Hoy, 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Southwark en Londres abre el juicio de Zhimin Qian, un ciudadano chino acusado de orquestar uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido. El esquema, que se originó en un enorme fraude de inversión en China, involucró alrededor de 61,000 bitcoins.
El caso se describe como el mayor fraude relacionado con criptomonedas jamás llevado ante un tribunal británico, y uno de los mayores escándalos de inversión en la historia moderna de China.
Juicio de Tres Meses
El juicio está programado para durar 12 semanas. Ha atraído una gran atención ya que vincula el crimen financiero chino, miles de millones en bitcoin, y la cuestión de cómo Occidente y China pueden cooperar en la justicia transfronteriza en la era de las monedas digitales.
Según la acusación, Qian estaba detrás de un esquema de inversión que operaba entre 2014 y 2017 a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., prometiendo rendimientos del 100-300% en una estructura típica de Ponzi. El programa colapsó después de que Beijing prohibiera las criptomonedas en 2017.
Qian luego convirtió miles de millones en bitcoin, huyó a Londres con un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves, y evadió la justicia china. Entre 2018 y 2021, la policía del Reino Unido confiscó 61,000 BTC durante su investigación. Qian fue finalmente arrestado en abril de 2024.
Los activos confiscados ahora valen aproximadamente $6.7 mil millones, más que las pérdidas originales. Esto aumentó las esperanzas de las víctimas para una recuperación parcial, pero también abrió complejas disputas legales sobre quién puede reclamar legítimamente los fondos.
Defensa Controversial y Contexto Político
Qian, representado por el abogado defensor Roger Sahota, insiste en que no cometió ni fraude ni lavado de dinero. Argumenta que sus tenencias de bitcoin son el resultado de inversiones legítimas. Además, afirma que los cargos representan una persecución política por parte de las autoridades chinas tras su represión de 2017 contra los inversores en criptomonedas.
La Fiscalía del Reino Unido lo acusó de un conjunto limitado de delitos, principalmente posesión y transferencia ilícita de criptomonedas y adquisición de propiedad criminal. Sin embargo, no se le acusó de fraude ni de lavado de dinero.
La principal dificultad radica en el hecho de que todas las víctimas y la mayoría de las actividades del esquema estaban basadas en China. Ninguna empresa o institución británica estuvo involucrada directamente, lo que hace mucho más difícil probar el fraude bajo la ley del Reino Unido.
Dimensión Internacional
El caso se complica aún más por la falta de un tratado de extradición entre China y el Reino Unido. Este juicio podría, por lo tanto, sentar un precedente para futuras acusaciones de delitos financieros transfronterizos que se llevan a cabo cada vez más en el ámbito digital.
Se espera que los oficiales de policía chinos testifiquen en persona, mientras que algunos inversores defraudados darán su testimonio de forma remota a través de un enlace de video desde Tianjin.
Si las víctimas lograrán recuperar parte de sus pérdidas, y si la justicia británica puede establecer un marco legal para un caso internacional tan complejo, sigue siendo una pregunta abierta.
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