ALERTA DE SEGURIDAD P2P: EVITAR LA ESTAFA DEL "IBAN A TU NOMBRE"
Está circulando una nueva y preocupante táctica de estafa P2P que los traders deben tener en cuenta. Este método se basa en la ingeniería social para eludir los protocolos de verificación estándar.
La estafa consiste en que un vendedor afirma que, después del KYC, creará un IBAN específicamente "a tu nombre" para la transacción. Sin embargo, el IBAN proporcionado en realidad no es tu cuenta bancaria personal. Luego, se le indica a la víctima que:
Envíe fondos a ese IBAN específico.
Introduzca su propio nombre como destinatario.
Esto crea un peligroso vacío legal. Si la transacción se impugna, la víctima dispone de registros bancarios que muestran una transferencia a una cuenta etiquetada con su nombre, pero el IBAN subyacente no es suyo. Si el vendedor afirma que los fondos nunca fueron recibidos, la víctima se enfrenta a un reto importante para demostrar la legitimidad de la transferencia o recuperar los activos.
Los traders deben mantener prácticas de seguridad estrictas para evitarlo:
Envíe dinero únicamente a su propia cuenta bancaria verificada.
Envíe dinero únicamente a la cuenta bancaria verificada del comerciante P2P tal como se muestra en la plataforma oficial.
Desestime las afirmaciones de que procesos inusuales son "normales" o "procedimiento estándar".
Cancele la orden de inmediato si cualquier parte del proceso le parece sospechosa.
Contacte con el soporte oficial del exchange si no está seguro de la legitimidad de una instrucción.
Verifique siempre los detalles de forma independiente antes de iniciar cualquier transferencia. Confíe en su instinto y priorice la seguridad por encima de completar una operación.
¿Quieres que ajuste el tono o la longitud de esta publicación para que se adapte mejor al estilo de tu página?
#P2PScamAwareness #P2PScam
Está circulando una nueva y preocupante táctica de estafa P2P que los traders deben tener en cuenta. Este método se basa en la ingeniería social para eludir los protocolos de verificación estándar.
La estafa consiste en que un vendedor afirma que, después del KYC, creará un IBAN específicamente "a tu nombre" para la transacción. Sin embargo, el IBAN proporcionado en realidad no es tu cuenta bancaria personal. Luego, se le indica a la víctima que:
Envíe fondos a ese IBAN específico.
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Esto crea un peligroso vacío legal. Si la transacción se impugna, la víctima dispone de registros bancarios que muestran una transferencia a una cuenta etiquetada con su nombre, pero el IBAN subyacente no es suyo. Si el vendedor afirma que los fondos nunca fueron recibidos, la víctima se enfrenta a un reto importante para demostrar la legitimidad de la transferencia o recuperar los activos.
Los traders deben mantener prácticas de seguridad estrictas para evitarlo:
Envíe dinero únicamente a su propia cuenta bancaria verificada.
Envíe dinero únicamente a la cuenta bancaria verificada del comerciante P2P tal como se muestra en la plataforma oficial.
Desestime las afirmaciones de que procesos inusuales son "normales" o "procedimiento estándar".
Cancele la orden de inmediato si cualquier parte del proceso le parece sospechosa.
Contacte con el soporte oficial del exchange si no está seguro de la legitimidad de una instrucción.
Verifique siempre los detalles de forma independiente antes de iniciar cualquier transferencia. Confíe en su instinto y priorice la seguridad por encima de completar una operación.
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