“La regulación sobre el registro de la fuente de fondos para retiros en efectivo superiores a 50,000 yuanes” se ha cancelado
29 de noviembre, según informes de Caixin, tres departamentos (Banco Popular de China, Administración Nacional de Supervisión Financiera, Comisión Reguladora de Valores de China) emitieron conjuntamente el "Reglamento sobre la debida diligencia de los clientes de las instituciones financieras y la gestión de la conservación de la información de identidad del cliente y los registros de transacciones". Entre ellos, se ha cancelado la regulación de "la necesidad de registrar la fuente de fondos para retiros en efectivo superiores a 50,000 yuanes", manteniendo la coherencia con el borrador de consulta anterior. Según las nuevas regulaciones, al retirar efectivo, los bancos ya no preguntarán a todos de manera uniforme, sino que decidirán si deben "hacer más preguntas" según la situación de riesgo: en caso de un mayor riesgo de lavado de dinero, los bancos "reforzarán la investigación" para comprender la fuente y el uso de los fondos; para situaciones de bajo riesgo, se adoptarán medidas simplificadas. $BNB
