Hari ini kita akan membahas skema penipuan dalam perdagangan P2P yang disebut «Segitiga Hitam» 💀
Ini adalah salah satu skema penipuan yang paling umum dan tidak hanya dalam perdagangan kripto.
Skema ini terdiri dari tiga orang (itulah mengapa disebut segitiga):
1. Penipu.
2. Penjual kripto (yang bisa saja Anda).
3. Korban.
Dengan skema ini, berikut yang terjadi:
1. Penipu memasang iklan di platform perdagangan tentang penjualan sesuatu dengan harga yang sangat menguntungkan untuk pra-pembayaran (misalnya, 20k hryvnias).
2. Korban menemukan iklan ini dan berkomunikasi dengan penipu tentang pembelian.
3. Penipu pergi ke P2P dan menemukan, misalnya, iklan Anda untuk menjual kripto seharga 20k hryvnias dan mengambil pesanan.
4. Korban diberikan rincian kartu Anda untuk mentransfer uang untuk barang yang tidak ada.
5. Anda menerima uang kotor, penipu mendapatkan kripto bersih, korban tidak mendapatkan apa-apa.
6. Dan selanjutnya bank memblokir kartu Anda dan polisi menghubungi Anda.
Sama sekali tidak mungkin menghindari cerita-cerita seperti ini, sayangnya, tetapi untuk mengurangi frekuensinya:
1. Periksa profil mitra. Lebih baik berurusan dengan orang yang terdaftar di bursa tidak kurang dari 30 hari dan memiliki setidaknya 100 pesanan. Binance menyediakan filter khusus untuk kondisi ini, pastikan untuk menggunakannya. Tidak ada salahnya juga membaca ulasan pengguna lain tentang mitra.
2. Jangan terima pembayaran dari pihak ketiga, tuliskan tentang ini dalam pesanan penjualan (meskipun dengan batasan dan pemeriksaan bank modern ini akan menyulitkan pencarian pembeli, namun ini jauh lebih aman).
3. Mintalah kuitansi untuk transaksi - ini mungkin tidak menyelamatkan, tetapi Anda akan memiliki bukti untuk berkomunikasi dengan bank, polisi, dan dukungan Binance.
4. Nah, jika Anda sudah terjebak dalam skema seperti itu - pastikan untuk menghubungi dukungan dengan melampirkan semua bukti - ada kemungkinan Anda akan mendapatkan kembali kripto Anda, karena uang kotor yang diterima biasanya harus dikembalikan kepada korban dalam 99% kasus.
5. Dan terakhir - miliki kartu bank terpisah untuk semua transaksi kripto (membukanya secara online di banyak bank sekarang memakan waktu 10-15 menit) - dengan cara ini, jika kartu diblokir (dan ini tidak hanya berlaku untuk skema, sekarang bank juga memblokir hanya karena transaksi yang mencurigakan), Anda tidak akan kekurangan sarana untuk bertahan hidup selama waktu penyelidikan dengan bank dan polisi.
Dan semua ini sekali lagi membuktikan bahwa Ukraina memerlukan regulasi pasar kripto yang legal dan transparan dengan undang-undang yang sesuai.
Tetap aman dan patuhi kebersihan finansial 🫱🏼🫲🏻
Dan, secara tradisional, jika Anda sudah membaca sampai sini, - beli $MORPHO atau $2Z selama pasar diskon karena kekacauan Trump yang berikutnya 😁
