Truffa di Trading P2P
Vero Avviso Che Devi Conoscere!
Un utente di Binance P2P ha appena perso 700 USDT (≈205.000 PKR)** in una falsa transazione con un "mercante verificato." Ecco cosa è successo:
- L'utente ha inviato USDT ✅
- Ha ricevuto il pagamento in banca ✅
- Ma dopo 10 giorni, la banca **ha bloccato il conto** e ha trattenuto i soldi ❌
Il truffatore ha poi ignorato i messaggi e ha detto: *"Questa è una disputa a catena."* 😡
**Come Ha Funzionato la Truffa:**
La banca (OPM) ha detto che il pagamento proveniva da un (conto di terze parti) un chiaro segno di frode. Il truffatore è scomparso e la banca non ha fornito aiuto.
**Cosa Ha Come Prova la Vittima:**
- Copia del CNIC dei truffatori
- Screenshot delle transazioni bancarie
- Prove della chat su WhatsApp
- Reclamo presentato a Binance
Prossimi Passi Che Può Fare la Vittima:
1. Presentare un reclamo presso **FIA Cyber Crime**
2. Segnalare a **State Bank / Banking Mohtasib**
3. Registrare un FIRE presso la stazione di polizia
4. Chiedere a Binance di **bloccare l'account dei truffatori**
**⚠️ Come Rimanere Sicuri nel Trading P2P:**
- ❌ Non accettare mai pagamenti da un conto di terze parti
- ✅ Controlla sempre KYC e valutazione del trader
- ❌ Evita i trader che rispondono tardi o ti ignorano
Consiglio Finale:
Non lasciare che la negligenza metta a rischio i tuoi soldi. Condividi questo con amici e familiari – la consapevolezza può prevenire le truffe.
#FOMCMinutes Fai attenzione nei trade. Rimani al sicuro
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