U.S. Treasury Moves to Block Huione Group Over Alleged North Korean Crypto Laundering

Binance News · 2025-05-02T04:43:40.000Z

According to Cointelegraph, the U.S. Treasury Department has taken steps to prevent the Cambodia-based Huione Group from accessing the U.S. banking system, accusing the company of facilitating cryptocurrency laundering for North Korea’s state-backed Lazarus Group. On May 1, the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule to prohibit U.S. financial institutions from opening or maintaining correspondent or payable-through accounts for the Huione Group. This move aims to disrupt the group's ability to launder funds obtained through illicit activities. Huione Group has been identified as a preferred platform for cybercriminals, including the Lazarus Group, which has reportedly stolen billions from American citizens. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent emphasized that the proposed action would cut off Huione Group’s access to correspondent banking, thereby hindering their operations. The conglomerate operates several businesses, such as Huione Pay PLC, Huione Crypto, and Haowang Guarantee, which are involved in providing payment services, crypto exchanges, and online marketplaces for illicit goods. Despite not having direct correspondent accounts with U.S. financial institutions, Huione Group maintains accounts with foreign firms that do have U.S. correspondent accounts, according to FinCEN's submission. The proposed rule is currently open for a 30-day public comment period before it can be enacted. FinCEN has accused Huione Group of laundering at least $4 billion in illicit proceeds between August 2021 and January 2025, including over $36 million from crypto scams known as pig butchering. Additionally, $37 million of the laundered crypto has been linked to North Korean cyber heists. Haowang Guarantee has reportedly made Huione Group a comprehensive solution for criminals to convert illicitly obtained crypto into fiat currency. The conglomerate has also developed a stablecoin, the US Dollar Huione (USDH), which FinCEN claims is designed to facilitate money laundering activities due to its inability to be frozen. The National Bank of Cambodia has taken action against Huione Group by revoking its local banking license in March, citing regulations that prohibit payment firms from dealing or trading digital assets within the country.

Selon Cointelegraph, le département du Trésor américain a pris des mesures pour empêcher le groupe Huione, basé au Cambodge, d'accéder au système bancaire américain, accusant la société de faciliter le blanchiment de cryptomonnaies pour le groupe Lazarus soutenu par l'État nord-coréen. Le 1er mai, le réseau d'application des crimes financiers (FinCEN) du Trésor a proposé une règle interdisant aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants ou des comptes payables pour le groupe Huione. Ce mouvement vise à perturber la capacité du groupe à blanchir les fonds obtenus par des activités illicites.
Le groupe Huione a été identifié comme une plateforme préférée pour les cybercriminels, y compris le groupe Lazarus, qui aurait volé des milliards à des citoyens américains. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a souligné que l'action proposée couperait l'accès du groupe Huione à la banque correspondante, entravant ainsi leurs opérations. Le conglomérat exploite plusieurs entreprises, telles que Huione Pay PLC, Huione Crypto et Haowang Guarantee, qui sont impliquées dans la fourniture de services de paiement, d'échanges de cryptomonnaies et de marchés en ligne pour des biens illicites.
Bien que n'ayant pas de comptes correspondants directs avec des institutions financières américaines, le groupe Huione maintient des comptes avec des entreprises étrangères qui ont des comptes correspondants américains, selon la soumission de FinCEN. La règle proposée est actuellement ouverte à une période de commentaires publics de 30 jours avant de pouvoir être mise en œuvre. FinCEN a accusé le groupe Huione d'avoir blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025, y compris plus de 36 millions de dollars provenant d'escroqueries en cryptomonnaies connues sous le nom de pig butchering. De plus, 37 millions de dollars de la cryptomonnaie blanchie ont été liés à des vols cybernétiques nord-coréens.
Haowang Guarantee aurait fait du groupe Huione une solution complète pour les criminels souhaitant convertir des cryptomonnaies obtenues illicitement en monnaie fiduciaire. Le conglomérat a également développé un stablecoin, le dollar américain Huione (USDH), que FinCEN affirme être conçu pour faciliter les activités de blanchiment d'argent en raison de son incapacité à être gelé. La Banque nationale du Cambodge a pris des mesures contre le groupe Huione en révoquant sa licence bancaire locale en mars, citant des réglementations qui interdisent aux entreprises de paiement de traiter ou de négocier des actifs numériques dans le pays.

Le Trésor américain agit pour bloquer le groupe Huione en raison d'allégations de blanchiment de cryptomonnaies nord-coréen

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