Como dije en mi última publicación, un pequeño detalle de diseño que sigo dando vueltas: ¿por qué el ejemplo del límite de la velocidad de Newton usa una ventana DIARIA específicamente? No por hora, no semanal, no solo por transacción, sino por un día.
Un día se siente como si encajara en una intersección concreta de dos cosas.
Es lo bastante largo como para que una sola transacción grande y legítima, alguien que realmente se mueve con fondos significativos por una razón real una vez, no parezca automáticamente sospechosa por sí sola. Pero es lo bastante corto como para que un patrón de movimientos rápidos y repetidos, del tipo asociado con el fraccionamiento en capas o la estructuración, aún se detecte dentro de un margen razonablemente estrecho, en lugar de pasar desapercibido al extenderse sin ser visto a través de semanas.
Una ventana por hora probablemente marcaría demasiados estallidos legítimos como sospechosos. Una ventana semanal probablemente permitiría que se acumulara demasiado antes de que alguien notara que se está formando un patrón.
No creo que un día sea una respuesta matemáticamente óptima; creo que está más cerca de una convención: el mismo ritmo en el que ya se mueve la actividad financiera humana, el horario laboral, los ciclos de liquidación diarios, la unidad natural en la que el pensamiento de cumplimiento ya se organiza en las finanzas tradicionales. Que Newton adopte ese mismo ritmo en vez de inventar uno nuevo es menos una decisión técnica y más una herencia.
Aun así, me pregunto si las aplicaciones pueden configurar realmente por sí mismas esta longitud de ventana, o si el diario está fijado como el valor predeterminado asumido en cada ejemplo de política de velocidad que muestra el whitepaper.
#Newt @NewtonProtocol l $NEWT
Un día se siente como si encajara en una intersección concreta de dos cosas.
Es lo bastante largo como para que una sola transacción grande y legítima, alguien que realmente se mueve con fondos significativos por una razón real una vez, no parezca automáticamente sospechosa por sí sola. Pero es lo bastante corto como para que un patrón de movimientos rápidos y repetidos, del tipo asociado con el fraccionamiento en capas o la estructuración, aún se detecte dentro de un margen razonablemente estrecho, en lugar de pasar desapercibido al extenderse sin ser visto a través de semanas.
Una ventana por hora probablemente marcaría demasiados estallidos legítimos como sospechosos. Una ventana semanal probablemente permitiría que se acumulara demasiado antes de que alguien notara que se está formando un patrón.
No creo que un día sea una respuesta matemáticamente óptima; creo que está más cerca de una convención: el mismo ritmo en el que ya se mueve la actividad financiera humana, el horario laboral, los ciclos de liquidación diarios, la unidad natural en la que el pensamiento de cumplimiento ya se organiza en las finanzas tradicionales. Que Newton adopte ese mismo ritmo en vez de inventar uno nuevo es menos una decisión técnica y más una herencia.
Aun así, me pregunto si las aplicaciones pueden configurar realmente por sí mismas esta longitud de ventana, o si el diario está fijado como el valor predeterminado asumido en cada ejemplo de política de velocidad que muestra el whitepaper.
#Newt @NewtonProtocol l $NEWT