Yaya丫
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La primera vez que recibí una llamada que mostraba “Oficina de Seguridad Pública XX”, mi corazón se hundió de inmediato.
Pasaron por mi mente pensamientos como “¿se congelará mi cuenta?” “¿tendré antecedentes?”
Más tarde supe que muchas personas que comercian con criptomonedas han recibido este tipo de llamadas, es normal sentirse alarmado. Aquí hay tres puntos que pueden ayudarte.
Primer paso: verifica la autenticidad de la llamada, no te dejes desviar por “falsos oficiales”.
No te apresures a responder preguntas después de conectar la llamada, primero pide al otro que proporcione “la dirección de la unidad que maneja el caso” y “el número de identificación del oficial”. Cuelga la llamada y verifica el número público en el sitio web de la oficina de seguridad pública local. Yo mismo me encontré alguna vez con una “llamada falsa”, donde el otro insistía en que debía transferir un “depósito” para descongelar mi cuenta. Después de verificar el número en el sitio web, descubrí que era una estafa — un verdadero oficial no te pedirá que realices una transferencia por teléfono, y mucho menos te presionará a “mantenerlo en secreto y no decírselo a nadie”.
Segundo paso: si te preguntan “¿es ilegal comerciar con criptomonedas?”, no te apresures a admitir que estás equivocado.
Cuando me hicieron esta pregunta, casi respondí siguiendo el razonamiento de “¿he hecho algo malo?”, pero luego lo aclaré: comerciar con criptomonedas en sí no es ilegal, pero las transacciones no están protegidas por la ley (por ejemplo, si haces una transferencia equivocada o si la plataforma se retira, el tribunal no te ayudará a recuperarlo).
En ese momento, respondí con esta lógica y mencioné que “solo opero en plataformas legítimas, y cada transacción puede ser verificada”, el oficial, en cambio, fue más paciente al explicarme y no siguió preguntando.
Tercer paso: si se habla de fondos involucrados en fraudes, no confrontes ni devuelvas de inmediato.
Una vez, mi tarjeta fue investigada porque “había recibido fondos involucrados en un fraude”. El otro lado sugirió “que podríamos negociar un reembolso con la víctima”, no acepté de inmediato ni rechacé directamente, sino que pregunté por “los detalles de los fondos involucrados en el fraude y la información de la víctima”, y tras confirmarlo, luego discutí el porcentaje de reembolso con la víctima.
Más tarde supe que negociar proactivamente no significa “admitir culpa”, sino demostrar que no participé en el fraude, lo que puede ayudar a descongelar la cuenta más rápido.
Confrontar demasiado puede ser malinterpretado como inseguridad, y devolver de manera apresurada podría llevar a asumir pérdidas indebidas.
En realidad, el núcleo de la investigación de la policía es “investigar la ilegalidad”; mientras mantengas tus transacciones limpias y cooperes en la verificación, en la mayoría de los casos no habrá problemas.
Ten cuidado al comerciar con criptomonedas, no aceptes transferencias de direcciones desconocidas, guarda bien los registros de transacciones, si realmente enfrentas una investigación, estas son pruebas que te respaldan. @Yaya丫 no te pierdas en el camino~
Pasaron por mi mente pensamientos como “¿se congelará mi cuenta?” “¿tendré antecedentes?”
Más tarde supe que muchas personas que comercian con criptomonedas han recibido este tipo de llamadas, es normal sentirse alarmado. Aquí hay tres puntos que pueden ayudarte.
Primer paso: verifica la autenticidad de la llamada, no te dejes desviar por “falsos oficiales”.
No te apresures a responder preguntas después de conectar la llamada, primero pide al otro que proporcione “la dirección de la unidad que maneja el caso” y “el número de identificación del oficial”. Cuelga la llamada y verifica el número público en el sitio web de la oficina de seguridad pública local. Yo mismo me encontré alguna vez con una “llamada falsa”, donde el otro insistía en que debía transferir un “depósito” para descongelar mi cuenta. Después de verificar el número en el sitio web, descubrí que era una estafa — un verdadero oficial no te pedirá que realices una transferencia por teléfono, y mucho menos te presionará a “mantenerlo en secreto y no decírselo a nadie”.
Segundo paso: si te preguntan “¿es ilegal comerciar con criptomonedas?”, no te apresures a admitir que estás equivocado.
Cuando me hicieron esta pregunta, casi respondí siguiendo el razonamiento de “¿he hecho algo malo?”, pero luego lo aclaré: comerciar con criptomonedas en sí no es ilegal, pero las transacciones no están protegidas por la ley (por ejemplo, si haces una transferencia equivocada o si la plataforma se retira, el tribunal no te ayudará a recuperarlo).
En ese momento, respondí con esta lógica y mencioné que “solo opero en plataformas legítimas, y cada transacción puede ser verificada”, el oficial, en cambio, fue más paciente al explicarme y no siguió preguntando.
Tercer paso: si se habla de fondos involucrados en fraudes, no confrontes ni devuelvas de inmediato.
Una vez, mi tarjeta fue investigada porque “había recibido fondos involucrados en un fraude”. El otro lado sugirió “que podríamos negociar un reembolso con la víctima”, no acepté de inmediato ni rechacé directamente, sino que pregunté por “los detalles de los fondos involucrados en el fraude y la información de la víctima”, y tras confirmarlo, luego discutí el porcentaje de reembolso con la víctima.
Más tarde supe que negociar proactivamente no significa “admitir culpa”, sino demostrar que no participé en el fraude, lo que puede ayudar a descongelar la cuenta más rápido.
Confrontar demasiado puede ser malinterpretado como inseguridad, y devolver de manera apresurada podría llevar a asumir pérdidas indebidas.
En realidad, el núcleo de la investigación de la policía es “investigar la ilegalidad”; mientras mantengas tus transacciones limpias y cooperes en la verificación, en la mayoría de los casos no habrá problemas.
Ten cuidado al comerciar con criptomonedas, no aceptes transferencias de direcciones desconocidas, guarda bien los registros de transacciones, si realmente enfrentas una investigación, estas son pruebas que te respaldan. @Yaya丫 no te pierdas en el camino~
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