Residente della California condannato per il suo ruolo in uno schema di frode con criptovalute

Secondo PANews, Shengsheng He, un residente di La Puente, California, è stato condannato a 51 mesi di carcere federale per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di quasi 37 milioni di dollari in fondi di truffe sugli investimenti in criptovalute. È stato anche ordinato di pagare 26,9 milioni di dollari in risarcimento. Gestiva una società di comodo, Axis Digital Limited, nelle Bahamas con altri, convertendo i fondi delle vittime in Tether (USDT) e trasferendoli a portafogli fraudolenti. Questo caso fa parte degli sforzi del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per combattere le frodi globali in criptovalute e il riciclaggio di denaro, con otto co-imputati che hanno già dichiarato di essere colpevoli.