativa ha attratto più di 20 esperti moldavi, tra cui pubblici ministeri, polizia anticorruzione e ufficiali di intelligence finanziaria, aumentando ulteriormente la capacità investigativa dei combattenti contro il crimine moldavi e rafforzando la collaborazione pubblico-privato nella lotta contro il crimine abilitato dalle criptovalute.