๐จ๐ฆ ๐ง๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐๐ $๐ณ.๐ญ๐ ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐บ ๐๐ฟ๐๐ฝ๐๐ผ ๐ง๐ถ๐ฒ๐ฑ ๐๐ผ ๐๐น๐ผ๐ฏ๐ฎ๐น ๐ข๐ถ๐น ๐๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ
Pemerintah AS bergerak untuk menyita $7,1 juta dalam crypto yang terhubung dengan penipuan investasi minyak dan gas global yang menipu investor dari jutaan.
Menurut Kantor Pengacara AS Seattle, Keamanan Dalam Negeri menyita dana tersebut pada bulan Desember 2024. Ini adalah bagian dari penipuan yang lebih besar yang diduga mengumpulkan $97 juta dari Juni 2022 hingga Juli 2024 dengan menjanjikan pengembalian tinggi dari investasi penyimpanan tangki minyak โ tetapi setelah investor membayar, para penipu menghilang.
โฌ Bagaimana penipuan itu bekerja
โ Uang korban diubah menjadi BTC, ETH, USDT, dan USDC, kemudian dipindahkan melalui rekening yang terhubung dengan orang-orang di Rusia dan Nigeria.
โ Sebagian besar crypto berakhir di Binance, bursa terbesar di dunia.
Seorang pria, Geoffrey Auyeung, didakwa pada Agustus 2024 karena menerima sebagian besar dana yang dicuri dan mengubahnya menjadi crypto. Pejabat AS juga menyita $2,3 juta dari rekening banknya pada saat itu.
โฌ Lebih banyak korban & lebih banyak uang yang dilacak
Sejauh ini, jaksa telah mengidentifikasi sekitar $17,9 juta dalam kerugian, tetapi mengharapkan lebih banyak korban untuk maju.
Jika pengadilan menyetujui penyitaan $7,1 juta, total yang pulih akan meningkat menjadi $9,4 juta, yang dapat membantu membayar kembali mereka yang dirugikan.
โฌ Bagian dari tindakan keras yang lebih luas
Ini bukan satu-satunya kasus yang membuat berita:
Promotor OmegaPro didakwa dalam penipuan senilai $650 juta.
Mantannya pemain rugby Shane Donovan Moore dijatuhi hukuman karena skema Ponzi senilai $900.000.
Di Hong Kong, empat penangkapan dilakukan dalam penipuan investor senilai $382.000, meskipun tersangka utama melarikan diri.
โ Kesimpulan:
Penipuan lama menemukan kehidupan baru dalam crypto โ tetapi penegakan global dengan cepat mengejar. Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi, dan berhati-hatilah dengan tawaran yang menjanjikan pengembalian besar!