Interpol ha revelado detalles de uno de los mayores casos de lavado de dinero con criptomonedas descubiertos en los últimos años. Los investigadores desmantelaron una red que presuntamente movió más de 123 millones de dólares en solo diez meses, y la mayor parte de los fondos provenían de las llamadas estafas románticas de "engorde de cerdos".
El caso forma parte de la Operación First Light 2026, una gran campaña internacional de aplicación de la ley que abarca casi 100 países. Pone de manifiesto cómo las criptomonedas siguen siendo explotadas por grupos criminales organizados para lavar ganancias ilícitas, a la vez que demuestra que la analítica de blockchain es cada vez más efectiva para rastrear estas complejas redes financieras.
Más de 123 millones de dólares pasaron por una sola billetera de criptomonedas
Según Interpol, los investigadores se centraron en un sospechoso de 20 años cuya billetera de criptomonedas, presuntamente, procesó más de 122,5 millones de dólares vinculados a estafas románticas y esquemas fraudulentos de inversión durante un período de diez meses.
Las autoridades en Tailandia arrestaron a dos personas que, presuntamente, eran responsables de mover los fondos robados a través de múltiples criptomonedas. Los investigadores señalaron que los sospechosos recurrieron en gran medida a swaps entre cadenas, transfiriendo activos entre diferentes blockchains para que el rastro del dinero fuera mucho más difícil de seguir.
Estas técnicas se han convertido en uno de los métodos más comunes utilizados por los ciberdelincuentes organizados para ocultar el origen de los activos digitales.
La Operación First Light llegó a casi 100 países
La investigación formó parte de la Operación First Light 2026, que se desarrolló desde mediados de enero hasta finales de abril.
La redada internacional coordinada involucró a 97 países y territorios. Durante la operación, las autoridades:
Detuvieron a 5.811 sospechosos
Se incautaron aproximadamente 293 millones de dólares en activos ilícitos
Se identificó a más de 142.000 víctimas
Se bloquearon 31.014 cuentas bancarias
Se revisaron más de 152.000 casos de fraude financiero
Interpol también utilizó su mecanismo de respuesta rápida I-GRIP, que permitió a los investigadores congelar tanto las transferencias bancarias tradicionales como las transacciones de activos virtuales antes de que el dinero pudiera desaparecer.
Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, advirtió que las organizaciones criminales dependen cada vez más de la manipulación psicológica en lugar de técnicas de hacking sofisticadas para atacar a las víctimas.
Las estafas románticas siguen creciendo rápidamente
Las llamadas estafas de “engorde de cerdo” (pig butchering) suelen comenzar con conversaciones aparentemente inofensivas en plataformas de redes sociales o en aplicaciones de citas.
Los estafadores pasan semanas, o incluso meses, construyendo confianza con sus víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en plataformas de compraventa de criptomonedas fraudulentas u oportunidades de inversión falsas.
Una vez que las víctimas transfieren fondos a la blockchain, los criminales blanquean el dinero rápidamente utilizando stablecoins, intercambios descentralizados y transacciones entre cadenas para dificultar mucho más el rastreo de los activos.
Los expertos en seguridad señalan que las stablecoins, las redes blockchain de bajas comisiones y la infraestructura entre cadenas se han convertido en algunas de las herramientas preferidas por los grupos de ciberdelincuencia organizada.
El sudeste asiático sigue siendo el principal foco mundial
Los investigadores de las Naciones Unidas estiman que las estafas románticas generaron decenas de miles de millones de dólares entre 2020 y 2024.
Se cree que una parte importante de estas operaciones se origina en grandes complejos delictivos ubicados en Myanmar, Camboya y otras partes del sudeste asiático, donde las personas traficadas a menudo se ven forzadas a participar en esquemas de fraude en línea.
Debido a su ubicación geográfica, Tailandia se ha convertido en uno de los países clave involucrados en la lucha contra estas organizaciones criminales. Según los datos disponibles, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia atiende aproximadamente 800 denuncias al día, muchas de ellas relacionadas con fraudes con criptomonedas o con lavado de dinero.
Los delincuentes usan cada vez más la inteligencia artificial
Una investigación reciente de Chainalysis indica que las estafas con criptomonedas se están volviendo cada vez más sofisticadas.
Las organizaciones criminales ahora aprovechan de forma rutinaria la inteligencia artificial, campañas automatizadas de phishing, plataformas de inversión falsas y redes complejas de billeteras diseñadas específicamente para blanquear activos digitales robados.
Según el análisis más reciente de la empresa, la transacción media fraudulenta de criptomonedas se más que triplicó durante 2025, lo que refleja un enfoque creciente en víctimas más grandes y en operaciones de estafa que se prolongan durante más tiempo.
La magnitud de la Operación First Light también demuestra que el crimen financiero se está trasladando rápidamente al mundo digital. Aunque las criptomonedas siguen siendo una herramienta preferida para mover fondos ilícitos, la transparencia de la tecnología blockchain, al mismo tiempo, está proporcionando a los investigadores pruebas cada vez más poderosas, lo que permite a las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo desmantelar redes internacionales de fraude cada vez más sofisticadas.
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