El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a Huione Group; el FBI incauta la infraestructura de cifrado relacionada con operaciones de fraude.
Según la OFAC y el FBI, el martes el Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra Huione Group, designando a 26 entidades y 9 personas vinculadas a Prince Group. Esta organización criminal transnacional ejecuta estafas románticas de “gancho” contra estadounidenses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas de agencia para Huione Group. El FBI confiscó la infraestructura de computación en la nube que Huione utilizaba para respaldar esta operación. Según Chainalysis, Huione Guarantee procesó más de 70 mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos cinco años, para lavar dinero para Prince Group.
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Según la OFAC y el FBI, el martes el Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra Huione Group, designando a 26 entidades y 9 personas vinculadas a Prince Group. Esta organización criminal transnacional ejecuta estafas románticas de “gancho” contra estadounidenses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas de agencia para Huione Group. El FBI confiscó la infraestructura de computación en la nube que Huione utilizaba para respaldar esta operación. Según Chainalysis, Huione Guarantee procesó más de 70 mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos cinco años, para lavar dinero para Prince Group.
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