Menurut PANews, Europol telah mengumumkan pembongkaran yang sukses terhadap jaringan penipuan investasi cryptocurrency bekerja sama dengan Garda Sipil Spanyol dan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat. Operasi ini menargetkan sekelompok penjahat yang bertanggung jawab atas penipuan lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Upaya yang terkoordinasi ini mengakibatkan penangkapan lima individu, dengan tiga ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid. Jaringan kriminal ini diyakini telah mencuci sekitar $5,39 miliar (sekitar 4,6 miliar euro) melalui skema investasi yang curang.
Para penyelidik mengungkapkan bahwa para penjahat mengoperasikan jaringan global rekanan untuk memfasilitasi penarikan tunai, transfer bank, dan transaksi cryptocurrency. Selain itu, mereka diduga mendirikan perusahaan dan infrastruktur perbankan di Hong Kong untuk mengelola dana ilegal.
Didukung oleh Europol sejak 2023, penyelidikan ini menyoroti ancaman yang semakin meningkat dari penipuan online, yang dianggap Europol sebagai risiko signifikan terhadap keamanan internal di dalam Uni Eropa.