Tether enfrenta una nueva demanda en Nueva York, después de que dos empresarios tailandeses la acusaran de congelar ilegalmente 42,4 millones de dólares de su moneda estable USDT en octubre, dentro de un expediente más amplio relacionado con un fraude del tipo «pig butchering».
Según lo informado en la demanda, la congelación se llevó a cabo tras una solicitud informal de una unidad de investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sin que en ese momento se emitiera una orden de incautación. Los demandantes dicen que esta medida se tomó antes de que las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte emitieran posteriormente la orden de incautación en febrero de 2026.
El memorando posterior establece la quema de tokens y su reemisión a una billetera gubernamental, lo que añade una nueva capa legal al debate en curso sobre las facultades de los emisores de monedas estables para التعامل con activos vinculados a fraude o investigaciones penales.
Y aunque los demandantes no negaron su vínculo con el plan de inversión fraudulento, el caso plantea una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto puede un emisor de una moneda estable congelar activos a petición de solicitudes informales antes de que se emitan órdenes judiciales claras?
El caso no se trata solo de 42,4 millones de dólares, sino que también afecta la confianza en los mecanismos de cumplimiento y supervisión dentro del mercado de las monedas estables, especialmente cuando los fondos están vinculados a fraudes transfronterizos.
Australia eleva el nivel de presión sobre las empresas cripto no autorizadas
En un expediente regulatorio aparte, pero muy importante para las empresas que operan en el sector, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones advirtió a las compañías cripto que dependen de exenciones regulatorias temporales que tienen hasta el 30 de septiembre para presentar solicitudes de licencia de servicios financieros, o enfrentarse a sanciones que podrían alcanzar el 10% de sus ingresos anuales totales.
La autoridad dijo que las empresas que necesiten una licencia de Australian Financial Services deben presentar su solicitud antes de la fecha límite, o buscar modificar una licencia existente si resulta apropiado. Hasta ahora, el regulador ha registrado más de 45 solicitudes relacionadas con activos digitales.
Este mensaje regulatorio refleja una tendencia más clara hacia el fin de la etapa de operar bajo el paraguas temporal y obligar a las empresas a regularizar su situación legal antes de continuar sus actividades. Para los inversores y observadores, lo que ocurre en Australia muestra que el cumplimiento ya no es una opción secundaria, sino un requisito esencial para permanecer en el mercado.
Entre la demanda de Tether en Nueva York y la dureza de Australia en materia de licencias, parece que el panorama regulatorio del sector de los activos digitales entra en una etapa más estricta, en la que se entrecruzan las cuestiones de cumplimiento con las de confianza, protección de los usuarios y los límites de la autoridad tanto de los emisores como de los reguladores.