Menurut Cointelegraph, seorang pria dari Massachusetts telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena mengoperasikan layanan konversi uang tunai ke Bitcoin tanpa lisensi. Trung Nguyen, dari Danvers, dijatuhi hukuman oleh Hakim Richard Stearns dari pengadilan federal Boston, yang juga memerintahkan dia untuk menyerahkan $1,5 juta. Setelah masa penjaranya, Nguyen akan menjalani tiga tahun masa pengawasan. Kantor Kejaksaan AS di Boston mengumumkan vonis tersebut pada 22 Mei.
Jaksa mengungkapkan bahwa Nguyen menjalankan bisnis bernama National Vending dari September 2017 hingga Oktober 2020, yang tidak terdaftar sebagai layanan pengiriman uang. Dia dilaporkan menggunakan teknik yang dipelajari dari kursus online untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Metode ini termasuk menyamarkan operasinya sebagai perusahaan mesin penjual otomatis, menerima setoran tunai, mencantumkan pemasok fiktif, dan menghindari penggunaan istilah 'Bitcoin.' Tipu daya ini memungkinkannya melakukan transaksi tanpa menarik perhatian dari bank, bursa kripto, atau otoritas negara.
Klien Nguyen termasuk korban penipuan yang salah paham untuk mengonversi uang tunai menjadi Bitcoin oleh penipu luar negeri, serta seorang pengedar narkoba yang mentransfer $250,000 dalam uang tunai melalui sepuluh transaksi pada tahun 2018. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Nguyen mengonversi lebih dari $1 juta menjadi Bitcoin tanpa mendaftar dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan, yang merupakan persyaratan di bawah regulasi Anti-Pencucian Uang federal. Selain itu, dia gagal mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan atau Laporan Transaksi Mata Uang untuk transaksi yang melebihi $10,000.
Kegiatan ilegal Nguyen terungkap melalui pertemuan dengan petugas penegak hukum yang menyamar, di mana dia menerima uang tunai dan memberikan Bitcoin sebagai imbalan, mengenakan komisi lebih dari 5%. Indictment merinci bahwa Nguyen menggunakan aplikasi pesan terenkripsi dan teknologi lainnya untuk menyembunyikan transaksi Bitcoin-nya. Dia juga menyusun setoran tunai menjadi jumlah yang lebih kecil selama beberapa hari berturut-turut dan di berbagai cabang bank untuk menghindari deteksi.
Didakwa mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan dua tuduhan pencucian uang, Nguyen mengaku tidak bersalah pada Juni 2023. Namun, juri menghukumnya pada bulan November atas tuduhan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan satu tuduhan pencucian uang, sementara membebaskannya dari tuduhan pencucian uang terpisah.
