Puntos clave
Los fiscales federales acusaron a Hefu Chai y Huaisong Xiang de cargos de fraude de productos básicos y fraude electrónico
Los dos acusados presuntamente explotaron el acceso a un canal privado de Slack que contenía información de listados de criptomonedas de Robinhood no publicada
Los fiscales afirman que ejecutaron operaciones de futuros perpetuos en Hyperliquid antes de aproximadamente 10 anuncios públicos de listados
Las autoridades alegan que cada acusado generó ganancias que superaron los 50.000 dólares durante 2025 y 2026
Las posibles penas incluyen una década de prisión por violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y dos décadas por fraude electrónico
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos penales contra dos ex ingenieros de software de Robinhood, acusándolos de aprovechar el acceso privilegiado a información confidencial para llevar a cabo actividades ilícitas de trading de criptomonedas.
ALERTA: Dos ingenieros de Robinhood han sido acusados de fraude por presunto tráfico de información privilegiada relacionado con Hyperliquid.
Los fiscales sostienen que Hefu Chai y Huaisong Xiang utilizaron información confidencial sobre próximos listados cripto de Robinhood para operar futuros perpetuos antes de los anuncios.… pic.twitter.com/cMZicm41at
— Coin Bureau (@coinbureau) 15 de septiembre de 2026
Las autoridades federales han acusado a Hefu Chai, de 36 años, y a Huaisong Xiang, de 30, en múltiples cargos, incluidos fraude sobre materias primas y fraude por cable. Sus puestos laborales presuntamente les proporcionaron conocimiento anticipado sobre próximos listados de activos digitales en la plataforma.
Según documentos judiciales, Chai trabajó en Robinhood desde aproximadamente 2021 hasta mayo de 2026, ocupando el cargo de líder técnico a cargo de los listados de activos digitales. Mientras tanto, Xiang se incorporó a la empresa alrededor de 2024 y se mantuvo hasta septiembre de 2026, trabajando como ingeniero de software enfocado en las operaciones de listados de criptomonedas.
Detalles del supuesto esquema de trading
La acusación revela que Robinhood otorgó a ambas personas la designación de “Coin Aware”, lo que les proporcionó acceso privilegiado a un canal restringido de comunicación en Slack. Dicho canal contenía información sensible sobre próximos listados de tokens, incluidos fechas específicas y detalles operativos.
Las directrices internas de la empresa prohibían explícitamente que empleados con ese tipo de acceso realizaran cualquier actividad de trading en cualquier plataforma dentro de una ventana de 24 horas alrededor de los anuncios de listado, tanto antes como después. Los fiscales federales alegan que ambos acusados violaron sistemáticamente esta política.
Según las acusaciones, la dupla compró contratos de futuros perpetuos en la plataforma Hyperliquid para tokens que estaban programados para futuros listados inminentes en Robinhood, pero que aún no habían sido anunciados públicamente. Después de que los anuncios oficiales provocaran aumentos de precio, presuntamente liquidaron sus posiciones con ganancias sustanciales.
La acusación especifica que Chai presuntamente realizó operaciones antes de al menos 10 anuncios de listado. Los activos digitales en cuestión incluían los tokens Cat in a Dogs World, Moo Deng, Aster, Plasma, Hyperliquid, Ethena y Aerodrome Finance.
La supuesta actividad de trading de Xiang habría comenzado con contratos perpetuos de Popcat en marzo de 2025, y luego con front-running de aproximadamente 10 anuncios adicionales de listado posteriormente.
Los fiscales estiman que cada acusado generó ilegalmente más de 50.000 dólares mediante estas operaciones de trading.
Implicaciones legales e impacto en la industria
El fiscal de EE. UU. Jamie McDonald enfatizó en un comunicado que los directivos corporativos no pueden eludir las regulaciones de materias primas y de valores simplemente ejecutando operaciones a través de contratos de futuros perpetuos u otros instrumentos derivados.
Las condenas bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act) podrían derivar en penas de prisión de hasta 10 años por cada cargo. Los cargos por fraude por cable conllevan posibles penas máximas de 20 años de encarcelamiento.
En respuesta a los cargos, Robinhood emitió un comunicado reafirmando su estricta política contra el tráfico de información privilegiada. Representantes de la empresa confirmaron que lanzaron de inmediato una investigación interna al descubrir la actividad sospechosa y que notificaron con prontitud a ambas agencias de aplicación de la ley y a las autoridades regulatorias.
Esta acusación se produce después de una acción de cumplimiento del DOJ de 2022 relacionada con Coinbase, que las autoridades describieron como el primer caso de aviso de información privilegiada en criptomonedas. Sin embargo, aquel caso anterior involucró compras directas de los tokens digitales subyacentes en lugar de contratos derivados.
La actual acusación contra Robinhood amplía significativamente el marco legal hacia plataformas de negociación de derivados descentralizados. Los fiscales sostienen que el uso de este tipo de plataformas no ofrece ningún escudo legal contra la aplicación de las regulaciones financieras existentes.
Ambos acusados mantienen la presunción de inocencia pendiente del resultado de sus juicios.
Expertos legales consideran que estos cargos se encuentran entre las demostraciones más significativas, hasta la fecha, de la disposición del gobierno federal para aplicar la aplicación convencional de la ley de materias primas a la infraestructura de trading de criptomonedas descentralizada.
La publicación “Exingenieros de Robinhood se enfrentan a cargos federales por esquema de tráfico de información privilegiada en cripto” apareció primero en Blockonomi.