Acabo de ver un comunicado en el sitio web de Anchorage Digital: el 12 de noviembre anunció que, a partir de hoy, restringirá todas las operaciones relacionadas con MEXC Global. El Departamento del Tesoro de EE. UU. había calificado anteriormente a la plataforma como una «importante amenaza de blanqueo de capitales». La orden de FinCEN no entraría en vigor hasta 30 días después de su publicación, pero Anchorage ha decidido aplicarla de inmediato, en lugar de esperar hasta la fecha límite.
Según el comunicado, el 6 de noviembre FinCEN, como parte de la operación Operation Economic Outcast, exigió a las instituciones financieras estadounidenses que dejaran de procesar transferencias de fondos hacia y desde MEXC Global. El Departamento del Tesoro afirmó que la plataforma había facilitado al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas relacionadas con la evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, así como con delitos cibernéticos.
Según el comunicado, a partir de ahora los clientes no deben enviar ni recibir fondos a través de Anchorage Digital desde MEXC o sus entidades afiliadas. Se rechazarán las solicitudes dirigidas a direcciones de MEXC. Las actividades relacionadas directa o indirectamente estarán sujetas a un examen adicional, y los fondos y las cuentas afectados podrían quedar temporalmente restringidos durante la revisión.
El CEO y cofundador Nathan McCauley afirmó que, como primer banco de criptomonedas con licencia federal, el cumplimiento normativo es la base de la plataforma, no algo que se deje para la fecha límite.
#MEXC
Según el comunicado, el 6 de noviembre FinCEN, como parte de la operación Operation Economic Outcast, exigió a las instituciones financieras estadounidenses que dejaran de procesar transferencias de fondos hacia y desde MEXC Global. El Departamento del Tesoro afirmó que la plataforma había facilitado al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas relacionadas con la evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, así como con delitos cibernéticos.
Según el comunicado, a partir de ahora los clientes no deben enviar ni recibir fondos a través de Anchorage Digital desde MEXC o sus entidades afiliadas. Se rechazarán las solicitudes dirigidas a direcciones de MEXC. Las actividades relacionadas directa o indirectamente estarán sujetas a un examen adicional, y los fondos y las cuentas afectados podrían quedar temporalmente restringidos durante la revisión.
El CEO y cofundador Nathan McCauley afirmó que, como primer banco de criptomonedas con licencia federal, el cumplimiento normativo es la base de la plataforma, no algo que se deje para la fecha límite.
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