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Posso essere truffato all'interno della piattaforma di Binance? Ciò che devi capire per proteggermi
Una delle domande più oneste che chiunque entri nel mondo cripto si può porre è se può essere truffato anche usando una piattaforma grande e riconosciuta come Binance. La risposta breve è scomoda, ma necessaria: sì, è possibile, anche se non nel modo in cui molti immaginano. Comprendere come e perché ciò accada è molto più importante che vivere con paura o con una falsa sensazione di sicurezza.
Binance, come piattaforma, dispone di infrastruttura tecnica, sistemi di sicurezza, controlli interni e meccanismi di protezione che riducono enormemente il rischio di frode diretta. Cioè, non è comune che qualcuno "cracki Binance" e si porti via i fondi degli utenti in modo indiscriminato. Il vero rischio di solito non risiede nella tecnologia, ma nel comportamento umano all'interno della piattaforma.
Binance, come piattaforma, dispone di infrastruttura tecnica, sistemi di sicurezza, controlli interni e meccanismi di protezione che riducono enormemente il rischio di frode diretta. Cioè, non è comune che qualcuno "cracki Binance" e si porti via i fondi degli utenti in modo indiscriminato. Il vero rischio di solito non risiede nella tecnologia, ma nel comportamento umano all'interno della piattaforma.
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IL GRANDE TRUFFA
Qian Zhimin, anche nota come Yadi Zhang, è una cittadina cinese condannata nel novembre 2025 a 11 anni e 8 mesi di carcere nel Regno Unito per la sua partecipazione a un grande frode e riciclaggio di criptovalute.
La Frode
Tra il 2014 e il 2017, Qian orchestrò uno schema Ponzi in Cina tramite la sua azienda, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, promettendo rendimenti di investimento fino al 300% e truffando circa 128.000 vittime, molte delle quali pensionate, per un valore stimato di miliardi di dollari.
La Frode
Tra il 2014 e il 2017, Qian orchestrò uno schema Ponzi in Cina tramite la sua azienda, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, promettendo rendimenti di investimento fino al 300% e truffando circa 128.000 vittime, molte delle quali pensionate, per un valore stimato di miliardi di dollari.
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Come proteggere i tuoi soldi su Binance: semplici azioni preventive
Le criptovalute offrono molte opportunità, ma possono anche attirare persone malintenzionate che cercano di ingannare gli utenti. È essenziale adottare misure preventive per proteggere i tuoi soldi su piattaforme come Binance. Qui condividiamo alcuni suggerimenti di facile comprensione per evitare di essere derubati.
1. Utilizza una piattaforma affidabile
Utilizza sempre una piattaforma affidabile come Binance, che dispone di robusti sistemi di sicurezza e meccanismi di deposito a garanzia per proteggere le tue transazioni. Binance, ad esempio, offre trading Peer-to-Peer (P2P) con protezione per gli utenti, verificando le identità con il sistema Know Your Customer (KYC).
1. Utilizza una piattaforma affidabile
Utilizza sempre una piattaforma affidabile come Binance, che dispone di robusti sistemi di sicurezza e meccanismi di deposito a garanzia per proteggere le tue transazioni. Binance, ad esempio, offre trading Peer-to-Peer (P2P) con protezione per gli utenti, verificando le identità con il sistema Know Your Customer (KYC).
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Fate molta attenzione alle truffe, nel mio paese usano i gruppi WhatsApp, Instagram... per promettere alti profitti, collegano il vostro portafoglio ad un'app esterna, e potete immaginare cosa succede...
Creano gruppi, presumibilmente provenienti da Binance nel mio paese, per utilizzare il portafoglio Trust per promuovere nuovi progetti...
A volte ti fanno investire in bnb, altre volte in usdt...
Fanno finta che diversi membri investano e realizzino profitti giornalieri...
Quindi stai molto attento... e attento.
Ora la domanda è: come ottengono i nostri numeri di telefono...?
#estafas $BNB $usdt
Creano gruppi, presumibilmente provenienti da Binance nel mio paese, per utilizzare il portafoglio Trust per promuovere nuovi progetti...
A volte ti fanno investire in bnb, altre volte in usdt...
Fanno finta che diversi membri investano e realizzino profitti giornalieri...
Quindi stai molto attento... e attento.
Ora la domanda è: come ottengono i nostri numeri di telefono...?
#estafas $BNB $usdt
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Ciao a tutti, voglio raccontare la mia esperienza con AQR Quantità, mi hanno truffato e ora la società è scomparsa, è uno schema Ponzi e ho perso molti dei miei risparmi lì, quindi per favore, se vi offrono di aderire a quella richiesta, non accetto. grazie per il tuo tempo #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad
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🚨 Attenzione alle truffe nel mondo crypto!🚨
Questi sono i 3️⃣ segnali di allerta più comuni:
1️⃣ Promesse di guadagni garantiti.💸
Nessuno può garantire rendimenti del 100%👈🏻
Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è!👈🏻
2️⃣ "Esperti" che ti contattano tramite DM. 🕵️♂️
I veri professionisti non ti chiederanno di inviare le tue criptovalute a un wallet sconosciuto, e non ti chiederanno mai i tuoi dati, tanto meno ti contatteranno per primi mai⚠️
3️⃣ Progetti senza informazioni chiare🚫
Se non hanno un whitepaper o un team visibile, stai alla larga!✅
Sii intelligente, fai le tue ricerche e non cadere nella trappola!🔒
#estafas #Seguridad
Questi sono i 3️⃣ segnali di allerta più comuni:
1️⃣ Promesse di guadagni garantiti.💸
Nessuno può garantire rendimenti del 100%👈🏻
Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è!👈🏻
2️⃣ "Esperti" che ti contattano tramite DM. 🕵️♂️
I veri professionisti non ti chiederanno di inviare le tue criptovalute a un wallet sconosciuto, e non ti chiederanno mai i tuoi dati, tanto meno ti contatteranno per primi mai⚠️
3️⃣ Progetti senza informazioni chiare🚫
Se non hanno un whitepaper o un team visibile, stai alla larga!✅
Sii intelligente, fai le tue ricerche e non cadere nella trappola!🔒
#estafas #Seguridad
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🚨 ALLERTA: FinCEN nomina Huione Group come una significativa minaccia di riciclaggio di denaro legata a 4 miliardi di dollari in truffe di criptovalute e furti in Corea del Nord.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
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Una "scuola" di segnali di trading e un falso exchange avrebbero truffato un investitore per USD 860K
Un investitore della Florida afferma di essere stato truffato per un valore di USD 860.000 da una "scuola" di trading con sede a Denver e una piattaforma di exchange di criptovalute falsa che prometteva guadagni che avrebbero cambiato la sua vita.
In una causa presentata la settimana scorsa in un tribunale federale, Brian Firestone sostiene che l'Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), che operava nel centro di Denver, si sia associato a un exchange fraudolento chiamato CoinBridge Partners a Cherry Creek per portare a termine la truffa.
Firestone afferma che a dicembre si è avvicinato per la prima volta un uomo di nome John Smith, che diceva di rappresentare ASITC. Smith si è offerto di insegnargli a fare trading con criptovalute e gli ha regalato USD 500 per iniziare.
Il sito web della scuola di trading, ora scomparso, indicava come indirizzo il 1660 di Lincoln St. e indirizzava gli utenti a fare trading tramite CoinBridge, che affermava di aver raccolto USD 10 milioni da 600 investitori. "CoinBridge è in realtà un exchange totalmente falso", ha scritto Firestone nella causa.
USD 2.100 milioni in criptovalute rubate nel 2025
Fino ad oggi nel 2025, sono stati rubati più di USD 2.100 milioni in incidenti legati alle criptovalute, e la maggior parte delle perdite è correlata al compromesso di portafogli e alla cattiva gestione delle chiavi, secondo Ronghui Gu, cofondatore di CertiK. La tendenza punta a un cambiamento crescente dagli hack basati su codice a quelli indirizzati al comportamento degli utenti.
Solo nel 2024, gli attacchi di phishing hanno causato più di USD 1.000 milioni in perdite in quasi 300 incidenti, rendendoli il metodo di attacco più dannoso nel campo delle criptovalute.
#estafas #Estafaamericana #noticias
Un investitore della Florida afferma di essere stato truffato per un valore di USD 860.000 da una "scuola" di trading con sede a Denver e una piattaforma di exchange di criptovalute falsa che prometteva guadagni che avrebbero cambiato la sua vita.
In una causa presentata la settimana scorsa in un tribunale federale, Brian Firestone sostiene che l'Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), che operava nel centro di Denver, si sia associato a un exchange fraudolento chiamato CoinBridge Partners a Cherry Creek per portare a termine la truffa.
Firestone afferma che a dicembre si è avvicinato per la prima volta un uomo di nome John Smith, che diceva di rappresentare ASITC. Smith si è offerto di insegnargli a fare trading con criptovalute e gli ha regalato USD 500 per iniziare.
Il sito web della scuola di trading, ora scomparso, indicava come indirizzo il 1660 di Lincoln St. e indirizzava gli utenti a fare trading tramite CoinBridge, che affermava di aver raccolto USD 10 milioni da 600 investitori. "CoinBridge è in realtà un exchange totalmente falso", ha scritto Firestone nella causa.
USD 2.100 milioni in criptovalute rubate nel 2025
Fino ad oggi nel 2025, sono stati rubati più di USD 2.100 milioni in incidenti legati alle criptovalute, e la maggior parte delle perdite è correlata al compromesso di portafogli e alla cattiva gestione delle chiavi, secondo Ronghui Gu, cofondatore di CertiK. La tendenza punta a un cambiamento crescente dagli hack basati su codice a quelli indirizzati al comportamento degli utenti.
Solo nel 2024, gli attacchi di phishing hanno causato più di USD 1.000 milioni in perdite in quasi 300 incidenti, rendendoli il metodo di attacco più dannoso nel campo delle criptovalute.
#estafas #Estafaamericana #noticias
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LE MIGLIORI TRUFFE SULLE CRIPTOVALUTE#truffe#criptomercato
La volatilità delle criptovalute deriva dalla situazione economica e politica globale, che viene sostanzialmente influenzata da qualsiasi notizia di natura positiva o negativa, e sebbene si possano ottenere dividendi sostanziali in piccoli periodi di tempo, esiste anche la possibilità di perdere tutto. il nostro investimento. $BTTC $FLOKI $PEPE .
Ma una situazione sta giocando con il rischio o l’incertezza della volatilità e un’altra è essere immersi in una truffa.
Ci sono innumerevoli truffe nel mondo degli investimenti, ma sono ancora più grandi quando si tratta di criptovalute, principalmente a causa della loro regolamentazione e supervisione incipiente, poiché non esiste un organismo di regolamentazione a cui lamentarsi, ma questa è una virtù o un vizio delle valute digitali.
Ma una situazione sta giocando con il rischio o l’incertezza della volatilità e un’altra è essere immersi in una truffa.
Ci sono innumerevoli truffe nel mondo degli investimenti, ma sono ancora più grandi quando si tratta di criptovalute, principalmente a causa della loro regolamentazione e supervisione incipiente, poiché non esiste un organismo di regolamentazione a cui lamentarsi, ma questa è una virtù o un vizio delle valute digitali.
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amici per favore leggete questo abbiate molta cura con tutto questo #estafas
Durante i primi sei mesi di questo 2024, i ricercatori del Dipartimento dei Crimini Informatici della Polizia Nazionale Civile (PNC) hanno consegnato 1.037 rapporti tecnici presentati alle varie Procure del Ministero Pubblico (MP), solo in materia di documentazione dei mezzi tecnologici utilizzati per la commissione di fatti delittuosi, che coinvolge l'utilizzo di social media, messaggistica istantanea, applicazioni o siti web.
Si è informato che sono stati forniti contributi nelle indagini su fatti delittuosi in materia di crimini economici e truffe nelle loro modalità all'interno del crimine informatico.
Pertanto, durante l'anno in corso sono state eseguite due operazioni: una nella modalità Sim Swaping, una rete collegata ai crimini di associazione illecita, furto e riciclaggio di denaro o altri beni, e l'altra, di modalità phishing, collegata al furto e all'appropriazione di informazioni, crimine informatico che coinvolge l'ottenimento di dati e accessi a conti virtuali. Inoltre, 21 perquisizioni dirette a ordini di arresto per il crimine di truffa propria.
E l'anno scorso ci sono state cinque operazioni nella modalità truffa per spedizione, collegate al crimine di riciclaggio di denaro o altri beni, oltre a otto perquisizioni dirette a ordini di arresto per il crimine di truffa propria.
Durante i primi sei mesi di questo 2024, i ricercatori del Dipartimento dei Crimini Informatici della Polizia Nazionale Civile (PNC) hanno consegnato 1.037 rapporti tecnici presentati alle varie Procure del Ministero Pubblico (MP), solo in materia di documentazione dei mezzi tecnologici utilizzati per la commissione di fatti delittuosi, che coinvolge l'utilizzo di social media, messaggistica istantanea, applicazioni o siti web.
Si è informato che sono stati forniti contributi nelle indagini su fatti delittuosi in materia di crimini economici e truffe nelle loro modalità all'interno del crimine informatico.
Pertanto, durante l'anno in corso sono state eseguite due operazioni: una nella modalità Sim Swaping, una rete collegata ai crimini di associazione illecita, furto e riciclaggio di denaro o altri beni, e l'altra, di modalità phishing, collegata al furto e all'appropriazione di informazioni, crimine informatico che coinvolge l'ottenimento di dati e accessi a conti virtuali. Inoltre, 21 perquisizioni dirette a ordini di arresto per il crimine di truffa propria.
E l'anno scorso ci sono state cinque operazioni nella modalità truffa per spedizione, collegate al crimine di riciclaggio di denaro o altri beni, oltre a otto perquisizioni dirette a ordini di arresto per il crimine di truffa propria.
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Hanno cercato di truffarmi con una tecnica grossolana. Quando si è in questo ambiente si riceve di tutto e da qualsiasi parte. È importante incrociare i dati e informarsi.
#estafas #CriptoEstafas $BTC
#estafas #CriptoEstafas $BTC
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🚨 NUOVO: Il CSO di Kraken, Nick Percoco, avverte sulla sicurezza trascurata negli eventi di criptovalute: telefoni sbloccati, codici QR sospetti e Wi-Fi rischioso.
Utilizza portafogli usa e getta e rimani all'erta.
#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC
Utilizza portafogli usa e getta e rimani all'erta.
#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC
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24 Modi in cui gli Investitori in Criptovalute vengono Cacciati dai Criminali Informatici—Portafogli Svuotati a Velocità Record. Fate attenzione ai link o alle pagine che visitate, poiché i truffatori cercano sempre di rubare in questo modo.
Il DFPI avverte riguardo a diversi tipi di frode d'investimento che approfittano sia di nuovi che di esperti investitori. Queste includono Truffe di Quota Anticipata, in cui le vittime pagano in anticipo per servizi o rendimenti promessi che non si materializzano mai, e Truffe di Affinità, che sfruttano la fiducia all'interno di comunità culturali o religiose specifiche. Le Truffe di Investimento in IA affermano falsamente di utilizzare intelligenza artificiale per alti rendimenti, mentre le Truffe di Recupero di Attivi addebitano delle spese alle vittime per recuperare fondi persi ma non mantengono mai la loro promessa. Le Truffe di Esca e Cambio ingannano gli acquirenti pubblicizzando un prodotto ma consegnando qualcosa di diverso o privo di valore, e le Truffe di Mining di Bitcoin ingannano le vittime per farle investire in operazioni di mining false.
I truffatori utilizzano anche Truffe di Cripto Estorsione, dove minacciano di rilasciare informazioni personali a meno che non venga pagato in criptovalute, e Truffe di Giochi di Cripto, che coinvolgono giochi falsi di gioca per vincere progettati per rubare i fondi degli utenti. Altri schemi includono Truffe di Lavoro Cripto, che imitano reclutatori per rubare attivi, e Attacchi Drenatori di Portafogli Cripto, dove siti web malevoli ingannano gli utenti per esporre i loro portafogli. Inoltre, le Piattaforme di Trading Fraudolente sembrano legittime ma sono progettate per rubare depositi. L'Hacking è anche una grande minaccia, con truffatori che sfruttano sistemi informatici per rubare informazioni finanziarie sensibili.
#estafas
Il DFPI avverte riguardo a diversi tipi di frode d'investimento che approfittano sia di nuovi che di esperti investitori. Queste includono Truffe di Quota Anticipata, in cui le vittime pagano in anticipo per servizi o rendimenti promessi che non si materializzano mai, e Truffe di Affinità, che sfruttano la fiducia all'interno di comunità culturali o religiose specifiche. Le Truffe di Investimento in IA affermano falsamente di utilizzare intelligenza artificiale per alti rendimenti, mentre le Truffe di Recupero di Attivi addebitano delle spese alle vittime per recuperare fondi persi ma non mantengono mai la loro promessa. Le Truffe di Esca e Cambio ingannano gli acquirenti pubblicizzando un prodotto ma consegnando qualcosa di diverso o privo di valore, e le Truffe di Mining di Bitcoin ingannano le vittime per farle investire in operazioni di mining false.
I truffatori utilizzano anche Truffe di Cripto Estorsione, dove minacciano di rilasciare informazioni personali a meno che non venga pagato in criptovalute, e Truffe di Giochi di Cripto, che coinvolgono giochi falsi di gioca per vincere progettati per rubare i fondi degli utenti. Altri schemi includono Truffe di Lavoro Cripto, che imitano reclutatori per rubare attivi, e Attacchi Drenatori di Portafogli Cripto, dove siti web malevoli ingannano gli utenti per esporre i loro portafogli. Inoltre, le Piattaforme di Trading Fraudolente sembrano legittime ma sono progettate per rubare depositi. L'Hacking è anche una grande minaccia, con truffatori che sfruttano sistemi informatici per rubare informazioni finanziarie sensibili.
#estafas
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!!!Grande cura!!! con questi gruppi t3legr4m. Gli unici che vincono sono loro. Ciò che questi gruppi t3legr4m manipolano il mercato è illegale. Non credete a queste cose, ci ho provato per potervi raccontare la mia esperienza. Determinano una data, un'ora e un broker per acquistare la criptovaluta, quando arrivano il giorno e l'ora quello che fanno è cercare una criptovaluta con il CAP di mercato minimo per poterla manipolare più facilmente. Pochi minuti prima che acquistino molto e aumentino il prezzo in modo che quando arriva il momento e dicono la criptovaluta hanno il numero di acquisti possibili in modo da poter dare l'ordine di vendita massiccio e tu mentre ne compri uno vedi che l'hanno manipolato abbassano il prezzo prezzo e gli unici vincono.
!!!!!GRANDE ATTENZIONE!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado
!!!!!GRANDE ATTENZIONE!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado
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Un seguace ha perso 800$ per aver venduto nel p2p e non avere esperienza nel verificare la titolarità e fare la dovuta diligenza, fate molta attenzione quando operate.
#P2P #venezuela #BDV #estafas
#P2P #venezuela #BDV #estafas
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QUALSIASI OFFERTA DI PROFITTI ESAGERATI È UNA TRUFFA 🚨
Bisogna saper distinguere un buon investimento da una truffa, fate molta attenzione, ci sono persone che offrono un rendimento di mille al giorno alla settimana, quindi non cadete in una truffa, non perdete i vostri soldi.
#estafas
Bisogna saper distinguere un buon investimento da una truffa, fate molta attenzione, ci sono persone che offrono un rendimento di mille al giorno alla settimana, quindi non cadete in una truffa, non perdete i vostri soldi.
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