Setiap hari belajar, mencegah penipuan blockchain.
Kasus penipuan di dunia kripto di platform Xinkang Jia, yang menggunakan kemasan palsu dan model ponzi, dalam waktu kurang dari 8 bulan menghabiskan 200 juta investor dengan 13 miliar, prosesnya sangat menipu:
Kemasan palsu menciptakan kredibilitas: Platform ini mendaftar perusahaan cangkang, memalsukan dokumen otorisasi dari bursa emas dan komoditas Dubai, serta menyewa figur publik untuk berpura-pura menjadi eksekutif luar negeri yang mengadakan konferensi offline, mengklaim bahwa itu adalah cabang mereka di China. Mereka juga memalsukan perjanjian kerjasama dengan PetroChina, mencuri foto para ahli untuk rekomendasi, bahkan meniru antarmuka aplikasi keuangan yang sah, menghubungkan browser blockchain palsu, sehingga investor salah paham bahwa proyek tersebut sah. Mereka juga meluncurkan berbagai paket investasi, mengklaim imbal hasil lebih dari 365% per tahun, bahkan ada kegiatan investasi 500 ribu dengan hadiah mobil Tesla untuk menarik investor.
Model ponzi untuk menarik investor baru: Platform ini menetapkan struktur sembilan tingkat dari “tentara” ke “jenderal”, semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi gaji dasar tahunan, “jenderal” mendapatkan gaji tahunan setara lebih dari 3 juta RMB. Investor yang menarik orang baru dapat menerima bonus langsung, dan tim dapat memperoleh komisi berdasarkan tingkatannya, “jenderal” dapat menikmati penghasilan pasif 1% dari total aliran dana platform. Selain itu, platform ini juga membuka lebih dari 300 studio di seluruh negara untuk menarik orang-orang tua dengan cara memberikan beras, minyak, dan tepung gratis, dan melalui pencucian otak offline untuk menyelesaikan penarikan investor baru.
Memaksa setoran USDT menyimpan jebakan: Investor harus menukar RMB menjadi USDT untuk dapat berinvestasi, untuk menghindari pengawasan. Platform hanya memberikan 5% sebagai uang tunai, sisanya adalah poin platform, harus menarik 3 orang untuk mendaftar agar dapat mengaktifkan penarikan. Selain itu, semua data transaksi dipalsukan di backend, sehingga investor sama sekali tidak dapat memverifikasi apakah aset mereka benar-benar ada.
Menguras nilai terakhir sebelum bangkrut dan melarikan diri: Pada bulan Juni 2025, platform ini pertama kali menutup saluran penarikan, mengklaim bahwa akun dibekukan dan harus mengisi ulang 10% USDT untuk membayar pajak, dan juga menetapkan biaya penarikan tinggi sebesar 50%. Beberapa hari kemudian, pengendali meninggalkan pernyataan provokatif di grup, membubarkan semua grup investasi, menutup aplikasi dan situs resmi. Setelah itu, tim inti yang terdiri dari 23 orang melarikan diri ke negara di Asia Tenggara, dan menggunakan mixer koin, rekening offshore, dan berbagai saluran lainnya untuk memindahkan dana, membuat investor sulit untuk mengejar pengembalian kerugian.
Kasus penipuan di dunia kripto di platform Xinkang Jia, yang menggunakan kemasan palsu dan model ponzi, dalam waktu kurang dari 8 bulan menghabiskan 200 juta investor dengan 13 miliar, prosesnya sangat menipu:
Kemasan palsu menciptakan kredibilitas: Platform ini mendaftar perusahaan cangkang, memalsukan dokumen otorisasi dari bursa emas dan komoditas Dubai, serta menyewa figur publik untuk berpura-pura menjadi eksekutif luar negeri yang mengadakan konferensi offline, mengklaim bahwa itu adalah cabang mereka di China. Mereka juga memalsukan perjanjian kerjasama dengan PetroChina, mencuri foto para ahli untuk rekomendasi, bahkan meniru antarmuka aplikasi keuangan yang sah, menghubungkan browser blockchain palsu, sehingga investor salah paham bahwa proyek tersebut sah. Mereka juga meluncurkan berbagai paket investasi, mengklaim imbal hasil lebih dari 365% per tahun, bahkan ada kegiatan investasi 500 ribu dengan hadiah mobil Tesla untuk menarik investor.
Model ponzi untuk menarik investor baru: Platform ini menetapkan struktur sembilan tingkat dari “tentara” ke “jenderal”, semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi gaji dasar tahunan, “jenderal” mendapatkan gaji tahunan setara lebih dari 3 juta RMB. Investor yang menarik orang baru dapat menerima bonus langsung, dan tim dapat memperoleh komisi berdasarkan tingkatannya, “jenderal” dapat menikmati penghasilan pasif 1% dari total aliran dana platform. Selain itu, platform ini juga membuka lebih dari 300 studio di seluruh negara untuk menarik orang-orang tua dengan cara memberikan beras, minyak, dan tepung gratis, dan melalui pencucian otak offline untuk menyelesaikan penarikan investor baru.
Memaksa setoran USDT menyimpan jebakan: Investor harus menukar RMB menjadi USDT untuk dapat berinvestasi, untuk menghindari pengawasan. Platform hanya memberikan 5% sebagai uang tunai, sisanya adalah poin platform, harus menarik 3 orang untuk mendaftar agar dapat mengaktifkan penarikan. Selain itu, semua data transaksi dipalsukan di backend, sehingga investor sama sekali tidak dapat memverifikasi apakah aset mereka benar-benar ada.
Menguras nilai terakhir sebelum bangkrut dan melarikan diri: Pada bulan Juni 2025, platform ini pertama kali menutup saluran penarikan, mengklaim bahwa akun dibekukan dan harus mengisi ulang 10% USDT untuk membayar pajak, dan juga menetapkan biaya penarikan tinggi sebesar 50%. Beberapa hari kemudian, pengendali meninggalkan pernyataan provokatif di grup, membubarkan semua grup investasi, menutup aplikasi dan situs resmi. Setelah itu, tim inti yang terdiri dari 23 orang melarikan diri ke negara di Asia Tenggara, dan menggunakan mixer koin, rekening offshore, dan berbagai saluran lainnya untuk memindahkan dana, membuat investor sulit untuk mengejar pengembalian kerugian.
Penafian: Berisi opini pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Dapat berisi konten bersponsor. Baca S&K.
BNB
901.81
+1.44%