Pendiri Evita Pay Dihadapkan pada Tuduhan Pelanggaran Sanksi yang Melibatkan Bank Rusia

Binance News · 2025-06-10T00:24:03.000Z

According to Odaily, the U.S. Department of Justice has charged Iurii Gugnin, founder of Evita Pay, with facilitating transactions worth approximately $530 million using USDT from June 2023 to January 2025. These transactions allegedly helped Russia acquire American products in collaboration with a sanctioned Russian bank. Gugnin faces 22 charges and could face life imprisonment if convicted. The Department of Justice accuses him of turning Evita Pay into a 'secret channel for dirty money,' involving bank fraud, invoice forgery, and violations of anti-money laundering regulations.

Binance News

--・Akun resmi Binance yang terverifikasi

Ringkasan AI

Pendiri Evita Pay menghadapi tuntutan hukum serius karena memfasilitasi transaksi besar yang terkait dengan bank yang dikenai sanksi. Perkembangan tersebut dapat menyebabkan peningkatan pengawasan pada platform mata uang kripto, yang berdampak pada legitimasi operasionalnya.

Menurut Odaily, Departemen Kehakiman AS telah menuduh Iurii Gugnin, pendiri Evita Pay, karena memfasilitasi transaksi senilai sekitar $530 juta menggunakan USDT dari Juni 2023 hingga Januari 2025. Transaksi ini diduga membantu Rusia memperoleh produk-produk Amerika bekerja sama dengan bank Rusia yang dikenakan sanksi. Gugnin menghadapi 22 tuduhan dan bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Departemen Kehakiman menuduhnya telah mengubah Evita Pay menjadi 'saluran rahasia untuk uang kotor,' yang melibatkan penipuan bank, pemalsuan faktur, dan pelanggaran peraturan anti-pencucian uang.

Penafian: Berisi opini pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Dapat berisi konten bersponsor. Baca S&K.

Pendiri Evita Pay Dihadapkan pada Tuduhan Pelanggaran Sanksi yang Melibatkan Bank Rusia

Berita Terbaru