Amerika Serikat mengungkapkan operasi penipuan besar-besaran dengan mata uang digital senilai 14 miliar dolar yang terkait dengan seorang miliarder China.
Dalam pengungkapan terbaru yang mengejutkan pasar keuangan global, otoritas Amerika mengungkap apa yang disebut sebagai salah satu penipuan terbesar dengan mata uang digital dalam sejarah, yaitu penipuan rumit senilai 14 miliar dolar yang diduga dirancang oleh miliarder China Chen Qi, pendiri grup Prince yang berbasis di Kamboja. Penyelidikan yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan beberapa mitra internasional, mengungkap jaringan luas perusahaan-perusahaan fiktif, dompet mata uang digital, dan rekening luar negeri yang terkait dengan operasi pencucian uang skala besar dan penipuan investasi.
Menurut berkas pengadilan, Chen Qi dan rekan-rekannya diduga menggunakan perusahaan-perusahaan afiliasi grup Prince untuk mengalihkan miliaran dolar dari dana ilegal melalui kombinasi skema investasi fiktif, pembayaran ala skema Ponzi, dan penggabungan mata uang digital yang dirancang untuk menyembunyikan aset uang.
Para jaksa Amerika menuduh Chen Qi dengan penipuan elektronik, pencucian uang, dan pelanggaran sekuritas, dengan hukuman potensial yang melebihi beberapa dekade di penjara.
Dengan berlanjutnya penyelidikan, investor diperingatkan untuk berhati-hati saat berurusan dengan platform mata uang kripto luar negeri, terutama yang beroperasi dari yurisdiksi yang tidak teratur.
