Ấn Độ đã phát động một chiến dịch thực thi thuế tiền điện tử quy mô lớn, nhắm vào hàng chục nghìn nhà đầu tư và phát hiện hàng trăm tỷ đồng thu nhập ẩn qua giám sát dữ liệu tiên tiến.
Ấn Độ Cảnh Báo 44,057 Nhà Đầu Tư Tiền Điện Tử Trong Cuộc Trấn Áp Trốn Thuế Rộng Lớn
Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Pankaj Chaudhary, đã cho biết tại thượng viện Ấn Độ, Rajya Sabha, trong một văn bản trả lời tuần này rằng nhiều trường hợp trốn thuế liên quan đến tiền điện tử đã được phát hiện.
“Các trường hợp trốn thuế liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) đã được Hội đồng Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT) phát hiện nhiều lần và các hành động cần thiết theo Đạo luật Thuế Thu nhập 1961 đã được cơ quan thuế tiến hành trong những trường hợp này,” Chaudhary đã chi tiết. Ông lưu ý rằng trong những trường hợp như vậy, cơ quan này thực hiện các biện pháp bao gồm thúc giục người nộp thuế, e-xác minh, tái đánh giá và, khi cần, các hoạt động tìm kiếm và tịch thu.
Nói về nhận thức của người nộp thuế, Chaudhary tiết lộ: “CBDT gần đây đã phát động chiến dịch NUDGE (Sử Dụng Dữ Liệu Không Xâm Phạm Để Hướng Dẫn và Khuyến Khích) cho người nộp thuế.” Bộ trưởng bổ sung rằng trong chiến dịch này:
44,057 email và tin nhắn đã được gửi đến những người nộp thuế được chọn đã đầu tư và giao dịch trong VDAs nhưng không báo cáo các giao dịch đó trong Bảng VDA của tờ khai thuế thu nhập của họ.
Về tác động tài chính, ông đã chi tiết rằng thuế trên các giao dịch VDA theo điều khoản 115BBH, áp dụng từ Năm Tài chính 2022-23, đã thu được ₹705 crore (80,50 triệu USD) thuế khai báo trong các năm tài chính 2022-23 và 2023-24. Các nỗ lực thực thi cũng đã phát hiện khoảng ₹630 crore (71,94 triệu USD) thu nhập chưa công khai từ các giao dịch liên quan đến VDA qua các hoạt động tìm kiếm và khảo sát.
Để đảm bảo báo cáo chính xác, Chaudhary giải thích:
CBDT đã thực hiện nhiều sáng kiến để đảm bảo báo cáo và đánh thuế chính xác thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử.
“Những sáng kiến này bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Hệ thống Giám sát Người Không Nộp Hồ sơ (NMS), Dự án Insight, và các cơ sở dữ liệu nội bộ của cơ quan Thuế Thu nhập để liên kết thông tin có sẵn về các giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) với các khai báo trong tờ khai thuế thu nhập của người nộp thuế,” ông làm rõ. Bộ trưởng còn chia sẻ thêm rằng Thuế Khấu Trừ Tại Nguồn (TDS) báo cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được đối chiếu với hồ sơ khai thuế của người nộp thuế để nhận diện các bất đồng.
