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🚨 JPMORGAN FREEZES STABLECOIN STARTUP ACCOUNTS 💳❌
JPMorgan has frozen accounts of Blindpay and Kontigo due to compliance & sanctions risks, especially linked to high-risk jurisdictions like Venezuela.
🔹 Issues cited:
• Disputed transactions
• Lack of user identity verification → AML concerns
• Surge in chargebacks from rapid onboarding
⚠️ Why it matters:
• Highlights growing scrutiny on crypto by global banks
• Shows the challenge startups face accessing traditional banking
• Gap widens between regulated financial institutions and fast-growing digital assets
Affected firms are undergoing enhanced due diligence, disrupting operations and payment flows.
Crypto startups, take note — compliance is no longer optional.
#CryptoNews #Stablecoins #AML #JPMorgan #DigitalAssets
JPMorgan has frozen accounts of Blindpay and Kontigo due to compliance & sanctions risks, especially linked to high-risk jurisdictions like Venezuela.
🔹 Issues cited:
• Disputed transactions
• Lack of user identity verification → AML concerns
• Surge in chargebacks from rapid onboarding
⚠️ Why it matters:
• Highlights growing scrutiny on crypto by global banks
• Shows the challenge startups face accessing traditional banking
• Gap widens between regulated financial institutions and fast-growing digital assets
Affected firms are undergoing enhanced due diligence, disrupting operations and payment flows.
Crypto startups, take note — compliance is no longer optional.
#CryptoNews #Stablecoins #AML #JPMorgan #DigitalAssets
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🔒 NOTIZIE FLASH: JPMORGAN CONGELA I CONTI DELLE STARTUP CRYPTO
🏦 Il gigante bancario JPMorgan ha ristretto i conti di più startup di stablecoin e crypto in regioni ad alto rischio, citando pressioni AML e di conformità.
⚠️ Perché è importante:
· L'accesso al banking tradizionale si sta stringendo per le aziende crypto
· Le startup dei mercati emergenti sono le più colpite
· Riflette un crescente scrutinio normativo sui flussi di crypto transfrontalieri
💡 Il quadro generale:
Non si tratta solo di JPMorgan — è un segnale del divario crescente tra la conformità del TradFi e l'innovazione crypto.
Quando le banche si ritirano, le soluzioni DeFi e di accesso diventano ancora più critiche.
🧠 Considerazione della comunità crypto:
Ostacoli bancari = dolore a breve termine, ma accelerano il passaggio verso una finanza decentralizzata e senza permessi.
#JPMorgan #Crypto #Banking #Stablecoins #AML
$BANK
$AT
$TURTLE
🏦 Il gigante bancario JPMorgan ha ristretto i conti di più startup di stablecoin e crypto in regioni ad alto rischio, citando pressioni AML e di conformità.
⚠️ Perché è importante:
· L'accesso al banking tradizionale si sta stringendo per le aziende crypto
· Le startup dei mercati emergenti sono le più colpite
· Riflette un crescente scrutinio normativo sui flussi di crypto transfrontalieri
💡 Il quadro generale:
Non si tratta solo di JPMorgan — è un segnale del divario crescente tra la conformità del TradFi e l'innovazione crypto.
Quando le banche si ritirano, le soluzioni DeFi e di accesso diventano ancora più critiche.
🧠 Considerazione della comunità crypto:
Ostacoli bancari = dolore a breve termine, ma accelerano il passaggio verso una finanza decentralizzata e senza permessi.
#JPMorgan #Crypto #Banking #Stablecoins #AML
$BANK
$AT
$TURTLE
SATOSHINAKAMOTOKIM:
I'm born for everyone. I'm not tied to any organization or anyone. Others, especially 🇮🇹 See you under the Sri Maha Pho tree! !!😂✌
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Motivi comuni per limitazioni dell'account di trading
Pensi che la tua crypto sia pulita - finché Binance non congela il tuo account senza preavviso. 🛑✋
I fondi sporchi non chiedono permesso. 💸💸💸
La crypto sporca si riferisce a fondi macchiati da origini illecite, e gli scambi senza KYC aggravano questo rischio consentendo transazioni anonime che mescolano asset puliti con quelli sospetti. Il controllo normativo da parte di enti come il Financial Action Task Force (FATF) è aumentato, rendendo la conformità alla crypto non negoziabile. Questo articolo approfondisce le meccaniche della crypto sporca, il ruolo delle piattaforme senza KYC, i rischi associati e strategie pratiche per proteggere le tue operazioni.
I fondi sporchi non chiedono permesso. 💸💸💸
La crypto sporca si riferisce a fondi macchiati da origini illecite, e gli scambi senza KYC aggravano questo rischio consentendo transazioni anonime che mescolano asset puliti con quelli sospetti. Il controllo normativo da parte di enti come il Financial Action Task Force (FATF) è aumentato, rendendo la conformità alla crypto non negoziabile. Questo articolo approfondisce le meccaniche della crypto sporca, il ruolo delle piattaforme senza KYC, i rischi associati e strategie pratiche per proteggere le tue operazioni.
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BULLETIN: Interpol e le Autorità Tunisine Smantellano una Grande Rete di Riciclaggio di Criptovalute
In un colpo significativo al crimine finanziario digitale, Interpol ha collaborato con successo con le forze di sicurezza tunisine per neutralizzare un sindacato criminale accusato di riciclare fondi illeciti attraverso scambi di criptovalute decentralizzati (DEX). L'operazione, che ha guadagnato ampia attenzione all'inizio di dicembre, ha portato all'arresto di diverse figure chiave che avrebbero spostato milioni di capitale attraverso piattaforme senza confini per eludere il controllo tradizionale. $TRX
Indagini forensi dettagliate hanno rivelato che il gruppo ha utilizzato servizi "mixer" sofisticati—spesso definiti come tumbler—per mescolare meticolosamente le tracce delle transazioni e offuscare le origini dei loro beni.$YGG
Attraverso il routing dei fondi tramite questi protocolli di privacy, i sospetti cercavano di creare un'impronta digitale non tracciabile. Tuttavia, il gruppo di lavoro congiunto ha utilizzato analisi avanzate della blockchain per deanonimizzare il movimento di questi beni, mappando con successo l'attività decentralizzata ai colpevoli.
Questo colpo serve come un potente deterrente, segnalando che l'anonimato percepito delle finanze decentralizzate non è più un'arma assoluta contro l'applicazione della legge internazionale.
$HEMI
Il successo dell'operazione evidenzia un significativo miglioramento nelle capacità di monitoraggio e tecniche delle autorità tunisine. Con la sorveglianza globale degli asset digitali che si intensifica, questo caso dimostra che la cooperazione internazionale può effettivamente colmare le lacune nel sistema finanziario moderno.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML
In un colpo significativo al crimine finanziario digitale, Interpol ha collaborato con successo con le forze di sicurezza tunisine per neutralizzare un sindacato criminale accusato di riciclare fondi illeciti attraverso scambi di criptovalute decentralizzati (DEX). L'operazione, che ha guadagnato ampia attenzione all'inizio di dicembre, ha portato all'arresto di diverse figure chiave che avrebbero spostato milioni di capitale attraverso piattaforme senza confini per eludere il controllo tradizionale. $TRX
Indagini forensi dettagliate hanno rivelato che il gruppo ha utilizzato servizi "mixer" sofisticati—spesso definiti come tumbler—per mescolare meticolosamente le tracce delle transazioni e offuscare le origini dei loro beni.$YGG
Attraverso il routing dei fondi tramite questi protocolli di privacy, i sospetti cercavano di creare un'impronta digitale non tracciabile. Tuttavia, il gruppo di lavoro congiunto ha utilizzato analisi avanzate della blockchain per deanonimizzare il movimento di questi beni, mappando con successo l'attività decentralizzata ai colpevoli.
Questo colpo serve come un potente deterrente, segnalando che l'anonimato percepito delle finanze decentralizzate non è più un'arma assoluta contro l'applicazione della legge internazionale.
$HEMI
Il successo dell'operazione evidenzia un significativo miglioramento nelle capacità di monitoraggio e tecniche delle autorità tunisine. Con la sorveglianza globale degli asset digitali che si intensifica, questo caso dimostra che la cooperazione internazionale può effettivamente colmare le lacune nel sistema finanziario moderno.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML
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Notizie Crypto in Diretta - 23 Dic
Binance afferma di aver rilevato e limitato account collegati a potenziali movimenti di criptovaluta illeciti del valore di milioni.
Nessuna violazione della piattaforma — solo una sorveglianza più rigorosa mentre gli scambi affrontano una crescente pressione di conformità globale.
#CryptoNews #Binance #CryptoCompliance #AML #CryptoExchanges #blockchain
Binance afferma di aver rilevato e limitato account collegati a potenziali movimenti di criptovaluta illeciti del valore di milioni.
Nessuna violazione della piattaforma — solo una sorveglianza più rigorosa mentre gli scambi affrontano una crescente pressione di conformità globale.
#CryptoNews #Binance #CryptoCompliance #AML #CryptoExchanges #blockchain
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🚨 NOTIZIE IN TEMPO REALE: Gli Stati Uniti valutano nuove regole severe per le transazioni di criptovalute transfrontaliere 🚨
CITTÀ DI NEW YORK – 12:15 PM EST, 18 dicembre 2025
Il governo degli Stati Uniti sta attualmente valutando una serie di nuove regolamentazioni severe volte a inasprire la supervisione sulle transazioni di criptovalute transfrontaliere.$UNI
Questo spostamento legislativo strategico è principalmente progettato per rafforzare i quadri nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e prevenire flussi finanziari illeciti attraverso i confini internazionali.
L'annuncio ha esercitato una notevole pressione sul mercato degli asset digitali nell'ultima settimana, influenzando particolarmente le monete incentrate sulla privacy e le piattaforme di scambio decentralizzate (DEX).
$XRP
I regolatori si stanno concentrando sempre di più sull'aumento della tracciabilità dei "wallet non ospitati" e sulle funzionalità di anonimato che spesso caratterizzano i trasferimenti transfrontalieri su larga scala.
Nonostante la volatilità immediata del mercato, gli esperti del settore mantengono un outlook costruttivo a lungo termine.
$KITE
Molti analisti sostengono che queste manovre regolatorie siano un prerequisito essenziale per una più ampia adozione istituzionale. Stabilendo standard di conformità più chiari, ci si aspetta che il mercato transiti verso un ecosistema più trasparente, stabile e sostenibile. Questo sviluppo segna un cambiamento cruciale nel modo in cui le principali economie intendono integrare la tecnologia blockchain nell'architettura finanziaria globale, mitigando i rischi sistemici.
#CryptoRegulation
#AML
#USNews
#BlockchainTransparency
CITTÀ DI NEW YORK – 12:15 PM EST, 18 dicembre 2025
Il governo degli Stati Uniti sta attualmente valutando una serie di nuove regolamentazioni severe volte a inasprire la supervisione sulle transazioni di criptovalute transfrontaliere.$UNI
Questo spostamento legislativo strategico è principalmente progettato per rafforzare i quadri nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e prevenire flussi finanziari illeciti attraverso i confini internazionali.
L'annuncio ha esercitato una notevole pressione sul mercato degli asset digitali nell'ultima settimana, influenzando particolarmente le monete incentrate sulla privacy e le piattaforme di scambio decentralizzate (DEX).
$XRP
I regolatori si stanno concentrando sempre di più sull'aumento della tracciabilità dei "wallet non ospitati" e sulle funzionalità di anonimato che spesso caratterizzano i trasferimenti transfrontalieri su larga scala.
Nonostante la volatilità immediata del mercato, gli esperti del settore mantengono un outlook costruttivo a lungo termine.
$KITE
Molti analisti sostengono che queste manovre regolatorie siano un prerequisito essenziale per una più ampia adozione istituzionale. Stabilendo standard di conformità più chiari, ci si aspetta che il mercato transiti verso un ecosistema più trasparente, stabile e sostenibile. Questo sviluppo segna un cambiamento cruciale nel modo in cui le principali economie intendono integrare la tecnologia blockchain nell'architettura finanziaria globale, mitigando i rischi sistemici.
#CryptoRegulation
#AML
#USNews
#BlockchainTransparency
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Parte 2: WhiteBIT si concentra sulla sicurezza: un rifugio sicuro per gli investitori in criptovalute
In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.
Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:
Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.
Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.
Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.
Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:
Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.
Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.
Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
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Nuove regole AML dell'UE vietano criptovalute anonime dal 2027
L'Unione Europea si prepara a importanti cambiamenti nell'industria delle criptovalute: a partire dal 1 luglio 2027, nuove regole contro il riciclaggio di denaro (AML) vietano conti di criptovalute anonimi e monete private, come Monero (XMR) e Zcash (ZEC). Secondo il Regolamento AML (AMLR), banche, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di criptovalute (CASP) non potranno supportare portafogli o attività anonime che nascondono i dati degli utenti. Questa decisione è volta ad aumentare la trasparenza e combattere le attività illecite nello spazio digitale.
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#aml Impatto delle regolamentazioni globali sul mercato delle criptovalute
Le regolamentazioni governative continuano ad essere un argomento caldo e influente nel mercato delle criptovalute, e Binance interagisce costantemente con questi sviluppi. I governi di tutto il mondo stanno cercando di stabilire quadri giuridici per le criptovalute, influenzando le operazioni degli exchange come Binance e il modo in cui forniscono i servizi, e il trading di valute come $XRP che hanno affrontato sfide regolatorie. Queste regolamentazioni influenzano aspetti come la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), le procedure di conoscenza del cliente (KYC), le imposte e l'inclusione delle criptovalute. L'impegno di Binance a rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sua sostenibilità e sicurezza nel mercato globale in evoluzione.
#aml
$XRP
Le regolamentazioni governative continuano ad essere un argomento caldo e influente nel mercato delle criptovalute, e Binance interagisce costantemente con questi sviluppi. I governi di tutto il mondo stanno cercando di stabilire quadri giuridici per le criptovalute, influenzando le operazioni degli exchange come Binance e il modo in cui forniscono i servizi, e il trading di valute come $XRP che hanno affrontato sfide regolatorie. Queste regolamentazioni influenzano aspetti come la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML), le procedure di conoscenza del cliente (KYC), le imposte e l'inclusione delle criptovalute. L'impegno di Binance a rispettare queste regole è fondamentale per garantire la sua sostenibilità e sicurezza nel mercato globale in evoluzione.
#aml
$XRP
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Google Play applicherà nuove normative di licenza per le app di portafogli crypto, esclusi i portafogli non custodiali
Normative in vigore in oltre 15 regioni, inclusi Stati Uniti e UE, dal 29 ottobre
A partire dal 29 ottobre, il Google Play Store richiederà agli sviluppatori di app di portafogli crypto in oltre 15 giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione Europea, di ottenere licenze specifiche e di conformarsi agli “standard di settore”. La politica aggiornata non si applica ai portafogli non custodiali.
Secondo l'avviso di politica di Google, gli sviluppatori statunitensi devono registrarsi come Money Services Business (MSB) o trasmettitore di denaro, mentre quelli nell'UE devono registrarsi come Crypto-Asset Service Provider (CASP). Negli Stati Uniti, le aziende registrate presso FinCEN devono anche implementare un programma scritto di prevenzione del riciclaggio (AML), il che potrebbe portare a un'adozione più ampia delle misure di Conosci il tuo Cliente (KYC).
A partire dal 29 ottobre, il Google Play Store richiederà agli sviluppatori di app di portafogli crypto in oltre 15 giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione Europea, di ottenere licenze specifiche e di conformarsi agli “standard di settore”. La politica aggiornata non si applica ai portafogli non custodiali.
Secondo l'avviso di politica di Google, gli sviluppatori statunitensi devono registrarsi come Money Services Business (MSB) o trasmettitore di denaro, mentre quelli nell'UE devono registrarsi come Crypto-Asset Service Provider (CASP). Negli Stati Uniti, le aziende registrate presso FinCEN devono anche implementare un programma scritto di prevenzione del riciclaggio (AML), il che potrebbe portare a un'adozione più ampia delle misure di Conosci il tuo Cliente (KYC).
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Singapore Introduce una Regolamentazione sulle Cripto 💣!
Singapore sta stringendo le viti sulle società cripto! 🔩 L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) sta prendendo provvedimenti, fissando una scadenza per il 30 giugno per i fornitori di servizi cripto locali per interrompere i servizi di token digitali (DT) verso i mercati esteri. 🚫
Questo significa che le aziende con sede a Singapore che trattano token digitali all'estero devono fermarsi o ottenere una licenza. I trasgressori potrebbero affrontare multe fino a $200.000 e persino la reclusione. 🚨
La MAS è preoccupata per le lacune normative che potrebbero essere sfruttate, soprattutto per quanto riguarda il Riciclaggio di Denaro (AML) e il Finanziamento del Terrorismo (CFT). Stanno assicurandosi che tutti rispettino le regole, anche quando operano al di fuori di Singapore.
Tutto ciò fa parte dello sforzo di Singapore per affrontare i rischi transfrontalieri nello spazio cripto! 🔥
Cosa pensi di questa mossa da parte di Singapore?
Segui per ulteriori approfondimenti!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapore sta stringendo le viti sulle società cripto! 🔩 L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) sta prendendo provvedimenti, fissando una scadenza per il 30 giugno per i fornitori di servizi cripto locali per interrompere i servizi di token digitali (DT) verso i mercati esteri. 🚫
Questo significa che le aziende con sede a Singapore che trattano token digitali all'estero devono fermarsi o ottenere una licenza. I trasgressori potrebbero affrontare multe fino a $200.000 e persino la reclusione. 🚨
La MAS è preoccupata per le lacune normative che potrebbero essere sfruttate, soprattutto per quanto riguarda il Riciclaggio di Denaro (AML) e il Finanziamento del Terrorismo (CFT). Stanno assicurandosi che tutti rispettino le regole, anche quando operano al di fuori di Singapore.
Tutto ciò fa parte dello sforzo di Singapore per affrontare i rischi transfrontalieri nello spazio cripto! 🔥
Cosa pensi di questa mossa da parte di Singapore?
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#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
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Gli esperti hanno esaminato il progetto di legge aggiornato GENIUS: Tether e il settore DeFi saranno soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti
#CryptoNewss È stata pubblicata una nuova versione del progetto di legge GENIUS Act (S. 1582) al Senato degli Stati Uniti, che amplia significativamente la giurisdizione della regolamentazione finanziaria americana nei confronti degli emittenti esteri di stablecoin. Secondo il documento, aziende come Tether saranno obbligate a rispettare i requisiti della legislazione locale se forniscono servizi a utenti statunitensi, indipendentemente dal paese di registrazione.@Cryptoland_88
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$190M RIPULIZIONE DI CRYPTO SMASCHERATA Questo Cambia Tutto!
“Usavano punti di consegna, aziende di facciata e auto d'epoca per ripulire milioni in crypto.”
L'Australia ha appena smantellato uno dei più grandi anelli di ripulitura di crypto di sempre e non si trattava di un'operazione del dark web.
Era un'azienda di sicurezza che lavorava anche come lavatrice di contante crypto.
$190.000.000+ AUD trasferiti
Ripuliti tramite $USDC e $ETH
Mascherati da auto di lusso e aziende legittime
Coinvolti ex dirigenti del motorsport, immobili e portafogli offshore
Quattro arrestati, altri sotto inchiesta
Perché Questo È Importante per Te:
I governi stanno monitorando le crypto come mai prima d'ora
Le repressioni AML stanno arrivando VELOCEMENTE
Qualsiasi indirizzo legato a flussi sospetti? Potrebbe essere contrassegnato per primo.
Se non stai monitorando i portafogli, osservando i flussi in entrata e preparando cambiamenti normativi, stai giocando al buio.
La crypto sta crescendo.
E con essa arrivano scrutinio, sorveglianza e gravi conseguenze.
Cosa Ne Pensi?
È un segnale positivo per l'adozione della crypto o negativo per la privacy?
Commenta il tuo pensiero 👇
Salva questo post così non verrai colto di sorpresa
Condividilo prima che lo faccia il tuo gruppo alpha
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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Usavano punti di consegna, aziende di facciata e auto d'epoca per ripulire milioni in crypto.”
L'Australia ha appena smantellato uno dei più grandi anelli di ripulitura di crypto di sempre e non si trattava di un'operazione del dark web.
Era un'azienda di sicurezza che lavorava anche come lavatrice di contante crypto.
$190.000.000+ AUD trasferiti
Ripuliti tramite $USDC e $ETH
Mascherati da auto di lusso e aziende legittime
Coinvolti ex dirigenti del motorsport, immobili e portafogli offshore
Quattro arrestati, altri sotto inchiesta
Perché Questo È Importante per Te:
I governi stanno monitorando le crypto come mai prima d'ora
Le repressioni AML stanno arrivando VELOCEMENTE
Qualsiasi indirizzo legato a flussi sospetti? Potrebbe essere contrassegnato per primo.
Se non stai monitorando i portafogli, osservando i flussi in entrata e preparando cambiamenti normativi, stai giocando al buio.
La crypto sta crescendo.
E con essa arrivano scrutinio, sorveglianza e gravi conseguenze.
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🚨 Cash App di Block Inc. colpita di nuovo — Risarcimento di 40 milioni di dollari!
📢 Block Inc. risolve con NYDFS per fallimenti AML sulla sua piattaforma crypto, solo pochi mesi dopo una sanzione di 80 milioni di dollari per problemi simili.
⚖️ I regolatori non stanno più scherzando
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
📢 Block Inc. risolve con NYDFS per fallimenti AML sulla sua piattaforma crypto, solo pochi mesi dopo una sanzione di 80 milioni di dollari per problemi simili.
⚖️ I regolatori non stanno più scherzando
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
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Coinbase multata di €24,6 milioni dalla Banca Centrale d'Irlanda
La Banca Centrale d'Irlanda ha multato Coinbase Europe di €21,4 milioni ($24,6M) per non aver rispettato gli obblighi di monitoraggio contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo tra il 2021 e il 2025.
La violazione ha comportato difetti nel sistema di monitoraggio delle transazioni di Coinbase, lasciando oltre 30 milioni di transazioni monitorate in modo improprio per un periodo di 12 mesi. Il ritardo nella conformità ha portato alla segnalazione di 2.708 Rapporti di Transazione Sospetta (STR) all'Unità di Intelligenza Finanziaria nazionale per ulteriori indagini.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
La Banca Centrale d'Irlanda ha multato Coinbase Europe di €21,4 milioni ($24,6M) per non aver rispettato gli obblighi di monitoraggio contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo tra il 2021 e il 2025.
La violazione ha comportato difetti nel sistema di monitoraggio delle transazioni di Coinbase, lasciando oltre 30 milioni di transazioni monitorate in modo improprio per un periodo di 12 mesi. Il ritardo nella conformità ha portato alla segnalazione di 2.708 Rapporti di Transazione Sospetta (STR) all'Unità di Intelligenza Finanziaria nazionale per ulteriori indagini.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
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🚨 *Avviso Crypto: La Politica di Trump & i Rischi di Finanziamento del Terrorismo in Pakistan!
L'approccio favorevole alle criptovalute di Trump sta aiutando involontariamente il finanziamento del terrorismo in Pakistan? 🤔
- Il Pakistan sta sfruttando le criptovalute per rafforzare i legami con l'amministrazione Trump degli Stati Uniti.
- Crescono le preoccupazioni per l'inefficienza dell'applicazione delle leggi anti-riciclaggio e il possibile finanziamento del terrorismo.
- Obiettivo del Pakistan: allinearsi con le regole crypto statunitensi ma possibilmente bypassare il controllo del FATF e del FMI.
Le criptovalute stanno diventando un rischio o una rivoluzione? Condividi i tuoi pensieri!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
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14 - AML nel Crypto: Perché devi saperne di più
“Perché il crypto ha bisogno di regole? Per fermare i cattivi.”
Nel mondo delle criptovalute, la libertà arriva con responsabilità.
È qui che entra in gioco l'AML — Anti-Riciclaggio.
🧾 Cos'è l'AML?
L'AML sta per Anti-Riciclaggio.
Si riferisce a un insieme di leggi, regole e procedure che impediscono ai criminali di travestire fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo, noto anche come riciclaggio di denaro.
🔍 Perché l'AML è importante nel crypto?
Le criptovalute possono essere veloci, anonime e senza confini, rendendole purtroppo attraenti per usi illegali.
Nel mondo delle criptovalute, la libertà arriva con responsabilità.
È qui che entra in gioco l'AML — Anti-Riciclaggio.
🧾 Cos'è l'AML?
L'AML sta per Anti-Riciclaggio.
Si riferisce a un insieme di leggi, regole e procedure che impediscono ai criminali di travestire fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo, noto anche come riciclaggio di denaro.
🔍 Perché l'AML è importante nel crypto?
Le criptovalute possono essere veloci, anonime e senza confini, rendendole purtroppo attraenti per usi illegali.
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L'Europa chiude un importante mixer di criptovalute nella repressione del riciclaggio di denaro
Le autorità in Svizzera e Germania hanno chiuso Cryptomixer.io, uno dei più grandi servizi di miscelazione di criptovalute utilizzati per nascondere le tracce delle transazioni. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 25 milioni di euro in Bitcoin e a enormi dati di server. I regolatori affermano che i mixer sono sempre più utilizzati per il riciclaggio di fondi provenienti da truffe, attacchi e operazioni nel darknet. Questa repressione invia un forte segnale mentre i governi intensificano l'applicazione globale delle norme anti-riciclaggio nel settore delle criptovalute. Per gli utenti comuni, è un promemoria per evitare servizi non regolamentati e attenersi a piattaforme trasparenti. Gli strumenti di privacy delle criptovalute sono sotto un controllo più rigoroso che mai.
#CryptoRegulation #AML #bitcoin #CryptoSafety
Le autorità in Svizzera e Germania hanno chiuso Cryptomixer.io, uno dei più grandi servizi di miscelazione di criptovalute utilizzati per nascondere le tracce delle transazioni. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 25 milioni di euro in Bitcoin e a enormi dati di server. I regolatori affermano che i mixer sono sempre più utilizzati per il riciclaggio di fondi provenienti da truffe, attacchi e operazioni nel darknet. Questa repressione invia un forte segnale mentre i governi intensificano l'applicazione globale delle norme anti-riciclaggio nel settore delle criptovalute. Per gli utenti comuni, è un promemoria per evitare servizi non regolamentati e attenersi a piattaforme trasparenti. Gli strumenti di privacy delle criptovalute sono sotto un controllo più rigoroso che mai.
#CryptoRegulation #AML #bitcoin #CryptoSafety
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Avviso Normativo — DeFi sotto esame!
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato una consultazione pubblica sull'implementazione dell'identità digitale nella DeFi in conformità con il GENIUS Act.
Tra le idee:
KYC & AML direttamente nei contratti intelligenti;
Utilizzo di soluzioni API sulla blockchain;
Biometria per ridurre i costi di conformità.
La discussione continuerà fino al 17 ottobre 2025, dopodiché potrebbero essere introdotte nuove regole rigide per i protocolli DeFi.
Questo potrebbe influenzare i progetti nella zona DeFi di Binance, specialmente token ad alto rischio poco conosciuti.
#DeFi #Regulation #KYC #AML #BinanceDeFi
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato una consultazione pubblica sull'implementazione dell'identità digitale nella DeFi in conformità con il GENIUS Act.
Tra le idee:
KYC & AML direttamente nei contratti intelligenti;
Utilizzo di soluzioni API sulla blockchain;
Biometria per ridurre i costi di conformità.
La discussione continuerà fino al 17 ottobre 2025, dopodiché potrebbero essere introdotte nuove regole rigide per i protocolli DeFi.
Questo potrebbe influenzare i progetti nella zona DeFi di Binance, specialmente token ad alto rischio poco conosciuti.
#DeFi #Regulation #KYC #AML #BinanceDeFi
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🚫 Perché Binance potrebbe bloccare il tuo account e come rimanere al sicuro!
In base al volume di trading, Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo ed è fidato da milioni di persone in tutto il mondo. Ma ci sono regole rigorose che accompagnano un potere immenso. Se violi le regole di Binance, potrebbero congelare, limitare o bloccare il tuo account senza preavviso.
Ogni trader di criptovalute deve sapere perché Binance blocca gli account e come prevenire il divieto. In questo articolo del blog, parleremo dei motivi più comuni per cui gli account vengono bloccati, ti daremo raccomandazioni utili e lo supporteremo con dati e approfondimenti importanti.
Ogni trader di criptovalute deve sapere perché Binance blocca gli account e come prevenire il divieto. In questo articolo del blog, parleremo dei motivi più comuni per cui gli account vengono bloccati, ti daremo raccomandazioni utili e lo supporteremo con dati e approfondimenti importanti.
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