cryptocrime

JANE STREET ACCUSED OF INSIDER TRADING $LUNA SHOCKER

Entry: 1.10 🟩
Target 1: 1.25 🎯
Stop Loss: 0.98 🛑

The truth is out. Billions are being clawed back. A massive lawsuit just dropped naming Jane Street. They allegedly used a secret backchannel to drain $150M before $LUNA collapsed. Bryce Pratt, an insider, fed them non-public data. Jane Street then front-ran the crash, pulling $85M. They profited while everyone else lost everything. This is the biggest crypto scandal to hit Wall Street. Justice is coming.

Disclaimer: This is not financial advice.

#LUNA #USTC #CryptoCrime 🚨

IL RAPIMENTO SHOCKANTE ESPONE UN CIRCOLO CRIMINALE CRIPTO $BTC

Non è solo una notizia. Questo è un campanello d'allarme. Un investitore benestante è stato preso di mira, brutalmente assassinato e i suoi beni cripto sono stati prosciugati. I perpetratori lo hanno tracciato, utilizzato un contatto stretto ed eseguito un rapimento violento. Hanno rubato il suo telefono e svuotato il suo conto di criptovalute. Dieci sospetti sono ora in custodia, ma il danno è fatto. Questo evidenzia i rischi estremi e la natura spietata degli attori illeciti nel nostro spazio. Rimani vigile. Proteggi i tuoi beni. Il mercato non perdona.

Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.

#CryptoCrime #SecurityAlert #Bitcoin #TradeSmart 🚨

Furto di criptovaluta MASSIVO ESPOSO! $BTC DRENATO!

10 ARRESTATI PER KIDNAPPING E OMICIDIO BRUTALE.

Vittima presa di mira dopo cena. Costretta in un'auto. Corpo trovato legato e picchiato.

I sospetti hanno rubato il telefono. Conto crypto drenato. La disputa finanziaria ha portato a questo orrore.

NON PERDERE QUESTO.

Disclaimer: Non è un consiglio finanziario.

#CryptoCrime #Bitcoin #SecurityAlert 🚨

GRANDE INDAGINE SCOSSA CRYPTO

ZachXBT lancia una bomba il 26 febbraio. Un'enorme indagine su un'azienda crypto di alto livello sta arrivando. Accusa di trading insider a lungo termine utilizzando dati interni rubati. Il mondo crypto è nel caos. Speculazioni selvagge sono esplose sui social media. I trader stanno scommettendo milioni su Polymarket per indovinare l'obiettivo. Le poste sono altissime. Questo investigatore indipendente ha un comprovato curriculum nell'uncovering delle frodi con prove on-chain. I suoi annunci passati hanno innescato enormi fluttuazioni di mercato. La mancanza di regolamentazione chiara rende cruciale il controllo indipendente. Non perdere la rivelazione. La verità influenzerà il mercato.

Avviso: Questo non è un consiglio finanziario.

#CryptoNews #InsiderTrading #ZachXBT #CryptoCrime 💥

🚨 SCHEMA DI RICICLAGGIO CRIPTOVALUTARIO DA $100 MILIONI ESPOSO 🚨
Quasi $100 milioni di fondi degli investitori sono stati canalizzati attraverso società di comodo, conti offshore e principali exchange di criptovalute in un ampio caso federale degli Stati Uniti — un serio campanello d'allarme per gli investitori in criptovalute.

🏛 Azione Federale
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington ha annunciato che Geoffrey K. Auyeung (47) si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro legato a frodi d'investimento su larga scala.

🔎 Gli investigatori hanno tracciato:
• 💸 $97.1M in trasferimenti
• 🏦 81 conti bancari in 24 istituzioni
• 🌍 Movimenti di fondi offshore
• 🪙 Acquisti di criptovalute (Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum)
• 🔁 Trasferimenti tramite Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance
Le autorità affermano che gran parte delle criptovalute è stata trasferita su conti presumibilmente controllati da individui in Nigeria e Russia.

🏗 Lo Schema
Auyeung avrebbe creato nove entità di comodo promuovendo false offerte di stoccaggio di petrolio a Rotterdam e Houston. Invece di garantire beni energetici, i fondi degli investitori sono stati stratificati attraverso banche e convertiti in criptovalute.

Tra il 2022 e il 2024:
• 📊 ~$24.7M legati a ~35 vittime
• 💼 $4M+ in commissioni
• 🏦 19 conti di exchange di criptovalute aperti
Ha accettato di pagare $24.7M in risarcimento e di rinunciare a milioni in contante, criptovalute e beni. I pubblici ministeri raccomanderanno 63 mesi di carcere.

⚠️ Segnali di Allerta per gli Investitori:
🚩 Ritorni “Garantiti” elevati
🚩 Routing offshore
🚩 Silenzio improvviso dei promotori
🚩 Pressione per agire in fretta
🚩 Nessuna trasparenza nella custodia
La criptovaluta non è la frode — ma può essere usata per nasconderla.
La conformità è la vera protezione.#CryptoCrime

$AGLD
$BEL
$SAPIEN

📰 Bitcoin Ransom & Crime: Può davvero essere tracciato?**

Un recente caso di rapimento che coinvolge **Nancy Guthrie**, madre di **Savannah Guthrie**, ha sollevato nuove domande su Bitcoin e crimine.

**🔹 Panoramica del caso**

* Vittima: Nancy Guthrie, 84 anni
* Luogo: Tucson, Arizona
* Richiesta di riscatto: **$6 milioni in Bitcoin**
* Tipo di crimine: Rapimento

**🔹 Bitcoin è non tracciabile?**

* ❌ Bitcoin è **non anonimo**
* ✅ È **pseudonimo**
* Tutte le transazioni sono registrate su una **blockchain pubblica**
* Gli indirizzi dei portafogli sono visibili, ma **i nomi non sono mostrati**

**🔹 Come funziona il tracciamento**

* Le transazioni possono essere seguite **da portafoglio a portafoglio**
* Se la criptovaluta passa attraverso **scambi regolamentati**, i controlli dell'identità (KYC) possono esporre gli utenti
* Errori come perdite di IP, utilizzo di scambi, o conversione in contante possono rivelare identità

**🔹 Come i criminali cercano di nascondersi**

* Utilizzando più portafogli
* Spostando fondi attraverso molti trasferimenti
* Utilizzando VPN, Tor o servizi di miscelazione di monete

⚠️ Questi metodi richiedono **elevate competenze tecniche**. Anche piccoli errori possono esporli.

**🔹 Grande sfida per le forze dell'ordine**

* Collegare gli indirizzi dei portafogli a **persone reali**
* Più difficile quando i criminali utilizzano **scambi non regolamentati**
* Ancora più difficile in **casi transfrontalieri** a causa di leggi diverse

**📌 Conclusione**
Bitcoin può essere tracciato on-chain, ma catturare i criminali dipende da **come usano o incassano i fondi**. L'anonimato totale è difficile — e rischioso.

#Bitcoin #CryptoSecurity #Blockchain #CryptoCrime #CryptoNews

CRIMINALE ESPONE IL LATO OSCURO DEL CRYPTO $1.26M RACCOLTA

Questo non è un esercizio. Un giocatore importante ha appena ammesso di aver utilizzato il crypto per guadagni illeciti. Peter Williams si è dichiarato colpevole di furto di segreti commerciali, incassando circa $1.26 milioni in tre anni. Ha speso tutto per la vita alta – auto di lusso, immobili, viaggi. Il governo sta intervenendo duramente, cercando una condanna di nove anni e un risarcimento massiccio. Questo mette in evidenza la natura da far west di alcune transazioni in crypto.

Dichiarazione di non responsabilità: Questo non è un consiglio finanziario.

#CryptoCrime #Blockchain #USDOJ #Security 🚨

ESPLOIT CRIMINALE PAGATO IN CRIPTO. IL GOVERNO VUOLE 9 ANNI.

Questa non è solo notizia. Questo è un avvertimento. Un attore principale arrestato per aver venduto exploit informatici di alto livello. Il pagamento? Pura cripto. Ha incassato oltre $1,26 milioni, sperperando in auto e proprietà. Le autorità stanno chiedendo $35 milioni di risarcimento. Questo evidenzia il potere grezzo e il potenziale uso illecito delle risorse digitali. Rimanete vigili. Comprendete il panorama.

Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoCrime #CyberSecurity #Blockchain #DigitalAssets 🚨

URGENTE: LA RICHIESTA DI RISCATTO IN BITCOIN SCONVOLGE LA NAZIONE $BTC

Questo caso di rapimento sembra uscito da un film. La madre di una figura di alto profilo è stata rapita, e il riscatto? Bitcoin. Questa è una nuova tendenza inquietante che sta emergendo nel crimine legato alle criptovalute. Le autorità stanno mobilitando ogni risorsa. La pressione sta aumentando. Il sospetto mascherato sarà trovato. Questa è più di una semplice notizia; è un indicatore critico delle tattiche criminali in evoluzione. Il mercato sta osservando.

Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.

#Bitcoin #CryptoCrime #BreakingNews #FOMO 🚨

ALLERTA DI VIOLAZIONE CRITICA DELLA SICUREZZA: $NAORIS L'AD SCAPPA DA UN'INVASIONE DOMESTICA MENTRE CRIMINI CRYPTO AUMENTANO 🚨

La Francia si sta riscaldando! I dirigenti delle principali borse sono nel mirino mentre il denaro istituzionale fluisce in $EUL e $COMP. Questa volatilità segnala una massiccia pressione di accumulo in arrivo. NON DORMIRE SU QUESTA MOSSA. I picchi di liquidità sono imminenti. CARICA I BAGS ORA prima che l'ondata istituzionale colpisca.

#CryptoCrime #Binance #Altseason #FOMO 🚀

🤔 Di nuovo shutdown e rapine ai top del crypto

Negli Stati Uniti oggi dovrebbe entrare in vigore un altro arresto del governo a causa della mancanza di finanziamenti. Questo è già il terzo shutdown dopo Trump (gennaio e autunno 2025). Probabilmente durerà una settimana.

Nel frattempo, in Francia hanno cercato di rapinare un top manager di Binance. I malfattori sono entrati nell'appartamento, ma il proprietario non era a casa. Gli idioti sono stati rapidamente arrestati.

Mentre gli Stati Uniti rallentano con la burocrazia, l'Europa mostra le sue realtà "criminali".

#USPolitics #Binance #CryptoCrime #GlobalNews #MISTERROBOT

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🚨 $580M Truffatore di Criptovalute Arrestato a Bangkok

Le autorità di Bangkok hanno arrestato un cittadino portoghese di 39 anni sospettato di aver orchestrato uno dei più grandi schemi di frode nel settore delle criptovalute e delle carte di credito degli ultimi anni — del valore di oltre $580 milioni.

🎭 Rifugio di Lusso Finisce in Arresto

Il sospettato, identificato dai media locali come Pedro Mourato, è stato catturato in un centro commerciale di lusso dopo essere stato riconosciuto inaspettatamente da un giornalista portoghese. Utilizzando il riconoscimento facciale e i dati biometrici, la polizia thailandese ha confermato la sua identità e ha schierato oltre dieci investigatori per arrestarlo.

Le segnalazioni mostrano che viveva illegalmente in Thailandia dal 2023, truffando investitori locali di oltre 1M baht ($30,800) mentre sfuggiva a un mandato di arresto internazionale.

🌍 Rete Globale di Frodi

Interpol lo collega a una rete di truffe che si estende dal Portogallo e dall'Europa alle Filippine e alla Thailandia. Le autorità portoghesi lo sospettano di aver organizzato operazioni che hanno costato ai vittimi oltre mezzo miliardo di euro.

⚖️ La Strage della Thailandia sui Criminali delle Criptovalute

Questo arresto fa parte della più ampia repressione della Thailandia contro i truffatori internazionali:

Maggio 2025 → Donna vietnamita ha truffato 2.600 vittime ($300M).

Agosto 2025 → Sudcoreano arrestato per riciclaggio attraverso lingotti d'oro.

Più tardi → Un altro coreano estradato in relazione a una truffa collegata ai BTS.

Le autorità thailandesi chiariscono: il paese non sarà un rifugio sicuro per i criminali delle criptovalute, collaborando strettamente con Interpol e partner globali.

✅ Conclusione:
Questo arresto è un promemoria dei rischi che esistono ancora nei mercati delle criptovalute. Anche se l'innovazione della blockchain è inarrestabile, le truffe rimangono una minaccia importante — e i regolatori stanno intensificando l'applicazione della legge in tutto il mondo.

#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity

$SOL $BNB $BTC

🚨 Anello di droga del Dark Web smantellato — $7.9M riciclati tramite Crypto 💊💰

I pubblici ministeri di Manhattan hanno smantellato “FireBunnyUSA”, una rete del dark web che ha spedito oltre 10.000 pacchi di droga in tutti e 50 gli stati degli Stati Uniti, mentre riciclava oltre $7.9 milioni tramite Bitcoin e Monero.

👥 La banda colpevole:
Nan Wu (capo), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin e Katie Montgomery — tutti hanno dichiarato di essere colpevoli.

🧠 Modus Operandi:
💻 Operava tramite mercati del dark web, pubblicizzando narcotici di “qualità premium” con spedizioni discrete 📦
💰 Accettava Bitcoin (BTC) per i pagamenti e convertiva i fondi in Monero (XMR) per nascondere le tracce 🔐
🔄 Riconvertiva XMR nuovamente in BTC per incassare tramite scambi di criptovalute e canali in yuan cinesi 🇨🇳
✉️ Spediva droghe direttamente ai clienti in tutto il paese
🕵️ Ha condotto 11 vendite sotto copertura a investigatori di Manhattan tra il 2021 e il 2022

⚖️ Fatti chiave:
📍 Ha operato dal 2019 al 2022 da Flushing, Queens 🗽
💸 Ha riciclato $3.1M tramite scambi di criptovalute negli Stati Uniti + $2.4M di BTC convertiti all'estero
💎 Sequestrati: 20 BTC, 3.297 XMR e $12.857 in contante
⛓️ Wu condannato a 6.5 anni di carcere statale

💬 DA Alvin Bragg:

> “Anche se questa attività è originata nel dark web, alimenta la stessa violenza legata alla droga che vediamo nei nostri quartieri.”


🔎 Seguendo la Traccia Crypto:
🌐 Questo smantellamento segue le repressioni globali come i sequestri di criptovalute da $200M dell'Operazione RapTor e 145 domini BidenCash collegati a scambi di carte rubate.

🧩 I criminali si stanno spostando verso monete della privacy (XMR, ZEC) per l'anonimato — eppure la maggior parte dei fondi illeciti continua a muoversi tramite BTC, ETH e stablecoin, secondo Chainalysis.

🕵️‍♂️ Il libro mastro immutabile delle crypto = impronte digitali permanenti.
Anche le transazioni “private” possono riemergere anni dopo.

#CryptoCrime



$XRP

$SEI
$ALGO

🚨 GETTO DI CRIMINE: Il Brasile Liquidare Crypto Sequestrati Prima dei Processi—Impatto sul Mercato Minimo
Il Brasile ha annunciato piani per vendere asset di criptovaluta sequestrati prima che i processi penali si concludano, una mossa progettata per interrompere le reti finanziarie delle organizzazioni criminali e prevenire che i fondi vengano spostati o nascosti.

L'Impatto Reale: Una Goccia nell'Oceano
Mentre questa mossa rafforza il quadro normativo contro il riciclaggio di denaro del Brasile, il volume totale di crypto sequestrati—stimato in decine di milioni di USD attraverso varie operazioni—è trascurabile rispetto al volume giornaliero del mercato globale delle criptovalute.

Strategia di Liquidazione: Le vendite sono solitamente condotte attraverso aste istituzionali, non attraverso un dumping diretto sul mercato, garantendo una volatilità minima.

Segnale Politico Positivo: Questa azione rinforza la visione che le criptovalute, sebbene utilizzate da criminali, possono essere efficacemente tracciate, sequestrate e liquidate dalle forze dell'ordine. Questa chiarezza normativa è favorevole per l'adozione a lungo termine e la conformità.

Il mercato dovrebbe ignorare il piccolo volume di liquidazione e concentrarsi sul positivo segnale di conformità normativa che proviene dall'America Latina.

$BTC $ETH


#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews

Il crimine nel mondo delle criptovalute non paga: 76 anni di carcere per una banda di ladri di beni digitali.

🚨 Ladri di criptovalute condannati a 76 anni per rapimento e aggressione 🚨

Una banda di criminali delle criptovalute è stata condannata a complessivi 76 anni di carcere per aver rapito e torturato una vittima per rubare 100.000 sterline in beni digitali. Gli aggressori, con sede a Irlam, Greater Manchester, hanno costretto la loro vittima a trasferire le sue criptovalute dopo un'aggressione violenta.

La loro serie di crimini è terminata dopo che una segnalazione anonima ha portato la polizia sulla scena, dove hanno scoperto la vittima legata e ferita. Sono state trovate armi e prove vitali, che hanno portato alla condanna dei criminali.

Questo serve come un forte promemoria: il crimine nello spazio delle criptovalute non sarà tollerato. Proteggi i tuoi beni e rimani vigile! 🛡️

#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety

SHOCKING: Truffatore di Crypto Russo & Moglie RAPITI & ASSASSINATI negli UAE!

Questa non è solo notizia, è un AVVISO. Il sottobosco delle crypto è OSCURO. Roman Novak, un noto truffatore, ha incontrato una fine cupa dopo un piano di riscatto crypto fallito. La sua nuova app, Fintopio, avrebbe guadagnato centinaia di milioni.

Questa è la brutale realtà degli asset digitali. Non farti sorprendere nel fuoco incrociato. Rimani informato, rimani al sicuro.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
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🚨 Pressione Globale su 🇰🇭Cambogia! Sanzione US–UK al Gruppo Huione per uno Schema di Riciclaggio di Criptovalute da $15B
🗡️Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno tagliato congiuntamente il Gruppo Huione dal sistema finanziario globale dopo aver scoperto i suoi legami con truffe di criptovalute su larga scala e operazioni di riciclaggio di denaro in tutto il Sud-est asiatico, per un valore superiore ai 15 miliardi di dollari.
FinCEN ha etichettato Huione come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions