TL;DR:
Tailandia propone extender los requisitos de aprobación regulatoria a aquellos que financian a los accionistas mayoritarios de las empresas de criptomonedas.
La SEC tailandesa busca frenar el lavado de dinero al exigir que el respaldo financiero indirecto sea tratado como participación formal.
La consulta pública sobre las medidas propuestas permanecerá abierta hasta el 22 de abril, en línea con tendencias regulatorias similares en toda Asia.
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia presentó el lunes una propuesta para expandir los requisitos de aprobación regulatoria en el mercado de criptomonedas. Bajo el nuevo marco, cualquier persona que financie o respalde económicamente a un accionista mayoritario de una empresa de criptomonedas sería tratada, a efectos regulatorios, como un accionista que requiere autorización del regulador.
La medida tiene como objetivo cerrar las brechas que permiten que capital de origen dudoso ingrese al sector. Según la SEC, los flujos de capital ocultos representan un problema legal, de credibilidad y reputacional para las empresas en el ecosistema. El regulador enfatizó que el objetivo es asegurar que los operadores comerciales estén financiados exclusivamente por fuentes legítimas, sin vínculos con actividades ilícitas.
El alcance de las nuevas reglas en Tailandia
El texto propuesto abarca un amplio espectro de contribuyentes financieros. No solo se aplica a aquellos que proporcionan fondos directamente a los accionistas, sino también a aquellos que lo hacen indirectamente a través de la adquisición de participaciones de capital. Las reglas se aplican tanto a las adquisiciones en los propios operadores como en las entidades legales que son accionistas de esos operadores.
“La provisión de financiación significativa incluirá garantes, arreglos contractuales o inversiones en cualquier instrumento que resulte en que el financiador tenga el estatus de, o actúe en sustancia como, un proveedor de fondos para dichos accionistas mayoritarios,” declaró la SEC en su comunicado. Se establece una excepción para entidades vinculadas al estado, como ministerios, departamentos o agencias públicas, dado que ya están sujetas a supervisión gubernamental.
Una tendencia en el mercado de criptomonedas de Asia
La propuesta está alineada con las tendencias regulatorias en Asia. Corea del Sur, por ejemplo, está estudiando la posibilidad de limitar la participación de capital en las plataformas de intercambio de criptomonedas al 20%. En Tailandia, las autoridades ya habían lanzado una campaña contra el “dinero gris” en enero para fortalecer la supervisión sobre los mercados físicos y digitales. Como resultado de acciones conjuntas entre el regulador y la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, las plataformas locales congelaron alrededor de 10,000 cuentas como parte de una operación contra el lavado de dinero.
Las medidas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.