Telegram ferme des chaînes liées au marché criminel de la crypto-monnaie

Binance News · 2025-05-14T15:13:34.000Z

According to PANews, Telegram has closed thousands of channels associated with the crypto crime market known as 'Xinbi Guarantee.' This platform, operational since 2022, has reportedly processed over $8.4 billion in suspicious transactions using Tether USDT. These activities include money laundering, fraud, and extortion. Xinbi Guarantee is registered in Colorado, USA, and is considered one of the largest crypto black market platforms on Telegram, alongside the Huione Group, which has been identified by the U.S. Treasury Department as a major money laundering concern.

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--・Compte Binance officiel vérifié

Résumé par l’IA

La fermeture par Telegram des chaînes liées à la cryptocriminalité pourrait perturber les activités illicites et conduire à un contrôle réglementaire plus strict.

Selon PANews, Telegram a fermé des milliers de chaînes associées au marché criminel de la crypto-monnaie connu sous le nom de 'Xinbi Guarantee.' Cette plateforme, opérationnelle depuis 2022, aurait traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes utilisant Tether USDT. Ces activités comprennent le blanchiment d'argent, la fraude et l'extorsion. Xinbi Guarantee est enregistrée dans le Colorado, aux États-Unis, et est considérée comme l'une des plus grandes plateformes du marché noir de la crypto sur Telegram, aux côtés du groupe Huione, qui a été identifié par le département du Trésor américain comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.

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