Selon PANews, le ministère américain de la Justice a inculpé 12 individus en lien avec un réseau de fraude en cryptomonnaie de 263 millions de dollars prétendument orchestré par Malone Lam. Le groupe est accusé d'utiliser des tactiques telles que des escroqueries d'ingénierie sociale, des violations de bases de données et le vol physique de portefeuilles matériels. Lam lui-même est confronté à des accusations pour une fraude unique s'élevant à 230 millions de dollars. Actuellement, 10 des accusés ont été appréhendés, tandis que deux complices sont toujours en fuite à Dubaï.
L'acte d'accusation décrit les opérations du groupe, qui comprenaient la sélection des cibles, des escroqueries téléphoniques, le blanchiment d'argent et le vol physique. Lam aurait surveillé à distance les données iCloud des victimes et dirigé des associés pour réaliser des cambriolages. Des dossiers d'août 2024 indiquent que le groupe a volé 4 100 bitcoins, d'une valeur de 385,4 millions de dollars à l'époque, par le biais d'escroqueries de pair à pair.
En septembre de l'année précédente, ZachXBT a révélé que des individus connus sous le nom de Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) étaient impliqués dans une attaque sophistiquée d'ingénierie sociale, entraînant le vol de 243 millions de dollars d'un créancier de Genesis le 19 août 2024.
