Estafa “Blessings of God Thru Crypto”: Pareja de Tennessee multada con 6,8 millones USD

Michael y Amanda Griffis, dos agentes de bienes raíces en #Tennessee , han sido condenados por un tribunal federal a pagar más de 6,8 millones USD tras estafar a 145 inversionistas a través de un plan denominado “Blessings of God Thru Crypto”.

Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), desde 2021–2023, esta pareja recaudó 6,5 millones USD, prometiendo altos rendimientos de las operaciones de contratos de futuros de criptomonedas en la plataforma Apex junto a una “asesora” misteriosa llamada Coach Wendy. Sin embargo, esta plataforma era una farsa, y la identidad de “Coach Wendy” aún no ha sido determinada.

Más de 4 millones USD fueron transferidos al extranjero a través de un intercambio falso, mientras que el resto se utilizó para pagar deudas personales y mantener un modelo #ponzi . Solo alrededor de 855.000 USD fueron devueltos a algunos inversionistas.

Además de compensar a las víctimas, los dos acusados también deberán pagar 1,35 millones USD en multas civiles y se les prohíbe permanentemente participar en el comercio de materias primas o registrarse con la CFTC.

Este caso muestra cómo los estafadores a menudo aprovechan la confianza en la comunidad para apropiarse de dinero, similar a otros casos que la CFTC ha manejado.

⚠️ Advertencia de riesgo: Invertir en criptomonedas implica muchos riesgos, especialmente al participar en plataformas de origen dudoso. Los inversionistas deben verificar cuidadosamente la legalidad, asignar capital razonablemente y priorizar billeteras frías para minimizar pérdidas. #anh_ba_cong