Il fondatore di Evita Pay affronta accuse per violazioni delle sanzioni che coinvolgono una banca russa

Secondo Odaily, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Iurii Gugnin, fondatore di Evita Pay, di aver facilitato transazioni per un valore di circa 530 milioni di dollari utilizzando USDT dal giugno 2023 al gennaio 2025. Queste transazioni avrebbero aiutato la Russia ad acquisire prodotti americani in collaborazione con una banca russa sottoposta a sanzioni. Gugnin affronta 22 accuse e potrebbe essere condannato all'ergastolo se riconosciuto colpevole. Il Dipartimento di Giustizia lo accusa di aver trasformato Evita Pay in un 'canale segreto per denaro sporco', coinvolgendo frode bancaria, falsificazione di fatture e violazioni delle normative anti-riciclaggio.