edd

Recentemente, molti amici sono stati richiesti di fornire ulteriori informazioni per entrare nella due diligence avanzata (EDD) durante il trading su Binance.
Ho riassunto alcune esperienze pratiche da condividere con tutti, cercando di ridurre al minimo la probabilità di attivazione del rischio e di essere richiesti di inviare materiali aggiuntivi:
Motivi comuni di attivazione:
• Depositi/prelievi frequenti di grandi somme
• Percorso di origine dei fondi complesso (ad esempio, trasferimenti multipli, mixer di valuta)
• Cambiamenti anomali di indirizzo IP o dispositivo
• Comportamento di trading non corrispondente ai dati personali
Raccomandazioni preventive (operazioni pratiche):
• Mantenere abitudini di trading stabili: operazioni frazionate di piccole somme, evitare improvvisi grandi importi o alta frequenza