La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido ha lanzado su primera gran investigación sobre criptomonedas tras el colapso de Basis Markets, un esquema de activos digitales que recaudó $28 millones de inversores antes de cerrar en 2022.
Según @UKSFO en X, dos hombres han sido detenidos bajo sospecha de fraude y lavado de dinero como parte de la investigación sobre Basis Markets. Las detenciones tuvieron lugar el 20 de noviembre durante operaciones coordinadas en Londres y West Yorkshire.
Los investigadores ejecutaron registros en propiedades residenciales en Herne Hill y cerca de Bradford con el apoyo de la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire. Los dos sospechosos, uno en sus treintas y otro en sus cuarentas, enfrentan acusaciones de múltiples delitos de fraude y lavado de dinero.
Basis Markets operó a través de dos rondas de recaudación de fondos a finales de 2021. El esquema vendió tokens no fungibles en noviembre de 2021 y realizó una segunda recaudación en diciembre de 2021, posicionando los fondos recaudados como respaldo para un fondo de cobertura de criptomonedas.
El proyecto informó abruptamente a los inversores en junio de 2022 que las operaciones cesarían debido a los cambios regulatorios propuestos en EE. UU. Esto marcó el inicio de las preocupaciones entre los participantes que habían contribuido con cantidades sustanciales al emprendimiento.
Ampliando las capacidades de aplicación de la ley
La SFO reveló financiamiento adicional específicamente asignado para construir capacidades de recuperación de activos criptográficos, señalando un cambio en cómo las autoridades del Reino Unido abordan los delitos relacionados con activos digitales.
Esta investigación representa un alejamiento de años anteriores cuando los casos de fraude con criptomonedas generalmente caían bajo la jurisdicción de la policía local sin recursos especializados.
Nick Ephgrave, Director de la Oficina de Fraude Grave, enfatizó el compromiso de la agencia para perseguir a los individuos que explotan las criptomonedas para defraudar a los inversores. Describió los arrestos como un paso importante en la investigación en curso y instó a cualquier persona con información a que se presente.
La Fiscal General Ellie Reeves caracterizó el fraude como un crimen destructivo que socava la confianza empresarial y perjudica a las comunidades. Prometió apoyo total a los esfuerzos de la SFO para combatir el fraude con criptomonedas y proteger a los consumidores.
Detalles de la investigación y apelación pública
La SFO ha emitido un llamado público solicitando a los inversores que participaron en Basis Markets que proporcionen información sobre el esquema.
La agencia busca detalles que incluyan confirmaciones de pago, términos de participación y cualquier comunicación con los organizadores del proyecto.
Las personas con información relevante pueden contactar a la SFO en [email protected] con su nombre, detalles telefónicos y una breve descripción de lo que saben sobre el esquema de inversión.
La investigación se centra tanto en las actividades iniciales de recaudación de fondos como en el posterior movimiento de capital. Las autoridades están tratando el caso con la misma seriedad que se aplica a las investigaciones de fraude financiero tradicional que involucran montos comparables.
Este es un desarrollo significativo en la aplicación de la regulación de criptomonedas en el Reino Unido. La naturaleza coordinada de las redadas y la participación de múltiples fuerzas policiales demuestran la determinación del gobierno para abordar el fraude de activos digitales de manera sistemática.
El momento de la investigación llega después de más de tres años desde que Basis Markets cesó operaciones. La demora entre el colapso del proyecto y los arrestos formales sugiere que los investigadores necesitaron un tiempo considerable para rastrear transacciones de criptomonedas y recopilar pruebas.
Ambos individuos arrestados permanecen en custodia a la espera de una investigación adicional. La SFO no ha revelado cargos formales en esta etapa, y la investigación continúa avanzando a través de los canales legales establecidos.
Lectura relacionada: Marruecos desata las criptomonedas: nueva ley provoca un auge regional en fintech
Lectura relacionada: La nueva blockchain de Vietnam: ¿NDAChain redefinirá la confianza digital?
Lectura relacionada: La nueva blockchain de Vietnam: ¿NDAChain redefinirá la confianza digital?
Lectura relacionada: Los bancos de criptomonedas enfrentan un gran revés mientras el lobby bancario de EE. UU. exige retrasar la licencia
Lectura relacionada: Trump listo para desbloquear 401Ks para criptomonedas, oro y auge de capital privado
Lectura relacionada: Los fondos de criptomonedas inundan $4.4B mientras los ETP de Ether rompen récords
Este artículo apareció primero en: https://www.cryptonewslive.org/article/sfo-arrests-two-in-28m-crypto-scheme