Secondo PANews, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 12 individui in relazione a una rete di frode criptovalutaria da 263 milioni di dollari presumibilmente orchestrata da Malone Lam. Il gruppo è accusato di impiegare tattiche come truffe di ingegneria sociale, violazioni di database e furto fisico di wallet hardware. Lo stesso Lam affronta accuse per una singola frode ammontante a 230 milioni di dollari. Attualmente, 10 degli imputati sono stati arrestati, mentre due complici sono ancora a piede libero a Dubai.
L'atto d'accusa delinea le operazioni del gruppo, che includevano la selezione dei bersagli, truffe telefoniche, riciclaggio di denaro e furto fisico. Lam avrebbe monitorato i dati iCloud delle vittime da remoto e diretto i collaboratori a condurre furti. I registri di agosto 2024 indicano che il gruppo ha rubato 4.100 bitcoin, valutati 385,4 milioni di dollari all'epoca, attraverso truffe peer-to-peer.
A settembre dell'anno precedente, ZachXBT ha rivelato che individui noti come Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) erano implicati in un sofisticato attacco di ingegneria sociale, che ha portato al furto di 243 milioni di dollari da un creditore di Genesis il 19 agosto 2024.
