U.S. Treasury Moves to Block Huione Group Over Alleged North Korean Crypto Laundering

Binance News · 2025-05-02T04:43:40.000Z

According to Cointelegraph, the U.S. Treasury Department has taken steps to prevent the Cambodia-based Huione Group from accessing the U.S. banking system, accusing the company of facilitating cryptocurrency laundering for North Korea’s state-backed Lazarus Group. On May 1, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule to prohibit U.S. financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for the Huione Group. This move aims to disrupt the group's ability to launder funds obtained through illicit activities. Huione Group has been identified as a preferred platform for cybercriminals, including the Lazarus Group, which has reportedly stolen billions from American citizens. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent emphasized that the proposed action would cut off Huione Group’s access to correspondent banking, thereby hindering their operations. The conglomerate operates several businesses, such as Huione Pay PLC, Huione Crypto, and Haowang Guarantee, which are involved in providing payment services, crypto exchanges, and online marketplaces for illicit goods. Despite not having direct correspondent accounts with U.S. financial institutions, Huione Group maintains accounts with foreign firms that do have U.S. correspondent accounts, according to FinCEN's submission. The proposed rule is currently open for a 30-day public comment period before it can be enacted. FinCEN has accused Huione Group of laundering at least $4 billion in illicit proceeds between August 2021 and January 2025, including over $36 million from crypto scams known as pig butchering. Additionally, $37 million of the laundered crypto has been linked to North Korean cyber heists. Haowang Guarantee has reportedly made Huione Group a comprehensive solution for criminals to convert illicitly obtained crypto into fiat currency. The conglomerate has also developed a stablecoin, the US Dollar Huione (USDH), which FinCEN claims is designed to facilitate money laundering activities due to its inability to be frozen. The National Bank of Cambodia has taken action against Huione Group by revoking its local banking license in March, citing regulations that prohibit payment firms from dealing or trading digital assets within the country.

Secondo Cointelegraph, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso provvedimenti per impedire al Gruppo Huione, con sede in Cambogia, di accedere al sistema bancario statunitense, accusando l'azienda di facilitare il riciclaggio di criptovalute per il Gruppo Lazarus sostenuto dallo stato della Corea del Nord. Il 1° maggio, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Tesoro (FinCEN) ha proposto una norma per vietare alle istituzioni finanziarie statunitensi di aprire o mantenere conti corrispondenti o a pagamento per il Gruppo Huione. Questa mossa mira a interrompere la capacità del gruppo di riciclare fondi ottenuti tramite attività illecite.
Il Gruppo Huione è stato identificato come una piattaforma preferita per i criminali informatici, incluso il Gruppo Lazarus, che ha rubato miliardi ai cittadini americani. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha sottolineato che l'azione proposta interromperebbe l'accesso del Gruppo Huione al banking corrispondente, ostacolando così le loro operazioni. Il conglomerato gestisce diverse attività, come Huione Pay PLC, Huione Crypto e Haowang Guarantee, che sono coinvolte nella fornitura di servizi di pagamento, scambi di criptovalute e mercati online per beni illeciti.
Nonostante non abbia conti corrispondenti diretti con le istituzioni finanziarie statunitensi, il Gruppo Huione mantiene conti con aziende straniere che hanno conti corrispondenti statunitensi, secondo la presentazione di FinCEN. La norma proposta è attualmente aperta a un periodo di commento pubblico di 30 giorni prima di poter essere attuata. FinCEN ha accusato il Gruppo Huione di aver riciclato almeno 4 miliardi di dollari in proventi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025, inclusi oltre 36 milioni di dollari da truffe criptovalutarie note come pig butchering. Inoltre, 37 milioni di dollari della criptovaluta riciclata sono stati collegati a furti informatici nordcoreani.
Haowang Guarantee ha riferito di aver reso il Gruppo Huione una soluzione completa per i criminali per convertire criptovalute ottenute illecitamente in valuta fiat. Il conglomerato ha anche sviluppato una stablecoin, il Dollaro Huione (USDH), che FinCEN afferma sia progettata per facilitare le attività di riciclaggio di denaro a causa della sua incapacità di essere congelata. La Banca Nazionale della Cambogia ha preso provvedimenti contro il Gruppo Huione revocando la sua licenza bancaria locale a marzo, citando regolamenti che vietano alle aziende di pagamento di trattare o commerciare beni digitali nel paese.

Il Tesoro degli Stati Uniti si muove per bloccare il Gruppo Huione per presunto riciclaggio di criptovalute nordcoreano

Ultime notizie