Esquemas cripto Ponzi: reconocimiento y consecuencias

En Florida, un hombre llamado Juan Tacuri admitió su papel en un esquema Ponzi criptográfico que costó a los inversores 8,4 millones de dólares. Tacuri, de 46 años, fue el principal impulsor de la ya extinta operación Forcount. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión12.

Las operaciones de Forcount, más tarde rebautizada como Weltsys, se desarrollaron de 2017 a 2021. Tacuri y sus colegas prometieron a los inversores que sus inversiones se duplicarían en seis meses a través de las supuestas actividades de minería y comercio de criptomonedas de Forcount. Sin embargo, en realidad esta actividad nunca existió. Los fondos de los nuevos inversores se utilizaron para pagar a los inversores anteriores y financiar el lujoso estilo de vida de Tacuri y sus asociados2.

Tacuri acordó entregar casi $4 millones en ganancias y propiedades obtenidas a través del plan como parte de su confesión. Su sentencia está prevista para finales de septiembre de 20242.

Este caso es una advertencia para que los inversores siempre hagan la debida diligencia antes de invertir, especialmente en activos altamente volátiles como las criptomonedas. Los esquemas Ponzi, que utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, son una práctica insostenible y eventualmente colapsarán, dejando a muchas víctimas perdiendo sus inversiones.

Este artículo fue preparado en base a la información disponible y no pretende ser un asesoramiento legal o de inversión#scammers. #scamalert