La mayor caso de lavado de dinero de Bitcoin en la historia finalmente ha sido reconocido por el culpable
Se ha logrado un gran avance en el mayor caso de incautación de criptomonedas del mundo. Cheng Zimin se declaró culpable en el Tribunal del Sur de Wok en Londres por la obtención ilegal y la posesión de más de 61100 Bitcoins, que actualmente tienen un valor de aproximadamente 7.4 mil millones de dólares. Este caso se originó a partir de un esquema Ponzi que tuvo lugar en China entre 2014 y 2017, y hubo más de 128000 víctimas.
La confesión de Cheng Zimin fue el gran avance en este caso internacional de recuperación de fondos, pero las cosas aún no han terminado. Su abogado dijo algo interesante, que el aumento en el valor de las criptomonedas fue suficiente para compensar a los inversores. Parece que esto está preparando el terreno para un fallo más leve, y además, hábilmente dirige la atención del público hacia las enormes posibilidades de aumento en el valor de los activos criptográficos.
El problema es que la recuperación y distribución de los activos necesitan coordinación dentro de los sistemas judiciales de China y el Reino Unido, y este proceso será extremadamente complicado. Los resultados del fallo de este caso se convertirán en un precedente importante, proporcionando un referente para que los países manejen en el futuro los delitos financieros transfronterizos relacionados con las criptomonedas. Esto también podría impulsar la cooperación regulatoria entre países en áreas como el seguimiento de activos, su congelación y su devolución a pasos concretos.