U.S. Treasury Moves to Block Huione Group Over Alleged North Korean Crypto Laundering

Binance News · 2025-05-02T04:43:40.000Z

According to Cointelegraph, the U.S. Treasury Department has taken steps to prevent the Cambodia-based Huione Group from accessing the U.S. banking system, accusing the company of facilitating cryptocurrency laundering for North Korea’s state-backed Lazarus Group. On May 1, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule to prohibit U.S. financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for the Huione Group. This move aims to disrupt the group's ability to launder funds obtained through illicit activities. Huione Group has been identified as a preferred platform for cybercriminals, including the Lazarus Group, which has reportedly stolen billions from American citizens. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent emphasized that the proposed action would cut off Huione Group’s access to correspondent banking, thereby hindering their operations. The conglomerate operates several businesses, such as Huione Pay PLC, Huione Crypto, and Haowang Guarantee, which are involved in providing payment services, crypto exchanges, and online marketplaces for illicit goods. Despite not having direct correspondent accounts with U.S. financial institutions, Huione Group maintains accounts with foreign firms that do have U.S. correspondent accounts, according to FinCEN's submission. The proposed rule is currently open for a 30-day public comment period before it can be enacted. FinCEN has accused Huione Group of laundering at least $4 billion in illicit proceeds between August 2021 and January 2025, including over $36 million from crypto scams known as pig butchering. Additionally, $37 million of the laundered crypto has been linked to North Korean cyber heists. Haowang Guarantee has reportedly made Huione Group a comprehensive solution for criminals to convert illicitly obtained crypto into fiat currency. The conglomerate has also developed a stablecoin, the US Dollar Huione (USDH), which FinCEN claims is designed to facilitate money laundering activities due to its inability to be frozen. The National Bank of Cambodia has taken action against Huione Group by revoking its local banking license in March, citing regulations that prohibit payment firms from dealing or trading digital assets within the country.

Menurut Cointelegraph, Departemen Keuangan AS telah mengambil langkah untuk mencegah Grup Huione yang berbasis di Kamboja mengakses sistem perbankan AS, menuduh perusahaan tersebut memfasilitasi pencucian cryptocurrency untuk Grup Lazarus yang didukung negara Korea Utara. Pada 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) mengusulkan aturan untuk melarang lembaga keuangan AS membuka atau mempertahankan akun koresponden atau akun yang dapat dibayarkan melalui Grup Huione. Langkah ini bertujuan untuk mengganggu kemampuan grup tersebut untuk mencuci dana yang diperoleh melalui kegiatan ilegal.
Grup Huione telah diidentifikasi sebagai platform yang diutamakan untuk para penjahat siber, termasuk Grup Lazarus, yang dilaporkan telah mencuri miliaran dari warga negara Amerika. Sekretaris Keuangan AS Scott Bessent menekankan bahwa tindakan yang diusulkan akan memutus akses Grup Huione ke perbankan koresponden, sehingga menghambat operasional mereka. Konglomerat ini mengoperasikan beberapa bisnis, seperti Huione Pay PLC, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee, yang terlibat dalam penyediaan layanan pembayaran, pertukaran crypto, dan pasar online untuk barang-barang ilegal.
Meskipun tidak memiliki akun koresponden langsung dengan lembaga keuangan AS, Grup Huione mempertahankan akun dengan perusahaan asing yang memiliki akun koresponden AS, menurut pengajuan FinCEN. Aturan yang diusulkan saat ini terbuka untuk periode komentar publik selama 30 hari sebelum dapat diberlakukan. FinCEN telah menuduh Grup Huione mencuci setidaknya $4 miliar dalam hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, termasuk lebih dari $36 juta dari penipuan crypto yang dikenal sebagai pig butchering. Selain itu, $37 juta dari crypto yang dicuci telah terkait dengan pencurian siber Korea Utara.
Haowang Guarantee dilaporkan telah menjadikan Grup Huione sebagai solusi komprehensif bagi para penjahat untuk mengubah crypto yang diperoleh secara ilegal menjadi mata uang fiat. Konglomerat ini juga telah mengembangkan stablecoin, US Dollar Huione (USDH), yang diklaim oleh FinCEN dirancang untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang karena ketidakmampuannya untuk dibekukan. Bank Nasional Kamboja telah mengambil tindakan terhadap Grup Huione dengan mencabut lisensi perbankan lokalnya pada bulan Maret, mengutip regulasi yang melarang perusahaan pembayaran berurusan atau memperdagangkan aset digital di dalam negeri.

Departemen Keuangan AS Bergerak Memblokir Grup Huione Terkait Dugaan Pencucian Uang Kripto Korea Utara

Berita Terbaru