En la sección de autoservicio, haz clic en [Ver todo]. A continuación, desplázate hacia abajo hasta [Denuncia de estafa no relacionada con P2P]. Se te remitirá al formulario de denuncia de casos, en el que podrás añadir los datos de tu caso.
3. Inicia sesión en tu cuenta verificada de Binance en la página web oficial de Binance y haz clic en el icono de la [Asistencia de Binance] que encontrarás en la parte inferior derecha de la pantalla.
Explica tu situación con claridad. Por ejemplo, puedes escribir un mensaje similar al que se muestra en la captura de pantalla que aparece a continuación. También puedes utilizar otras declaraciones o palabras clave relacionadas con la estafa, como «Quiero presentar una denuncia de estafa» o «Me han engañado».
Haz clic en el enlace de denuncia de casos que aparece en la respuesta del servicio de atención al cliente para acceder al formulario de denuncia de casos, en el que tendrás que introducir los detalles de tu caso para después enviarlo.
2. ¿Tengo que iniciar sesión en mi cuenta de Binance para utilizar el formulario de denuncia de casos?
Por ahora el formulario de denuncia de casos solo está disponible para usuarios de Binance. Si quieres denunciar un caso a través del enlace que aparece en la respuesta del servicio de atención al cliente, primero tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Binance verificada. Puedes denunciar casos directamente a través del servicio de atención al cliente de Binance si no has iniciado sesión en tu cuenta de Binance.
3. ¿En qué circunstancias puedo denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos?
Puedes denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
Un representante falso de Binance se pone en contacto contigo por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para solicitar una transferencia.
Una plataforma que dice ofrecer un alto rendimiento y una elevada rentabilidad te exige que hagas un depósito, pero luego no te permite retirar fondos.
Has depositado fondos en una plataforma que dice que va a ayudarte a obtener beneficios de trading, pero luego esta no te permite hacer retiros a no ser que pagues unas comisiones elevadísimas.
Alguien se pone en contacto contigo a través de tu cuenta de redes sociales y se ofrece a ayudarte con tus inversiones, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Alguien se pone en contacto contigo a través de una plataforma de citas y se ofrece a ayudarte con tus inversiones, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Un representante bancario falso se pone en contacto contigo y te ofrece ayuda para invertir en criptomonedas, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Una plataforma de streaming que dice ser socia de Binance te exige que transfieras dinero a una cuenta desconocida para recibir un regalo, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Un miembro del servicio de atención al cliente falso finge ayudarte a completar la verificación KYC o a hacer una transferencia y te pide que le dejes controlar de forma remota tu ordenador, pero tus fondos desaparecen después de la interacción.
Caes en el típico esquema Ponzi que te pide que inviertas y que invites a tus amigos a que hagan un depósito en plataformas de servicios de terceros. Tus fondos desaparecen en cuanto se completan los depósitos.
Alguien que conoces, como un familiar, un amigo o una persona que te haya presentado un amigo te estafa y te roba tus criptomonedas a través de tu cuenta de Binance.
Compras algo a una persona o la página web de un comercio falso, pero después de transferir los fondos desde tu cuenta de Binance no recibes ningún producto.
Alguien dice poder ofrecerte trabajo, pero te pide que primero realices un depósito de fondos antes de empezar a trabajar.
4. ¿Qué [tipo de denuncia] elijo?
Si te ha estafado una persona o una página web de comercio falsas que vendía bienes físicos o digitales a unos precios considerablemente inferiores a los precios de mercado, o que te invitó a participar en un sorteo o un airdrop, pero no te entregó los artículos, recompensas o servicios (como la recuperación de pérdidas) después de enviarles el pago a través de tu cuenta de Binance, selecciona [Pago sin entrega].
Si te ha estafado alguien que has conocido en una red social, una aplicación de citas o una aplicación de mensajería que organizó una operación de criptomonedas en una aplicación de terceros y desapareció después de recibir tus criptomonedas, selecciona [Exchange de criptomonedas fuera de la plataforma].
Si alguien te ha amenazado con revelar información confidencial, vergonzosa o privada (como vídeos explícitos), a menos que hayas realizado un pago o satisfecho otras demandas, selecciona [Chantaje o extorsión].
Si te ha estafado alguien que dice que te puede dar trabajo o te ofrece la oportunidad de ganar ingresos, pero te pide que primero realices un depósito de fondos antes de empezar a trabajar, selecciona [Estafa de trabajo o ingresos].
Si te ha estafado alguien que te convenció de que invirtieras en una plataforma que prometía grandes beneficios, se puso en contacto contigo a través de una plataforma de citas y se ofreció a ayudarte a invertir, o te engañó prometiéndote grandes beneficios a través de una página web o aplicación o afirmando ser un experto, inversor o broker en criptomonedas, selecciona [Inversión falsa].
Si has transferido activos de tu cuenta de Binance a alguien que dice ser un empleado de Binance, o si alguien se hizo pasar por un representante de un banco, policía, agencia fiscal, aduanas, autoridad gubernamental, una billetera o exchange conocido, una agencia de estudios en el extranjero o incluso un amigo para ganarse tu confianza y convencerte de que transfirieras fondos, y luego desapareció tras recibirlos, selecciona [Estafas de suplantación de identidad].
Si te ha estafado alguien que te convenció de que instalaras un software de acceso remoto (como AnyDesk) para obtener acceso a tu cuenta de criptomonedas y después efectuaste transacciones no autorizadas, selecciona [Estafas de acceso remoto].
Si te ha estafado alguien que abandonó un proyecto y desapareció con los fondos que habías invertido, selecciona [Rug pull (tirón de alfombra)].
Si te ha estafado un familiar, un amigo en la vida real o alguien que te haya presentado un amigo que conozca en persona, selecciona [Persona conocida].
Si te han estafado durante una reunión cara a cara en la que alguien te prometió un exchange de criptomonedas, pero desapareció después de transferirle tus fondos, selecciona [Fraude en persona].
Si te ha estafado alguien que te guió para que compraras tokens que resultaron ser falsos y no tenían valor, selecciona [Fraude de tokens falsos].
Si has recibido artículos físicos o digitales (como cuentas o software) que no eran como el vendedor los describía, selecciona [Artículo no conforme a lo descrito].
Si quieres denunciar otros casos, pero las circunstancias no coinciden con las categorías disponibles, selecciona [Otros].
5. ¿Cómo encuentro la transacción que hice desde mi cuenta de Binance a la dirección del estafador?
Para encontrar la transacción que realizaste desde tu cuenta de Binance a la dirección del estafador, selecciona el Id. de la transacción correspondiente en tu historial de retiros. Si no encuentras la transacción, ajusta el periodo de tiempo y podrás ver la transacción correspondiente.
6. Si me han estafado a través de otros métodos (es decir, estafas de NFT), ¿puedo utilizar igualmente el formulario de denuncia de casos?
Por ahora el formulario de denuncia de casos solo se puede utilizar para estafas relacionadas con los retiros y los pagos. Si eres víctima de otras estafas, como estafas de NFT, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para denunciar tu caso.
7. ¿Se me notificarán las novedades en la investigación del caso?
Haremos todo lo posible para mantenerte informado. Sin embargo, es posible que la ley o el cumplimiento nos restrinjan a revelar a los usuarios detalles explícitos sobre nuestras investigaciones en curso.
Por lo tanto, te recomendamos que denuncies cualquier estafa a las autoridades. Binance colabora estrechamente con las autoridades para apoyar sus investigaciones y ayudar a perseguir a quienes participan en actividades fraudulentas
8. ¿Cómo me puede ayudar Binance?
Ten en cuenta que las transacciones en la blockchain son irreversibles y anónimas. Eso quiere decir que, por mucho que nos esforcemos, no es muy probable que nosotros, como exchange, podamos recuperar los fondos que te hayan estafado.
Aunque no está garantizado que los fondos se vayan a recuperar, lo mejor es denunciar el incidente a las autoridades, que pueden colaborar con investigadores experimentados en blockchain para perseguir el robo.
Si deseas obtener más información acerca de cómo evitar las estafas de criptomonedas, echa un vistazo a estos artículos:
9. ¿Hay alguna otra forma de denunciar una estafa si no puedo enviar el formulario de denuncia de casos?
Si ves un error al enviar el formulario de denuncia de casos, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para proporcionar detalles sobre la estafa manualmente. Aporta la siguiente información:
Captura de pantalla del error al enviar el formulario.
Información de la transacción fraudulenta, incluido el Id. de la transacción, la fecha, el importe, la dirección de la billetera del estafador y el Id. de Binance del estafador.
Una breve descripción de cómo se puso en contacto contigo el sospechoso y cómo funciona la estafa.
Enlaces a la página web o a las redes sociales fraudulentas (si los hubiera).
El nombre de usuario o alias de las cuentas de redes sociales del sospechoso (si te contactaron por redes sociales).
La dirección de criptomonedas del sospechoso (si la hubiera).
Si has recibido un correo electrónico de phishing, exporta el correo electrónico como archivo .eml y compártelo con nosotros.
Capturas de pantalla relevantes de la conversación con el sospechoso.
10. No me han estafado, pero quería enviar información relacionada con la estafa. ¿Cómo envío esta información?
Puedes enviar la información relacionada con la estafa a través del mismo formulario de denuncia de casos. Sigue estos pasos:
1. Selecciona [No] en la ventana emergente «¿Has perdido dinero?»
2. Se te redirigirá a la página de denuncia de estafas. En «Tipo de denuncias», selecciona [Otros]. En «Otros», escribe «Proporcionar pistas de estafa».
3. A continuación, procede a proporcionar información de la estafa en los campos correspondientes.
4. Por último, marca la «casilla de condiciones de uso» y haz clic en [Enviar].
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