Secondo Onchain Lens, una società di analisi blockchain, cinque indirizzi potenzialmente collegati ad attività fraudolente hanno speso un totale di 4,28 milioni di dollari in ETH e USDT per acquistare token PEPE. Gli indirizzi avrebbero ricevuto fondi 15 giorni fa da Tornado Cash, un protocollo di mixaggio di criptovalute precedentemente sanzionato dal governo degli Stati Uniti per il suo utilizzo nel riciclaggio di denaro illecito.
Gli acquisti di PEPE per 4,28 milioni di dollari sollevano sospetti
Gli acquisti di token di notevole entità sono avvenuti il 16 aprile e sono stati ricondotti a fondi incanalati tramite Tornado Cash, uno strumento comunemente utilizzato per occultare l'origine degli asset digitali. Gli analisti di Onchain Lens hanno segnalato le transazioni, avvertendo che i wallet coinvolti "potrebbero essere associati a un'entità fraudolenta".
Sebbene il memecoin PEPE abbia riscontrato un crescente interesse negli ultimi mesi in un contesto di trading speculativo, questa ultima attività aggiunge un ulteriore livello di rischio e controversia alle dinamiche di mercato del token.
Cosa sappiamo finora:
Indirizzi coinvolti: 5 portafogli appena attivati
Origine dei fondi: Tornado Cash (15 giorni prima dell'attività)
Importo speso: 4,28 milioni di dollari (ETH e USDT)
Asset acquistato: token PEPE
Sospetto: possibile attività correlata a frode
