¡El Departamento del Tesoro de EE. UU. da un nuevo golpe! Apunta a una bolsa cripto transnacional para cortar el flujo #伊朗革命衛隊金流
¡La confrontación entre las criptomonedas y la geopolítica se está intensificando a toda velocidad! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció oficialmente una sanción de gran impacto: una casa de cambio de criptomonedas transnacional (como Shelbit, con sede en Dubái), presuntamente implicada en el lavado de dinero y la evasión de sanciones para apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y su red detrás de ella fueron incluidas por completo en la lista negra. Esta medida es un recurso de mano dura que EE. UU. aplica tras una serie de investigaciones, contra el uso de activos virtuales como refugio para fondos ilegales.
Según las investigaciones, la plataforma involucrada se habría visto envuelta en un plan de evasión de sanciones a Irán por hasta 4.000 millones de dólares, y lo habría encubierto mediante el traslado masivo de activos digitales y una red de apuestas en línea ilegales, para mantener la operación en el “mercado negro” dentro del sistema financiero internacional por parte del régimen iraní.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos subrayó que Washington hará todo lo posible para rastrear y desmantelar cualquier red financiera ilegal que intente respaldar a regímenes hostiles. Este caso vuelve a encender una alarma seria de cumplimiento para el mundo cripto global: a medida que los reguladores de distintos países despliegan una investigación exhaustiva sobre el anonimato de las criptomonedas y las brechas para el lavado de dinero, “descentralización” ya no será, de ninguna manera, un amuleto para evadir leyes internacionales y la seguridad nacional.
(Foto/FARRAH SKEIKY PARA THE WALL STREET JOURNAL)
¡La confrontación entre las criptomonedas y la geopolítica se está intensificando a toda velocidad! La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció oficialmente una sanción de gran impacto: una casa de cambio de criptomonedas transnacional (como Shelbit, con sede en Dubái), presuntamente implicada en el lavado de dinero y la evasión de sanciones para apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y su red detrás de ella fueron incluidas por completo en la lista negra. Esta medida es un recurso de mano dura que EE. UU. aplica tras una serie de investigaciones, contra el uso de activos virtuales como refugio para fondos ilegales.
Según las investigaciones, la plataforma involucrada se habría visto envuelta en un plan de evasión de sanciones a Irán por hasta 4.000 millones de dólares, y lo habría encubierto mediante el traslado masivo de activos digitales y una red de apuestas en línea ilegales, para mantener la operación en el “mercado negro” dentro del sistema financiero internacional por parte del régimen iraní.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos subrayó que Washington hará todo lo posible para rastrear y desmantelar cualquier red financiera ilegal que intente respaldar a regímenes hostiles. Este caso vuelve a encender una alarma seria de cumplimiento para el mundo cripto global: a medida que los reguladores de distintos países despliegan una investigación exhaustiva sobre el anonimato de las criptomonedas y las brechas para el lavado de dinero, “descentralización” ya no será, de ninguna manera, un amuleto para evadir leyes internacionales y la seguridad nacional.
(Foto/FARRAH SKEIKY PARA THE WALL STREET JOURNAL)
