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⚠️ AVVISO FRODI P2P: IL MIO CONTO BANCARIO È STATO CONGELATO ⚠️

Questo è qualcosa che ogni trader P2P deve leggere attentamente.

Ho provato a effettuare un semplice pagamento tramite UPI.
Fallito.
Ho riprovato.
Fallito.

Dopo aver chiamato la banca, ho ricevuto la notizia shock della mia vita:

«Il tuo conto è stato congelato a causa di fondi sospetti.»

Cos'è realmente successo?
Un acquirente P2P che mi ha inviato denaro è stato successivamente scoperto coinvolto in frodi. A causa di questo, tutti i conti bancari collegati alle loro transazioni—compreso il mio—sono stati bloccati immediatamente. In un attimo, ho perso l'accesso ai miei fondi. Il conto è ancora congelato.

Come proteggerti nel trading P2P

• Scambia solo con utenti esperti (50+ operazioni, tasso di completamento superiore al 95%).
• Assicurati sempre che il nome del conto bancario del mittente corrisponda al profilo Binance.
• Evita importi elevati con utenti nuovi o sconosciuti.
• Non affrettarti—verifica il pagamento prima di rilasciare la criptovaluta.

Il trading P2P funziona, ma un'unica operazione negligente può congelare tutto il tuo conto bancario. Resta vigile, gestisci i rischi e privilegia la sicurezza rispetto alla velocità.

Hai mai affrontato un problema P2P? Condividi la tua esperienza e aiuta gli altri a stare al sicuro.

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Come proteggersi dagli inganni P2P su Binance?

Il trading P2P è comodo, ma la sicurezza deve essere sempre la tua priorità. Segui queste regole fondamentali per proteggere i tuoi fondi:
Scambia solo con commercianti verificati: cerca il segno di spunta giallo accanto al nome dell'utente. Prendi in considerazione i commercianti con un tasso di completamento elevato (95%+) e un gran numero di transazioni riuscite.
Verifica i pagamenti tramite l'app bancaria: non affidarti alle notifiche SMS o agli screenshot forniti dall'acquirente. Accedi sempre all'app della tua banca o del tuo portafoglio per confermare che il saldo sia effettivamente arrivato.
Rifiuta i pagamenti da terzi: accetta solo pagamenti da un conto che corrisponda al nome presente nel profilo Binance dell'utente. I trasferimenti da terzi possono portare al congelamento del tuo conto bancario.
Mantieni la comunicazione su Binance: non spostare la conversazione su WhatsApp o Telegram. Se sorge una disputa, il supporto di Binance può utilizzare solo la chat ufficiale come prova.
Non affrettarti a rilasciare: gli scammer spesso ti pressano per rilasciare velocemente il cripto. Prenditi il tuo tempo, verifica i fondi e solo allora clicca su "Pagamento ricevuto."
Stai attento e commercia in sicurezza!
#P2PScam #StaySafe

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✅ Verifica nombres
✅ Usa solo el chat de Binance
✅ Confirma la transferencia en tu banco
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P2P is simple: Buy low ✔️
Sell high ✔️
Stay safe ✔️
Always trade with verified merchants and double-check payment proof.
Profit is small but consistency builds capital....
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⚠️ Scammer Alert ⚠️
After the payment failed, he sent a cropped screenshot to make it look genuine. This is a common trick used to confuse people.
Everyone please stay alert and do not accept any deal or payment without proper confirmation. 😡
#scammeralert #P2PScam

Evita ser BANEADO en Binance — Lee antes de que sea demasiado tarde! 🚨
Tus ganancias no significan nada si tu cuenta es suspendida.
Aquí hay 5 errores de novato que podrían arruinar tu viaje cripto 😨👇
1️⃣ ¿Saltaste el KYC?
📸 Sin verificación = sin retiros. Completa el KYC o arriesga quedarte fuera.
2️⃣ ¿Usando un VPN en países restringidos?
📍 Binance rastrea la ubicación. Un inicio de sesión incorrecto = prohibición geográfica permanente.
3️⃣ ¿Usando bots dudosos o tácticas de suplantación?
🤖 Solo se permiten herramientas aprobadas. No dejes que la automatización arruine tu cuenta.
4️⃣ ¿Compartiendo el inicio de sesión o usando aplicaciones falsas?
🔐 Protege tus credenciales. Siempre habilita 2FA y descarga solo de fuentes oficiales.
5️⃣ ¿Ignorando las alertas de Binance?
📩 Esas notificaciones importan. Mantente actualizado, mantente seguro.
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Tu cuenta = tu futuro cripto. ¡Protégela como tu billetera! 💼🛡️
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🛑 Cosa Sono le Truffe di Pagamento #P2PScam cam?

Le app di pagamento P2P come Zelle, Venmo, Cash App, PayPal e equivalenti regionali sono sempre più sfruttate dai truffatori.

A differenza dei trasferimenti bancari tradizionali, le transazioni P2P sono spesso istantanee e irreversibili—proprio come consegnare contante—il che significa che se i fondi vanno a un truffatore, il recupero è difficile.

I truffatori sfruttano questo processo veloce e definitivo attraverso varie truffe come:

Impersonificazione di amici, familiari o funzionari che richiedono fondi urgenti.

Finti scenari di “sovrappagamento” o acquisto di mercato.

Truffe romantiche o di investimento “pig‑butchering”—costruzione di fiducia nel tempo prima di grandi trasferimenti fraudolenti.

Truffa di “arresto digitale”: i truffatori si spacciano per poliziotti attraverso videochiamate, richiedendo denaro tramite trasferimenti P2P.

📊 Statistiche Recenti & Ampiezza del Problema

Circa l'8% dei clienti bancari ha segnalato di essere caduto vittima di truffe P2P nei 12 mesi precedenti.

Un sondaggio di Pew ha rilevato che circa il 13% degli utenti di piattaforme come Venmo, Cash App e Zelle ha subito truffe.

Le truffe “pig‑butchering” stanno aumentando—rappresentando oltre il 33% delle perdite per frodi in criptovaluta nel 2024 e crescendo di circa il 40% anno dopo anno.

🔍 Casi Reali & Tendenze

Le truffe spesso iniziano con download .apk maligni (ad es., app di multe per traffico false), portando a furto di dati e perdite finanziarie.

In India, le truffe di “arresto digitale” hanno causato perdite totali di lakh di rupie, con tragici risultati tra cui suicidi.

Le piattaforme Meta come Facebook/Instagram fungono da importanti hub per annunci fraudolenti collegati a truffe P2P, con quasi la metà delle truffe relative a Zelle rintracciate fino alle loro piattaforme pubblicitarie.

🧭 Come Operano i Truffatori

1. Urgenza & Autorità: I truffatori si spacciano per poliziotti, banche o persone care che affermano di trovarsi in situazioni di emergenza.

2. Finti App/Piattaforme: Le vittime installano app contraffatte che raccolgono credenziali.

#CryptoScamSurge
L'aumento delle truffe nel settore delle criptovalute ha raggiunto livelli allarmanti, con perdite che ammontano a 9,9 miliardi di dollari nel 2024, una diminuzione del 29% rispetto ai 14 miliardi di dollari del 2021, ma potenzialmente superiori a 12 miliardi di dollari mentre le indagini continuano. Ecco una panoramica della situazione¹ ²:
- *Truffe rugpull*: Queste truffe hanno azzerato quasi 6 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, un aumento del 6.500% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con la maggior parte delle perdite legate all'incidente di Mantra.
- *Deepfake*: I deepfake generati dall'IA stanno guidando l'aumento, con 87 bande di truffatori smantellate nel primo trimestre del 2025, e 4,6 miliardi di dollari persi in truffe cripto nel 2024.
- *Pig Butchering*: Questa tattica comporta la costruzione della fiducia prima di prosciugare i fondi delle vittime, con un aumento del 210% dei depositi legati a tali truffe.
- *Truffe di investimento ad alto rendimento*: Questi schemi Ponzi promettono alti rendimenti ma spesso portano a perdite significative, con 1 miliardo di dollari ricevuti da uno di questi schemi nel 2024.

Per combattere queste truffe, gli esperti raccomandano³:
- *Verificare le informazioni*: Controlla sempre i siti ufficiali o gli account sui social media di fiducia.
- *Isolare le azioni rischiose*: Usa portafogli separati per nuove piattaforme.
- *Rallentare*: Fai attenzione alla manipolazione emotiva e alle tattiche di FOMO.
- *Formazione regolare sulla sicurezza*: Le istituzioni dovrebbero dare priorità alla sicurezza e alle simulazioni di phishing.

L'industria delle criptovalute affronta una nuova frontiera di rischio, e la vigilanza è cruciale per prevenire perdite massicce. #P2PScam

#P2PScam allerta.
per favore assicurati di fidarti di una persona giusta prima della transazione.
Sono stato truffato ma fai attenzione prima di qualsiasi transazione.

#memecoin🚀🚀🚀 tan semplice come questo mia gente bella bisogna investire per poter percepire i guadagni che vogliamo
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#P2PScam 💔 Ho Perso i Miei $10.000 in una Truffa P2P 💸
Ho lavorato giorno e notte 🕰️ per risparmiare $10.000 — non è una piccola somma. Era il mio duro lavoro, il mio sogno, il mio futuro. Ho deciso di vendere USDT tramite trading P2P.
Un acquirente mi ha messaggiato. Sembrava onesto 🤝
Ha inviato uno screenshot che mostrava che il pagamento era stato effettuato 💳
Sembrava reale ✅ Nome, ora, importo — tutto corrispondeva.
Ha detto:
"Per favore conferma in fretta. Ne ho davvero bisogno."

🐉🚨 Avviso per tutti gli utenti Binance P2P 🚨
📌 Amici, vi preghiamo di leggere attentamente questo prima di effettuare o accettare ordini P2P:
⚠️ Ricordate:
📛 Non condividete mai il vostro numero di telefono o documenti di identità personali nella chat Binance P2P.
🔴 Binance avverte chiaramente: “È altamente probabile che sarete presi di mira da una truffa di phishing. Non scambiate tra di voi offline.”
🔁 Vi preghiamo di condividere questo messaggio per avvisare anche gli altri, affinché nessuno diventi vittima di truffe.
🙏 Restate intelligenti. Restate protetti.🍀
#P2PScam

⚠️Avviso Truffa P2P‼️
Un nuovo tipo di truffa sta emergendo su Binance P2P! Quando acquisti USDT o altre monete, i truffatori inviano prima i soldi, e una volta che lo confermi, usano una richiesta di inversione tramite la banca per ritirare il denaro. A quel punto, le tue monete sono andate, ma i soldi non vengono rimborsati!
Questo trucco prende di mira i nuovi utenti. Ecco come puoi proteggerti:
Commercio solo con acquirenti verificati.
Controlla gli SMS della banca e la cronologia delle transazioni nell'app.
Prezzi incredibilmente bassi o pressione urgente = bandiera rossa.
Se qualcuno chiede informazioni esterne in chat, fai attenzione.
Se necessario, usa l'opzione Appello, non cedere nulla.
La cosa più importante è essere pazienti ed evitare rischi. Un solo scambio con un truffatore può azzerare il tuo intero portafoglio.
Condividi questo post per avvisare gli altri.
#P2PScamAwareness #P2PScam

⚠️ AVVISO URGENTE DI TRUFFA P2P per gli utenti di Binance! 🚫

Non lasciare che i truffatori rubino le tue criptovalute – Leggi attentamente!

Se stai usando Binance P2P per comprare o vendere USDT, USDC, o qualsiasi stablecoin, questo post è per te. I truffatori stanno diventando più intelligenti, ed è tempo di proteggerti.

1. TRAPPOLA D'ACQUISTO:
Trasferisci denaro sul conto bancario del venditore... ma non rilasciano la criptovaluta.
Cosa fare?

Presenta immediatamente un reclamo all'interno di Binance.

Fornisci la prova della transazione per supportare la tua richiesta.
I truffatori spesso si spacciano per venditori legittimi—non fidarti mai ciecamente.

2. TRUCCHETTO DI VENDITA:
Vendi il tuo USDT aspettandoti un bonifico bancario.
Ma l'acquirente invia un SMS o un'email falsi dicendo: “Pagamento ricevuto.”
Realtà? Il tuo conto è vuoto.

NON rilasciare mai la tua criptovaluta fino a quando non hai confermato fisicamente i fondi nel tuo conto bancario—non solo una notifica.

Consigli per rimanere al sicuro:

Commercio sempre con utenti verificati e ad alte valutazioni

Controlla sempre nomi e dettagli di pagamento

Non avere fretta—i truffatori prosperano sull'urgenza

In caso di dubbio, usa l'opzione di reclamo

Registra il processo di scambio se necessario

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“P2P Scams in Pakistan: A Rising Threat”

Peer-to-peer (P2P) scams are increasingly common in Pakistan, especially through mobile apps and online platforms where people send or receive money directly.

One widespread tactic involves scammers sending fake payment screenshots to sellers. Believing the payment is real, the seller hands over the product—only to realize the money was never sent.

Scammers often use polite, friendly communication to gain trust. They pretend to be genuine buyers or sellers and pressure people into rushing deals, leaving little time to verify transactions.

A key reason these scams succeed is the lack of awareness about how digital payments work, making it easier for scammers to deceive people.

Preventing these scams requires better digital education and awareness. Banks, apps, and platforms should also take steps to detect and block fake users.

With collective action and caution, we can reduce the risk and protect ourselves and others from this growing digital threat.

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