Menurut laporan Wu, Departemen Kehakiman AS pada 18 Juni mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap lebih dari 225 juta dolar AS dalam aset kripto di Pengadilan Federal Distrik Columbia, menuduh bahwa dana tersebut terlibat dalam pemindahan dan pencucian hasil penipuan investasi kripto.
Penyelidikan dilakukan oleh Layanan Rahasia AS dan FBI melalui analisis blockchain, mengonfirmasi bahwa alamat yang terlibat membentuk jaringan pencucian uang yang melakukan ratusan ribu transaksi untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan dana. Pihak AS menyebut ini sebagai penyitaan dana kripto terbesar dalam sejarah Layanan Rahasia, dan menyatakan bahwa Tether membantu dalam penyelidikan.