AML
56,762 penayangan
129 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Kanada Menjatuhkan Denda Rekor $126 Juta kepada Cryptomus atas Kegagalan Pencucian Uang
Regulator Kanada telah menjatuhkan sanksi berat pada industri crypto.
Fintrac – Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada – telah menjatuhkan denda rekor sebesar CAD 176.96 juta ($126 juta USD) kepada Xeltox Enterprises Ltd., perusahaan yang mengoperasikan platform Cryptomus, karena pelanggaran besar terhadap hukum anti pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris.
Platform Crypto di Pusat Skandal Besar
Penyidik mengungkapkan bahwa Cryptomus, yang berbasis di Vancouver, gagal mematuhi aturan pelaporan keuangan Kanada antara 1 Juli dan 31 Juli 2024, dengan:
Fintrac – Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada – telah menjatuhkan denda rekor sebesar CAD 176.96 juta ($126 juta USD) kepada Xeltox Enterprises Ltd., perusahaan yang mengoperasikan platform Cryptomus, karena pelanggaran besar terhadap hukum anti pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris.
Platform Crypto di Pusat Skandal Besar
Penyidik mengungkapkan bahwa Cryptomus, yang berbasis di Vancouver, gagal mematuhi aturan pelaporan keuangan Kanada antara 1 Juli dan 31 Juli 2024, dengan:
Lihat asli
🔍 Sorotan transparansi: Saat Binance menjadi berita, fokus pada kepatuhan, AML & masa depan regulasi kripto semakin intens.
#AML #CryptoCompliance #Binance #CryptoEthics #DigitalAssets
$AMP
#AML #CryptoCompliance #Binance #CryptoEthics #DigitalAssets
$AMP
Lihat asli
🚨PEMBERITAHUAN: Bursa kripto Kanada Cryptomus terkena denda rekor C$177 juta ($126M) oleh regulator FINTRAC karena kegagalan besar dalam pencegahan pencucian uang. Agensi tersebut menyebutkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan. Sebuah pukulan besar bagi bursa dan panggilan bangun untuk kepatuhan kripto di Kanada. #crypto #breakingnews #regulation #aml #fintrac #cryptomus
Lihat asli
Bagaimana StarCompliance dan AMLofficer Mendefinisikan Ulang Pemantauan Transaksi dan Manajemen Risiko
Platform seperti Binance dan ruang DeFi yang lebih luas memindahkan triliunan aset di berbagai blockchain setiap tahun, menciptakan peluang besar — tetapi juga meningkatkan risiko. Dari pencucian uang hingga peretasan dompet, penipuan, dan penghindaran sanksi, tekanan untuk tetap mematuhi dan aman lebih tinggi dari sebelumnya.
Ini adalah tempat di mana dua solusi komplementer berperan: StarCompliance dan AMLofficer. Digunakan bersama, mereka menciptakan siklus perlindungan penuh yang mencakup pencegahan dan pemulihan.
Mengapa Pengguna Binance Membutuhkan Lebih Dari Keamanan Dasar
Ini adalah tempat di mana dua solusi komplementer berperan: StarCompliance dan AMLofficer. Digunakan bersama, mereka menciptakan siklus perlindungan penuh yang mencakup pencegahan dan pemulihan.
Mengapa Pengguna Binance Membutuhkan Lebih Dari Keamanan Dasar
Lihat asli
DeFi Institusional Bertemu Bitcoin
Hemi Network sedang membangun gerbang yang sesuai untuk modal institusional. Lapisan eksekusi tingkat kas dan arsitektur identitas yang asli menawarkan ruang digital yang legal yang dibutuhkan bank dan perusahaan besar untuk terlibat dengan DeFi. Fokus ini pada kepatuhan KYC AML dan Aset Dunia Nyata (RWA) seperti obligasi yang ter-tokenisasi akan membuka likuiditas besar dari keuangan tradisional ke dalam ekosistem Bitcoin yang aman
@Hemi #Hemi #InstitutionalDeFi #RWA #KYC #AML $HEMI
Hemi Network sedang membangun gerbang yang sesuai untuk modal institusional. Lapisan eksekusi tingkat kas dan arsitektur identitas yang asli menawarkan ruang digital yang legal yang dibutuhkan bank dan perusahaan besar untuk terlibat dengan DeFi. Fokus ini pada kepatuhan KYC AML dan Aset Dunia Nyata (RWA) seperti obligasi yang ter-tokenisasi akan membuka likuiditas besar dari keuangan tradisional ke dalam ekosistem Bitcoin yang aman
@Hemi #Hemi #InstitutionalDeFi #RWA #KYC #AML $HEMI
Terjemahkan
#AML #CryptoTransfers
Germany’s regulations require crypto-asset service providers to implement anti-money-laundering (AML) controls, including originator/beneficiary info for transfers.
🔍🛡️ If you move crypto across borders, expect stricter screening and documentation.
Germany’s regulations require crypto-asset service providers to implement anti-money-laundering (AML) controls, including originator/beneficiary info for transfers.
🔍🛡️ If you move crypto across borders, expect stricter screening and documentation.
Lihat asli
🇫🇷 Regulator Prancis Menyelidiki Binance atas Dugaan Kekhawatiran Pencucian Uang
⚖️ Tekanan regulasi semakin meningkat di seluruh lanskap kripto Eropa. Menurut Bloomberg, Otoritas Pengawasan Prudensial dan Resolusi Prancis (ACPR) telah memperluas pemeriksaan anti-pencucian uang (AML) pada pertukaran aset digital — termasuk Binance dan Coinhouse.
🔑 Perkembangan Kunci:
Prancis sedang menilai lebih dari 100 perusahaan kripto terdaftar untuk menentukan mana yang akan memenuhi syarat untuk otorisasi penuh UE di bawah aturan MiCA yang baru.
ACPR telah meningkatkan inspeksi untuk meninjau manajemen risiko, kerangka kepatuhan, dan kontrol internal.
Binance, yang menjalani inspeksi ACPR pada tahun 2024, dilaporkan diperintahkan untuk memperkuat sistem kepatuhannya.
Perusahaan menyatakan bahwa inspeksi di tempat adalah hal yang biasa bagi entitas yang diatur dan mengonfirmasi kerja sama penuh dengan otoritas Prancis.
Putaran pemeriksaan terbaru ini mengikuti penyelidikan oleh jaksa Prancis pada Januari 2025 terkait dugaan pencucian uang, penipuan pajak, dan pelanggaran keuangan potensial lainnya — menambah tantangan regulasi global Binance.
💡 Mengapa ini penting:
Saat Eropa bertransisi ke rezim regulasi MiCA yang terintegrasi, Prancis tampaknya bertekad untuk menetapkan nada kepatuhan yang ketat dan penegakan AML. Untuk pertukaran seperti Binance, ini bisa menjadi momen penentu dalam mempertahankan akses pasar di seluruh UE.
💭 Apakah Anda berpikir bahwa pemeriksaan AML yang lebih ketat akan mempercepat kematangan pasar kripto, atau berisiko mendorong inovasi ke luar negeri?
👇 Bagikan wawasan Anda di bawah.
#Binance #France #CryptoRegulation #AML #Blockchain
https://coingape.com/breaking-french-regulators-investigate-binance-over-alleged-money-laundering-concerns/?utm_source=coingape&utm_medium=linkedin
⚖️ Tekanan regulasi semakin meningkat di seluruh lanskap kripto Eropa. Menurut Bloomberg, Otoritas Pengawasan Prudensial dan Resolusi Prancis (ACPR) telah memperluas pemeriksaan anti-pencucian uang (AML) pada pertukaran aset digital — termasuk Binance dan Coinhouse.
🔑 Perkembangan Kunci:
Prancis sedang menilai lebih dari 100 perusahaan kripto terdaftar untuk menentukan mana yang akan memenuhi syarat untuk otorisasi penuh UE di bawah aturan MiCA yang baru.
ACPR telah meningkatkan inspeksi untuk meninjau manajemen risiko, kerangka kepatuhan, dan kontrol internal.
Binance, yang menjalani inspeksi ACPR pada tahun 2024, dilaporkan diperintahkan untuk memperkuat sistem kepatuhannya.
Perusahaan menyatakan bahwa inspeksi di tempat adalah hal yang biasa bagi entitas yang diatur dan mengonfirmasi kerja sama penuh dengan otoritas Prancis.
Putaran pemeriksaan terbaru ini mengikuti penyelidikan oleh jaksa Prancis pada Januari 2025 terkait dugaan pencucian uang, penipuan pajak, dan pelanggaran keuangan potensial lainnya — menambah tantangan regulasi global Binance.
💡 Mengapa ini penting:
Saat Eropa bertransisi ke rezim regulasi MiCA yang terintegrasi, Prancis tampaknya bertekad untuk menetapkan nada kepatuhan yang ketat dan penegakan AML. Untuk pertukaran seperti Binance, ini bisa menjadi momen penentu dalam mempertahankan akses pasar di seluruh UE.
💭 Apakah Anda berpikir bahwa pemeriksaan AML yang lebih ketat akan mempercepat kematangan pasar kripto, atau berisiko mendorong inovasi ke luar negeri?
👇 Bagikan wawasan Anda di bawah.
#Binance #France #CryptoRegulation #AML #Blockchain
https://coingape.com/breaking-french-regulators-investigate-binance-over-alleged-money-laundering-concerns/?utm_source=coingape&utm_medium=linkedin
Lihat asli
🚨 *Peringatan Crypto: Kebijakan Trump & Risiko Pendanaan Terorisme di Pakistan!
Apakah pendekatan ramah crypto Trump secara tidak sengaja membantu pendanaan terorisme di Pakistan? 🤔
- Pakistan memanfaatkan cryptocurrency untuk memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump AS.
- Kekhawatiran meningkat atas penegakan anti pencucian uang yang lemah dan kemungkinan pendanaan terorisme.
- Tujuan Pakistan: selaras dengan aturan crypto AS tetapi mungkin menghindari pengawasan FATF dan IMF.
Apakah crypto menjadi risiko atau revolusi? Bagikan pemikiran Anda!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Lihat asli
Bagian 2: Fokus WhiteBIT pada Keamanan: Tempat Berlindung yang Aman bagi Investor Kripto
Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.
Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:
Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.
Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.
Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.
Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:
Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.
Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.
Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Lihat asli
Aturan AML baru UE akan melarang cryptocurrency anonim mulai tahun 2027
Uni Eropa bersiap untuk perubahan signifikan di industri kripto: mulai 1 Juli 2027, aturan baru untuk memerangi pencucian uang (AML) akan melarang akun cryptocurrency anonim dan koin pribadi, seperti Monero (XMR) dan Zcash (ZEC). Sesuai dengan Regulasi AML (AMLR), bank, lembaga keuangan, dan penyedia layanan kripto (CASPs) tidak akan dapat mendukung dompet anonim atau aset yang menyembunyikan data pengguna. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memerangi kegiatan ilegal di ruang digital.
Lihat asli
#aml Dampak regulasi global terhadap pasar cryptocurrency
Regulasi pemerintah terus menjadi topik hangat dan berpengaruh di pasar cryptocurrency, dan Binance terus berinteraksi dengan perkembangan ini. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menetapkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, yang mempengaruhi operasi bursa seperti Binance dan cara mereka menyediakan layanan, serta perdagangan mata uang seperti $XRP yang menghadapi tantangan regulasi. Regulasi ini mempengaruhi aspek-aspek seperti pencegahan pencucian uang (AML), prosedur kenali pelanggan Anda (KYC), pajak, dan pencantuman cryptocurrency. Komitmen Binance untuk mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan mereka di pasar global yang terus berubah.
#aml
$XRP
Regulasi pemerintah terus menjadi topik hangat dan berpengaruh di pasar cryptocurrency, dan Binance terus berinteraksi dengan perkembangan ini. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menetapkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, yang mempengaruhi operasi bursa seperti Binance dan cara mereka menyediakan layanan, serta perdagangan mata uang seperti $XRP yang menghadapi tantangan regulasi. Regulasi ini mempengaruhi aspek-aspek seperti pencegahan pencucian uang (AML), prosedur kenali pelanggan Anda (KYC), pajak, dan pencantuman cryptocurrency. Komitmen Binance untuk mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan mereka di pasar global yang terus berubah.
#aml
$XRP
Lihat asli
🚨 Cash App’s Block Inc. terkena lagi — Penyelesaian $40M!
📢 Block Inc. menyelesaikan masalah dengan NYDFS terkait kegagalan AML di platform kriptonya, hanya beberapa bulan setelah denda $80M untuk masalah serupa.
⚖️ Regulator tidak main-main lagi
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
📢 Block Inc. menyelesaikan masalah dengan NYDFS terkait kegagalan AML di platform kriptonya, hanya beberapa bulan setelah denda $80M untuk masalah serupa.
⚖️ Regulator tidak main-main lagi
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
Lihat asli
Google Play untuk Menegakkan Aturan Lisensi Baru untuk Aplikasi Dompet Crypto, Dompet Non-Kustodian Dikecualikan
Aturan akan berlaku di lebih dari 15 wilayah termasuk AS dan UE mulai 29 Oktober
Mulai 29 Oktober, Google Play Store akan mengharuskan pengembang aplikasi dompet cryptocurrency di lebih dari 15 yurisdiksi — termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa — untuk mendapatkan lisensi tertentu dan mematuhi "standar industri." Kebijakan yang diperbarui ini tidak berlaku untuk dompet non-kustodian.
Menurut pengumuman kebijakan Google, pengembang AS harus mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) atau pengirim uang, sementara mereka di UE harus mendaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP). Di AS, perusahaan yang terdaftar dengan FinCEN juga harus melaksanakan program Pencucian Uang Anti (AML) tertulis, yang dapat mendorong adopsi lebih luas dari langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Mulai 29 Oktober, Google Play Store akan mengharuskan pengembang aplikasi dompet cryptocurrency di lebih dari 15 yurisdiksi — termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa — untuk mendapatkan lisensi tertentu dan mematuhi "standar industri." Kebijakan yang diperbarui ini tidak berlaku untuk dompet non-kustodian.
Menurut pengumuman kebijakan Google, pengembang AS harus mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) atau pengirim uang, sementara mereka di UE harus mendaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP). Di AS, perusahaan yang terdaftar dengan FinCEN juga harus melaksanakan program Pencucian Uang Anti (AML) tertulis, yang dapat mendorong adopsi lebih luas dari langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Lihat asli
Singapura Menjatuhkan Regulasi Crypto 💣!
Singapura sedang memperketat aturan untuk perusahaan crypto! 🔩 Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang mengambil langkah, menetapkan batas waktu 30 Juni bagi penyedia layanan crypto lokal untuk menghentikan layanan token digital (DT) ke pasar luar negeri. 🚫
Ini berarti perusahaan yang berbasis di Singapura yang berurusan dengan token digital di luar negeri harus berhenti atau mendapatkan lisensi. Pelanggar dapat menghadapi denda hingga $200,000 dan bahkan penjara. 🚨
MAS khawatir tentang celah regulasi yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT). Mereka memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan saat beroperasi di luar Singapura.
Ini semua merupakan bagian dari upaya Singapura untuk menangani risiko lintas batas di ruang crypto! 🔥
Apa pendapat Anda tentang langkah ini dari Singapura?
Ikuti untuk lebih banyak wawasan!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapura sedang memperketat aturan untuk perusahaan crypto! 🔩 Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang mengambil langkah, menetapkan batas waktu 30 Juni bagi penyedia layanan crypto lokal untuk menghentikan layanan token digital (DT) ke pasar luar negeri. 🚫
Ini berarti perusahaan yang berbasis di Singapura yang berurusan dengan token digital di luar negeri harus berhenti atau mendapatkan lisensi. Pelanggar dapat menghadapi denda hingga $200,000 dan bahkan penjara. 🚨
MAS khawatir tentang celah regulasi yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT). Mereka memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan saat beroperasi di luar Singapura.
Ini semua merupakan bagian dari upaya Singapura untuk menangani risiko lintas batas di ruang crypto! 🔥
Apa pendapat Anda tentang langkah ini dari Singapura?
Ikuti untuk lebih banyak wawasan!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Lihat asli
$190M PENCUCIAN CRYPTO DITANGKAP Ini Mengubah Segalanya!
“Mereka menggunakan drop mati, perusahaan cangkang & mobil klasik untuk membersihkan jutaan menjadi crypto.”
Australia baru saja menurunkan salah satu jaringan pencucian crypto terbesar yang pernah ada dan itu bukan operasi dark web.
Itu adalah perusahaan keamanan yang bekerja sampingan sebagai pencuci uang crypto.
$190.000.000+ AUD dipindahkan
Dibersihkan melalui 62370225895 & 16229517384
Didepan oleh mobil mewah & bisnis yang sah
Melibatkan mantan eksekutif motorsport, real estat, dan dompet offshore
60164718228
58120367996
Empat ditangkap, lebih banyak yang sedang diselidiki
Mengapa Ini PENTING bagi Anda:
Pemerintah mengawasi crypto seperti tidak pernah sebelumnya
Penegakan AML akan datang CEPAT
Alamat apa pun yang terikat pada aliran mencurigakan? Mungkin akan ditandai selanjutnya.
Jika Anda tidak melacak dompet, mengawasi aliran masuk, dan mempersiapkan pergeseran regulasi, Anda bermain buta.
Crypto sedang tumbuh dewasa.
Dan bersamanya datang pengawasan, pengawasan, dan konsekuensi serius.
Apa Pendapat Anda?
Apakah ini bullish untuk adopsi crypto atau bearish untuk privasi?
Komentar pendapat Anda 👇
Simpan pos ini agar Anda tidak tertipu
Bagikan sebelum grup alpha Anda melakukannya
Ikuti untuk intel crypto waktu nyata yang mentah
“Mereka menggunakan drop mati, perusahaan cangkang & mobil klasik untuk membersihkan jutaan menjadi crypto.”
Australia baru saja menurunkan salah satu jaringan pencucian crypto terbesar yang pernah ada dan itu bukan operasi dark web.
Itu adalah perusahaan keamanan yang bekerja sampingan sebagai pencuci uang crypto.
$190.000.000+ AUD dipindahkan
Dibersihkan melalui 62370225895 & 16229517384
Didepan oleh mobil mewah & bisnis yang sah
Melibatkan mantan eksekutif motorsport, real estat, dan dompet offshore
60164718228
58120367996
Empat ditangkap, lebih banyak yang sedang diselidiki
Mengapa Ini PENTING bagi Anda:
Pemerintah mengawasi crypto seperti tidak pernah sebelumnya
Penegakan AML akan datang CEPAT
Alamat apa pun yang terikat pada aliran mencurigakan? Mungkin akan ditandai selanjutnya.
Jika Anda tidak melacak dompet, mengawasi aliran masuk, dan mempersiapkan pergeseran regulasi, Anda bermain buta.
Crypto sedang tumbuh dewasa.
Dan bersamanya datang pengawasan, pengawasan, dan konsekuensi serius.
Apa Pendapat Anda?
Apakah ini bullish untuk adopsi crypto atau bearish untuk privasi?
Komentar pendapat Anda 👇
Simpan pos ini agar Anda tidak tertipu
Bagikan sebelum grup alpha Anda melakukannya
Ikuti untuk intel crypto waktu nyata yang mentah
Lihat asli
🚨 OKX Didenda $1,2 Juta di Malta di Tengah Gugatan SEC Thailand
🇲🇹 Bursa kripto OKX menghadapi tekanan regulasi yang semakin meningkat saat Malta mendenda platform tersebut $1,2 juta atas dugaan pelanggaran AML.
⚖️ Ini terjadi bersamaan dengan gugatan yang sedang berlangsung oleh SEC Thailand, yang menandakan meningkatnya pengawasan global terhadap platform kripto dan kebutuhan akan kerangka kepatuhan yang lebih kuat.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
🇲🇹 Bursa kripto OKX menghadapi tekanan regulasi yang semakin meningkat saat Malta mendenda platform tersebut $1,2 juta atas dugaan pelanggaran AML.
⚖️ Ini terjadi bersamaan dengan gugatan yang sedang berlangsung oleh SEC Thailand, yang menandakan meningkatnya pengawasan global terhadap platform kripto dan kebutuhan akan kerangka kepatuhan yang lebih kuat.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
Lihat asli
🚫 BARU SAJA: Selandia Baru Menindak Crypto! 🇳🇿💥
Dalam langkah berani untuk memerangi pencucian uang, Selandia Baru telah melarang semua ATM crypto dan memberlakukan batas ketat $5,000 pada transfer internasional. 🌐💸
🔐 Perusahaan fintech dan platform crypto kini diwajibkan untuk memperketat prosedur KYC, dengan regulator mendesak pengawasan dan kontrol keuangan yang lebih kuat di seluruh sektor.
Ini menandakan pergeseran besar dalam posisi NZ tentang kebebasan crypto — dan industri akan memantau dengan seksama. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
Dalam langkah berani untuk memerangi pencucian uang, Selandia Baru telah melarang semua ATM crypto dan memberlakukan batas ketat $5,000 pada transfer internasional. 🌐💸
🔐 Perusahaan fintech dan platform crypto kini diwajibkan untuk memperketat prosedur KYC, dengan regulator mendesak pengawasan dan kontrol keuangan yang lebih kuat di seluruh sektor.
Ini menandakan pergeseran besar dalam posisi NZ tentang kebebasan crypto — dan industri akan memantau dengan seksama. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
Lihat asli
Perhatian Pengguna Binance India!
Binance secara resmi telah memulai verifikasi ulang KYC untuk semua pengguna di India untuk mematuhi peraturan Anti-Pencucian Uang (AML).
Apa yang Perlu Anda Ketahui:
Verifikasi ulang adalah wajib.
Lengkapi KYC Anda untuk menghindari gangguan dalam perdagangan atau penarikan Anda.
Langkah ini adalah bagian dari komitmen Binance untuk memastikan ekosistem kripto yang aman dan patuh di India.
Tetap terupdate. Tetap patuh.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
Binance secara resmi telah memulai verifikasi ulang KYC untuk semua pengguna di India untuk mematuhi peraturan Anti-Pencucian Uang (AML).
Apa yang Perlu Anda Ketahui:
Verifikasi ulang adalah wajib.
Lengkapi KYC Anda untuk menghindari gangguan dalam perdagangan atau penarikan Anda.
Langkah ini adalah bagian dari komitmen Binance untuk memastikan ekosistem kripto yang aman dan patuh di India.
Tetap terupdate. Tetap patuh.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
Lihat asli
AML dalam Kripto: Mengapa Anda Perlu Mengetahuinya
“Mengapa kripto perlu aturan? Untuk menghentikan orang jahat.”
Di dunia cryptocurrency, kebebasan datang dengan tanggung jawab.
Di situlah AML — Anti-Pencucian Uang — berperan.
🧾 Apa itu AML?
AML adalah singkatan dari Anti-Pencucian Uang.
Ini mengacu pada seperangkat undang-undang, aturan, dan prosedur yang mencegah penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah, juga dikenal sebagai pencucian uang.
🔍 Mengapa AML Penting dalam Kripto?
Kryptocurrency bisa cepat, anonim, dan tanpa batas, sayangnya membuatnya menarik untuk penggunaan ilegal.
Di dunia cryptocurrency, kebebasan datang dengan tanggung jawab.
Di situlah AML — Anti-Pencucian Uang — berperan.
🧾 Apa itu AML?
AML adalah singkatan dari Anti-Pencucian Uang.
Ini mengacu pada seperangkat undang-undang, aturan, dan prosedur yang mencegah penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah, juga dikenal sebagai pencucian uang.
🔍 Mengapa AML Penting dalam Kripto?
Kryptocurrency bisa cepat, anonim, dan tanpa batas, sayangnya membuatnya menarik untuk penggunaan ilegal.
Lihat asli
Para ahli mempelajari RUU GENIUS yang diperbarui: Tether dan sektor DeFi akan berada di bawah yurisdiksi AS
Di Senat AS, versi baru dari RUU GENIUS Act (S. 1582) telah dipublikasikan, yang secara signifikan memperluas yurisdiksi regulasi keuangan Amerika terhadap penerbit stablecoin asing. Menurut dokumen tersebut, perusahaan seperti Tether akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan hukum setempat jika mereka menyediakan layanan kepada pengguna dari AS — terlepas dari negara registrasi.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya